Là một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trên thị trường tài chính, tôi đã chứng kiến sự lên xuống của nhiều chu kỳ thị trường. Sự phát triển của tiền điện tử chắc chắn là một trong những hiện tượng hấp dẫn nhất trong sự nghiệp của tôi.
Gần đây hơn, các nền tảng tiền điện tử nổi bật như Binance và Coinbase đã phải chịu sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý. Những nền tảng này đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử. Những người đam mê tiền điện tử đang theo dõi chặt chẽ phản ứng của các nền tảng này đối với các hành động pháp lý này. Dưới đây là phân tích về tác động của các hành động pháp lý gần đây đến một số sàn giao dịch hàng đầu.
1. Các sàn giao dịch tập trung tiền điện tử hàng đầu trên thế giới
Năm nền tảng tiền điện tử toàn cầu hàng đầu có số lượng khách truy cập hàng tháng cao nhất là Binance, Coinbase, Bybit, Bitget và OKX.
| Sàn giao dịch tiền điện tử | Lượt truy cập hàng tháng | Khối lượng 24h | Điểm tin cậy |
| Binance | 64,6M | $22,209,415,532 | 10/10 |
| Sàn giao dịch Coinbase | 36,8M | $3,154,417,101 | 10/10 |
| Bybit | 33,4M | $6,562,695,319 | 10/10 |
| Bitget | 30M | $2,076,518,756 | 10/9 |
| OKX | 29,4M | $2,991,282,099 | 10/10 |
Với lượt truy cập hàng tháng là 64,6 triệu binance 
binance
binance@miceneurol.com
Trao đổi tập trung
là sàn giao dịch tập trung tiền điện tử hàng đầu trên thế giới. Nó có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 22.209.415.532 USD và khối lượng giao dịch bình thường trong 24 giờ là 13.009.118.576 USD. Coinbase và Bybit theo sau với 36,8 triệu và 33,4 triệu lượt truy cập hàng tháng. Với khối lượng giao dịch là 6.562.695.319 USD, Bybit có khối lượng giao dịch tốt hơn Coinbase Exchange, cho thấy khối lượng giao dịch chỉ là 3.154.417.101 USD. Bitget và OKX cũng là những đối thủ thân thiết trong danh sách sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, với 30 triệu và 29,4 triệu lượt truy cập hàng tháng. OKX, với khối lượng giao dịch là 2.991.282.099 USD và điểm tin cậy là 10/10, hơn Bitget chỉ có khối lượng 2.076.518.756 USD và điểm tin cậy là 9/10. Điều thú vị là trong danh sách 5 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, ngoại trừ Bitget, không sàn nào trong số đó có điểm tin cậy thấp hơn 10/10.
1.1. Tổng quan về hiệu suất của sàn giao dịch tiền điện tử Binance
Được thành lập vào năm 2017, Binance là sàn giao dịch tiền điện tử được đăng ký tại Quần đảo Cayman. Hiện tại, nó lưu trữ hơn 379 loại tiền khác nhau và hơn 1.251 cặp giao dịch. Dự trữ trao đổi của nó lên tới khoảng 101.246.382.851,47 USD.
Trong số tất cả các cặp giao dịch trên sàn giao dịch, BTC được giao dịch với Fiat Dollar (BTC/FDUSD) và Tether (BTC/USDT), Ethereum được giao dịch với Fiat Dollar (ETH/FDUSD) và Tether (ETH/USDT) và US Dollar Coin được giao dịch so với Tether (USDC/USDT) là năm cặp hàng đầu có khối lượng giao dịch cao nhất.
| Cặp giao dịch | Khối lượng theo cặp thị trường |
| BTC/FDUSD | 23,37% |
| BTC/USDT | 12,85% |
| ETH/FDUSD | 12,47% |
| ETH/USDT | 6,72% |
| USDC/USDT | 6,35% |
Trong thị trường cụ thể này, Bitcoin được giao dịch so với Đô la Mỹ (BTC/USD) chiếm ưu thế với khối lượng giao dịch khoảng 23,37%. Bitcoin được giao dịch với Tether (BTC/USDT) và Ethereum được giao dịch với Đô la Mỹ (ETH/USD) lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba với khối lượng khoảng 12,85% và 12,47%.
