Có vẻ như các cơ quan chức năng trên toàn cầu đang tăng cường hành động chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử và lừa dối do AI điều khiển, vì những kiểu lừa đảo này đang trở nên tinh vi hơn và săn lùng những cá nhân vô tình.
Gần đây, các sự cố ở Việt Nam, Hoa Kỳ và Hồng Kông cho thấy mức độ phức tạp ngày càng tăng của các hoạt động bất hợp pháp như vậy và những nỗ lực trên toàn thế giới nhằm đóng cửa các mạng lưới này.
Thật vậy, khi tiền điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi trong tài chính hàng ngày, các cơ quan chức năng ngày càng lo lắng về việc lạm dụng chúng trong các hoạt động lừa đảo như lừa đảo.
Lừa đảo ATM tiền điện tử và lừa đảo deepfake AI đang gia tăng
Theo một báo cáo gần đây từ nguồn tin tức Việt Nam VnExpress, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ bốn nghi phạm vì điều hành một hoạt động khai thác tiền điện tử gian lận, lừa đảo hơn 200 người với số tiền khoảng 157.300 USD.
Dưới sự hướng dẫn của Trần Minh Quang, người ta tuyên bố rằng các nghi phạm đã nghĩ ra một hoạt động khai thác tiền điện tử giả mạo được gọi là BitMiner. Được giới thiệu là một công ty khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Dubai nhưng hoạt động từ địa chỉ web ở Singapore, nền tảng này đã thu hút các nhà đầu tư với sự đảm bảo hấp dẫn về thu nhập đáng kể.
Các cá nhân đã bị lừa mua các gói khai thác và tài nguyên nghiên cứu lừa đảo, được tiếp thị là những hoạt động kinh doanh sinh lời. Đồng thời, tại Hoa Kỳ, cơ quan thực thi pháp luật đã cảnh báo mọi người về sự gia tăng các nhược điểm của tiền điện tử, tập trung vào những vấn đề liên quan đến Máy rút tiền tự động Bitcoin (ATM).
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã học được cách thận trọng hơn khi giao dịch với tài sản kỹ thuật số vì một khi bạn gửi tiền vào máy tiền điện tử, về cơ bản nó sẽ biến mất vĩnh viễn do tính chất vĩnh viễn của các giao dịch blockchain. Thật không may, những kẻ lừa đảo thường lợi dụng điều này bằng cách lừa mọi người chuyển tiền của họ, điều này có thể dẫn đến tổn thất đáng kể.
Tại Springfield, Massachusetts, các quan chức thực thi pháp luật đã cảnh báo người dân về sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền kỹ thuật số và khuyên họ nên thận trọng khi được yêu cầu thanh toán qua máy ATM tiền điện tử. Hơn nữa, điều quan trọng cần lưu ý là những kẻ lừa đảo hiện đang bắt đầu khai thác công nghệ trí tuệ nhân tạo cho các hoạt động bất hợp pháp của chúng.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đang theo dõi một diễn biến đáng kể: Tại Hồng Kông, một nhóm gồm 31 cá nhân đã bị bắt vì liên quan đến một vụ lừa đảo deepfake AI phức tạp nhằm lừa gạt số tiền khoảng 4,37 triệu USD của nạn nhân. Những phát hiện ban đầu cho thấy tổ chức này chủ yếu tập trung vào việc lừa đảo các nạn nhân cư trú tại Đài Loan, Singapore, Malaysia và Hoa Kỳ.
Những kẻ lừa đảo đã sử dụng trí thông minh nhân tạo tinh vi để hoán đổi khuôn mặt để giả vờ họ là những người cụ thể, xây dựng danh tính giả trực tuyến để lấy lòng tin của mục tiêu. Nhiều lần, những nhân vật hư cấu này thể hiện mình là những cá nhân quyến rũ dính líu đến những lừa dối lãng mạn.
Các cơ quan thực thi pháp luật ở Hồng Kông đã tiến hành khám xét tại hai địa điểm bị nghi ngờ lừa đảo, tịch thu khoảng 12,8 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 1,6 triệu USD), cũng như túi xách và đồng hồ cao cấp. Năm người đã bị truy tố vì âm mưu lừa gạt, trong khi những người khác bị tình nghi đã được tại ngoại chờ điều tra thêm.
Tăng cường cảnh giác và hợp tác thực thi pháp luật
Do số lượng các vụ lừa đảo tiền điện tử và lừa đảo dựa trên trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng, lực lượng cảnh sát quốc tế đang hợp tác chặt chẽ hơn và tạo ra các phương pháp tiên tiến hơn để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp này.
Chúng tôi khuyến nghị rằng cả hệ thống trao đổi tiền điện tử và người dùng nên tăng cường các biện pháp bảo mật và duy trì cảnh giác hơn trong quá trình trao đổi tiền tệ trực tuyến.
Để giải quyết trực tiếp những trở ngại này, các quan chức đang nhấn mạnh sự cần thiết của các sáng kiến giáo dục công cộng đầy đủ thông tin và các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ trong lĩnh vực kỹ thuật số.
Các chính phủ đang thúc đẩy các luật cứng rắn hơn về Hiểu biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML), kêu gọi các tổ chức tài chính luôn cảnh giác và báo cáo mọi giao dịch hoặc hành vi bất thường có thể chỉ ra các hoạt động bất hợp pháp.
Nói cách khác, chính phủ muốn các ngân hàng và các tổ chức tương tự phải thận trọng hơn trong việc xác định các giao dịch đáng ngờ và báo cáo chúng cho chính quyền.
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E. Biểu đồ từ TradingView
- Shiba Inu Mengumumkan Token TREAT, Siap Diluncurkan Bulan Ini
- Khả năng thanh khoản của Solana – Lập bản đồ đường đi của SOL từ 200 USD
- Gia đình Liam Payne ‘đau lòng’ sau cái chết của anh
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Dự đoán Ethereum Harga: Tính ra $ETH Akan Menembus $3,500?
- Giá tiêm lấy lại 26 đô la với mức tăng 37%, tiếp theo là 32 đô la?
- Rebecca Maddern đảm nhận vị trí hàng đầu tại Channel Seven trong bối cảnh có nhiều biến động: ‘Vai trò này thực sự rất phù hợp với tôi’
- $BTC báo hiệu cuộc biểu tình Altcoin tiềm năng – 5 đồng Meme mới tốt nhất năm 2025
- Charli XCX để ngực trần chỉ mặc một chiếc quần đùi màu trắng và khoe vòng một hở hang trong chiến dịch quảng cáo mạo hiểm của Acne Studios
- Xu hướng DeFi hàng đầu năm 2024: Hướng dẫn cơ bản
2025-01-07 07:42