Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về điều tra gian lận và tội phạm mạng, trường hợp này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về bối cảnh lừa dối tài chính ngày càng phát triển. Kế hoạch Ponzi của IcomTech là một ví dụ khác về cách bọn tội phạm lợi dụng lòng tin của các nhà đầu tư thiếu cảnh giác, lợi dụng sự cường điệu xung quanh các công nghệ mới nổi như Bitcoin và tiền điện tử.
Nói một cách đơn giản, năm người liên quan đến chương trình “Ponzi” của IcomTech đã bị tòa án California yêu cầu hoàn trả khoảng 5 triệu đô la do họ liên quan đến gian lận và xử lý sai số tiền thu được bất hợp pháp, được ngụy trang dưới dạng hoạt động giao dịch Bitcoin giả.
Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 11 tháng 12, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa đã thông báo rằng David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez và David Brend phải chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và các quy định của CFTC như đã nêu trong đơn khiếu nại. Mặt khác, Marco A. Ruiz Ochoa đã được Ủy ban đưa ra lệnh đồng ý.
Phán quyết vi phạm được đưa ra vào ngày 21 tháng 10 từ vụ kiện của CFTC được đệ trình vào ngày 24 tháng 5 năm 2023.
Một nhóm năm người đã lừa dối khoảng 190 người ở Hoa Kỳ và nước ngoài bằng cách yêu cầu hơn 1 triệu đô la, tuyên bố sai rằng số tiền này sẽ được đầu tư vào Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác thông qua một nền tảng giao dịch và khai thác không tồn tại. Trên thực tế, chúng đã biển thủ một lượng đáng kể tiền của nạn nhân, với tổng số tiền ước tính bị đánh cắp vào tháng 12 năm 2022 là khoảng 8,4 triệu USD.
Mỗi người trong số Carmona, Arellano Parra, Valdez và Brend phải trả các khoản phạt dân sự cá nhân với tổng trị giá 4 triệu đô la (mỗi người 1 triệu đô la), cũng như trả chung khoảng 1 triệu đô la tiền bồi thường cho các bên bị ảnh hưởng – tổng cộng lên tới hơn 5 triệu đô la.
Mỗi người trong số năm người hiện bị cấm vô thời hạn đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và tham gia vào các giao dịch tại các thị trường do CFTC giám sát.
Ban đầu, Carmona, người sáng lập và kiến trúc sư của kế hoạch Ponzi của IcomTech, đã bị kết án 10 năm tù vào tháng 10 vì âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây. Nói một cách đơn giản hơn, sau khi tạo ra kế hoạch Ponzi của IcomTech, Carmona đã bị kết án 10 năm tù vào tháng 10 do liên quan đến các hoạt động lừa đảo bằng cách sử dụng thông tin liên lạc điện tử.
Vào ngày 31 tháng 10, Rodriguez nhận bản án 8 năm do tham gia, trong khi Brend nhận bản án 10 năm vào ngày 2 tháng 12. (hoặc) Rodriguez nhận bản án 8 năm cho vai diễn của mình vào ngày 31 tháng 10, và Brend nhận bản án 10 năm vào ngày 2 tháng 12.
Vào tháng 1, Ochoa nhận bản án 5 năm tù vì liên quan đến âm mưu lừa đảo qua đường dây điện thông qua âm mưu.
Từ giữa năm 2018 cho đến cuối năm 2019, IcomTech đã đảm bảo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được toàn bộ lợi tức đầu tư sau mỗi sáu tuần. Những người điều hành công ty thường xuyên đi khắp Hoa Kỳ và nước ngoài, tổ chức các sự kiện xa hoa để lôi kéo nạn nhân vào kế hoạch Ponzi.
Họ thường xuyên xuất hiện trong những dịp như vậy trên những chiếc ô tô đắt tiền, trang phục sang trọng và có xu hướng khoe khoang về thu nhập của mình để thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng rằng họ cũng có thể đạt được đỉnh cao tài chính tương tự.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Channel Nine Upfronts: Rodger Corser được xác nhận là người dẫn chương trình phiên bản Úc của game show The Floor tại Hoa Kỳ của Rob Lowe
- Rebekah Vardy và tận hưởng một đêm tràn đầy adrenaline trên chuyến đi Winter Wonderland cùng gia đình – khi cô ấy nghỉ một đêm trong I’m A Celeb
- Sự kiện Thiên nga xám năm 2025 có thể định hình thị trường tiền điện tử như thế nào
2024-12-12 06:35