Xét về khối lượng theo loại tiền tệ, USDT, FDUSD, USDC, BTC và TRY là năm loại tiền tệ hàng đầu.
| Tiền tệ | Khối lượng theo loại tiền tệ |
| USDT | 49,10% |
| FDUSD | 41,29% |
| USDC | 1,86% |
| BTC | 1,21% |
| THỬ | 0,94% |
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi có thể nhận thấy rằng USDT thống trị thị trường với thị phần đáng kể 49,10% theo khối lượng. Theo sát là FDUSD với khối lượng so sánh là 41,29%. Những người chơi còn lại trên thị trường như USDC, BTC và TRY nắm giữ cổ phần tương đối nhỏ hơn so với hai loại tiền điện tử hàng đầu này.
1.1.1. Tác động của việc đàn áp quy định đối với Binance
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã theo dõi những diễn biến gần đây và một xu hướng quan trọng mà tôi nhận thấy là hàng loạt các hành động quản lý được thực hiện đối với Binance. Chúng bao gồm lệnh cấm của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh, khoản tiền phạt do Ngân hàng Trung ương Hà Lan áp đặt và vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đệ trình.
Là một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trên thị trường tài chính, tôi đã chứng kiến nhiều công ty thăng trầm, nhưng chuỗi hành động quản lý gần đây đối với Binance khiến tôi vô cùng lo ngại. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2021, tôi được biết Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã cấm Binance Markets Limited thực hiện bất kỳ hoạt động được quản lý nào ở Vương quốc Anh. Đối với tôi đây là một dấu hiệu báo động đỏ vì nó cho thấy có điều gì đó không ổn trong hoạt động của công ty.
Là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến sự biến động của thị trường ở mọi hình dạng và quy mô. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, khối lượng 32,93 tỷ USD trong 24 giờ là dấu hiệu rõ ràng về một thị trường năng động và lành mạnh. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh xuống còn 5,53 tỷ USD vào ngày 27 tháng 3 đã khiến tôi bất ngờ – không phải ngày nào bạn cũng chứng kiến sự suy thoái đáng kể như vậy.
1.2. Tổng quan về hiệu suất của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase
Được thành lập vào năm 2012 coinbase
coinbase
support@coinbase.com
Trao đổi tập trung
Exchange là một sàn giao dịch được đăng ký tại Hoa Kỳ. Hiện tại, có không dưới 250 xu và 406 cặp giao dịch trên sàn giao dịch.
BTC/USD, ETH/USD. USDT/USD, SOL/USD và USDT là năm cặp giao dịch hàng đầu trên sàn giao dịch này.
| Cặp giao dịch | Khối lượng theo cặp thị trường |
| BTC/USD | 27,68% |
| ETH/USD | 18,92% |
| USDT/USD | 13,49% |
| SOL/USD | 10,67% |
| USDT/USDC | 3,82% |
Cặp giao dịch BTC/USD dẫn đầu về khối lượng thị trường, chiếm khoảng 27,68%. ETH/USD, USD/USD và USDT/USDC theo sát với khối lượng tương ứng là 18,92%, 13,49% và 10,67%. Cặp USDT/USDC có khối lượng tương đối nhỏ 3,82%.
USD, USDC, USDT, EUR và GBP là năm loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch theo khối lượng.
| Tiền tệ | Khối lượng theo loại tiền tệ |
| đô la Mỹ | 86,33% |
| USDC | 3,82% |
| USDT | 3,17% |
| EUR | 2,61% |
| GBP | 1,35% |
Khoảng 86,33% tổng khối lượng tiền tệ được nắm giữ bởi Đô la Mỹ (USD), khiến nó trở thành một thế lực thống trị trên thị trường. Để so sánh, các loại tiền tệ khác như USDC, USDT, EUR và GBP nắm giữ cổ phần nhỏ hơn. Đồng tiền kỹ thuật số Đô la Mỹ (USDC) chỉ chiếm khoảng 3,82% tổng khối lượng. Trong khi đó, USDT, EUR và GBP có khối lượng lần lượt là 3,17%, 2,61% và 1,35%, thấp hơn đáng kể so với USD.
