Các nhà điều hành Blender và Sinbad đối mặt với cáo buộc rửa tiền của Hoa Kỳ

by

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã biết về hành động pháp lý gần đây do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thực hiện. Ba cá nhân gốc Nga bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động rửa tiền. Tội ác bị cáo buộc của họ bắt nguồn từ việc họ quản lý các công cụ khai thác tiền điện tử, đặc biệt là Blender.io và Sinbad.io.

Vào ngày 10 tháng 1, các quan chức Hoa Kỳ thông báo rằng đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Quận Bắc Georgia đã đưa ra cáo trạng chống lại ba cá nhân: Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachlavovich Tarasov.

Lời cáo buộc cho rằng các nền tảng trộn tiền điện tử do bộ ba điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền bất chính, được lấy từ các nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware, trộm tiền kỹ thuật số và các hoạt động tội phạm khác, theo tuyên bố của Luật sư Hoa Kỳ Ryan Buchanan.

Như Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Brent Wible đã tuyên bố, các bị cáo, thông qua cáo buộc sử dụng các máy trộn này, đã tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm cho các nhóm hack được các bang và tội phạm mạng khác hỗ trợ. Những hành vi phạm tội này không chỉ đe dọa đến an toàn công cộng mà còn gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia do lợi nhuận tiềm tàng mà chúng tạo ra.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Blender vào tháng 5 năm 2022, tuyên bố rằng nó đang được Lazarus Group, một nhóm hack có trụ sở tại Triều Tiên, sử dụng để rửa tiền thu được bất hợp pháp từ hành vi trộm tiền điện tử trong trò chơi trực tuyến Axie Vô cực.

Người ta tin tưởng với mức độ chắc chắn cao rằng Blender, một công ty phân tích tiền điện tử, có thể đã đổi tên thành Sinbad vào tháng 2 năm 2023. Việc đổi tên thương hiệu tiềm năng này có thể đã đóng một vai trò nào đó trong việc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) bổ sung công cụ trộn vào danh sách của họ. danh sách các đối tượng bị xử phạt tháng 11 năm 2023.

Trước đây, dưới sự hỗ trợ của các đồng minh toàn cầu, chúng tôi đã phá hủy Sinbad.io một cách hiệu quả, theo tuyên bố của Quyền Đặc vụ phụ trách Sean Burke từ Văn phòng FBI Atlanta. Nhưng điều đó là không đủ đối với chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào việc truy tìm những người đã tạo ra nó và khiến họ phải đối mặt với hậu quả từ hành động của mình.

Vào tháng 12 năm 2024, các quan chức Mỹ đã bắt giữ Ostapenko và Oleynik, nhưng Tarasov vẫn chưa bị bắt khi tin tức được công bố. Cả ba cá nhân đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép. Nếu bị kết tội, họ có thể phải ngồi tù hơn 25 năm.

Việc thực thi liên tục các máy trộn tiền điện tử

Các nhà phê bình trong lĩnh vực tiền điện tử đã lên tiếng không đồng tình với OFAC vì đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số hợp đồng thông minh không thể thay đổi liên quan đến Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022. Một nhóm ủng hộ tiền điện tử có tên là Coin Center, cùng với sáu cá nhân được Coinbase hỗ trợ, mỗi người đã đệ đơn kiện riêng biệt chống lại Hoa Kỳ Kho bạc sau các lệnh trừng phạt, tuyên bố lạm dụng quyền lực.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đi sâu vào chủ đề này, tôi phát hiện ra rằng cùng với ba công dân Nga có liên quan đến Tornado Cash, cả chính quyền Hoa Kỳ và quốc tế đều đã khởi xướng tố tụng hình sự. Cụ thể, Roman Storm dự kiến ​​sẽ bị xét xử về tội rửa tiền tại Mỹ vào tháng 4 tới, trong khi Roman Semenov có tên trong danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI. Cuối cùng, Alexey Pertsev bị kết án hơn 5 năm trong nhà tù Hà Lan, bản án được đưa ra vào tháng 5 năm 2024.

2025-01-10 22:05