1.2.1. Tác động của việc đàn áp quy định đối với Coinbase
Gần đây, tôi thấy mình đang nằm trong tầm ngắm của hai hành động pháp lý quan trọng đã tác động mạnh đến Coinbase: Thông báo của SEC Wells và Vụ kiện của SEC. Những sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác và tuân thủ trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng phát triển.
Ngày 1 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) gửi thông báo của Wells tới Coinbase liên quan đến sản phẩm Lend được đề xuất của họ, tuyên bố rằng đây là một đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Ba năm sau, vào ngày 6 tháng 6 năm 2023, SEC đã đệ đơn kiện Coinbase, khẳng định rằng sàn giao dịch này đã hoạt động như một nhà môi giới chứng khoán chưa đăng ký.
Vào ngày 6 tháng 6 năm 2023, khối lượng giao dịch trong cả ngày là khoảng 1,3 tỷ USD. Trong suốt năm 2023, khối lượng giao dịch hàng ngày trên sàn giao dịch biến động đáng kể, dao động từ khoảng 291 triệu USD đến 3,51 tỷ USD. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2024, khối lượng đạt mức cao chưa từng thấy là hơn 11 tỷ USD.
1.3. Tổng quan về hiệu suất của sàn giao dịch tiền điện tử Bybit
Được thành lập vào năm 2018 bybit
từng chút một
Thông tin và giao dịch ExchangeCrypto tập trung
là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Tính đến thời điểm hiện tại, có không dưới 513 xu và 599 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Sàn giao dịch này có Dự trữ trao đổi là 8.427.582.344,24 USD.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng khi nói đến khối lượng giao dịch trên nền tảng này, BTC được ghép với USDT hoặc USDC, ETH được ghép với USDC và USDT và SOL được ghép với USDT là năm cặp hàng đầu nên xem.
| Cặp giao dịch | Khối lượng theo cặp thị trường |
| BTC/USDT | 24,84% |
| BTC/USDC | 16,93% |
| ETH/USDC | 13,18% |
| ETH/USDT | 11,65% |
| SOL/USDT | 6,07% |
Là một người đã tích cực tham gia vào thị trường tiền điện tử trong vài năm nay, tôi đã tận mắt chứng kiến sự phát triển và tăng trưởng của nhiều loại tài sản kỹ thuật số khác nhau. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, tôi nhận thấy rằng các cặp giữa Bitcoin (BTC) và Tether (USDT), cũng như Ethereum (ETH) và USDC/USDT, có xu hướng chiếm ưu thế về khối lượng giao dịch.
USDT, USDC, BTC và USDE là các loại tiền tệ chính được giao dịch trên sàn giao dịch.
| Tiền tệ | Khối lượng theo loại tiền tệ |
| USDT | 66,16% |
| USDC | 30,84% |
| BTC | 0,49% |
| USDE | 0,15% |
Nói một cách đơn giản hơn, USDT chiếm khoảng 66,16% tổng khối lượng giao dịch, trong khi USDC theo sát với khoảng 30,84%. Khối lượng của BTC và USDE tương đối nhỏ, lần lượt là 0,49% và 0,15%.
1.3.1. Tác động của việc siết chặt quy định đối với Bybit
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại tuyên bố như sau: Trong phân tích của mình, tôi đã xác định được hai hành động pháp lý quan trọng mà Bybit phải đối mặt: Cảnh báo của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) và Phán quyết của Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC). Những sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ bối cảnh giao dịch tiền điện tử đối với các công ty như Bybit.
Vào ngày 5 tháng 3 năm 2021, Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh đã cảnh báo Bybit không nên hoạt động tại Vương quốc Anh mà không có sự cho phép thích hợp. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2022, Bybit đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán Ontario ở Canada, đồng ý trả tiền phạt và tăng cường các biện pháp tuân thủ của mình.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi lưu ý một số biến động đáng kể về khối lượng giao dịch 24 giờ trong vài năm qua. Ví dụ: vào ngày 4 tháng 10 năm 2022, khối lượng giao dịch đạt mức đáng kể là 835,65 triệu USD. Tuy nhiên, đến cuối năm đó, nó đã giảm mạnh xuống chỉ còn 279,86 triệu USD. Năm tiếp theo, 2023, khối lượng giao dịch dao động đáng kể, từ mức cao đáng kinh ngạc là 4,33 tỷ USD xuống mức 0 tại một số điểm nhất định. Vào một ngày đặc biệt đáng chú ý, ngày 6 tháng 3 năm 2024, khối lượng giao dịch đã đạt mức cao nhất ấn tượng là 13,62 tỷ USD.
1.4. Tổng quan về hiệu suất của sàn giao dịch tiền điện tử Bitget
Được thành lập vào năm 2018 bitget
cắn
bd@bitget.com
Trao đổi tập trung
là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn được đăng ký tại Seychelles. Tại thời điểm viết bài này, có không dưới 878 xu và 971 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Sàn giao dịch có Dự trữ trao đổi là 3.123.638.844,89 USD.
Năm cặp giao dịch hàng đầu trên nền tảng của chúng tôi, được xếp hạng theo khối lượng giao dịch, là BTC ghép với USDT, ETH ghép với USDT, SOL ghép với USDT, DOGE ghép với USDT và PEPE ghép với USDT.
| Cặp giao dịch | Khối lượng theo cặp thị trường |
| BTC/USDT | 16,45% |
| ETH/USDT | 12,69% |
| SOL/USDT | 7,65% |
| DOGE/USDT | 5,67% |
| PEPE/USDT | 3,11% |
Trong thị trường giao dịch này, Bitcoin kết hợp với Tether (BTC/USDT) dẫn đầu với tỷ trọng 16,45% trong tổng khối lượng giao dịch. Tiếp theo là Ethereum (ETH/USDT) và Solana (SOL/USDT), chiếm lần lượt 12,69% và 7,65%. Dogecoin (DOGE/USDT) chiếm 5,67% thị phần, trong khi token mới nổi Pepe (PEPE/USDT) chiếm 3,11%.
USDT, USDC và EUR là những loại tiền tệ quan trọng nhất được giao dịch trên sàn giao dịch này.
| Tiền tệ | Khối lượng theo loại tiền tệ |
| USDT | 88,15% |
| USDC | 0,53% |
| EUR | 0,14% |
88,15% khối lượng giao dịch của USDT là đặc biệt cao, vượt xa khối lượng tối thiểu 0,53% đối với USDC và chỉ 0,14% đối với EUR.
1.4.1. Tác động của việc đàn áp quy định đối với Bitget
Trong thời gian gần đây, sàn giao dịch này đã phải đối mặt với hai hành động pháp lý quan trọng thu hút sự chú ý – đó là cuộc điều tra của Cơ quan tiền tệ Singapore và cảnh báo của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, Bitget đã được Cơ quan tiền tệ Singapore thêm vào Danh sách giám sát. Sau đó, vào ngày 11 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo liên quan đến việc Bitget thực hiện các hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết theo quy định.
Năm 2023 không phải là một năm nổi bật đối với Bitget về hoạt động giao dịch, với khối lượng hàng ngày khoảng 2,01 tỷ USD, có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất là 265,73 triệu USD. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đã được cải thiện vào năm 2024. Vào ngày 14 tháng 4, khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên Bitget đã đạt mức cao nhất ấn tượng là 6,47 tỷ USD, tăng đáng kể so với năm trước. Cũng có những màn trình diễn cao tương tự vào ngày 6 và 21 tháng 3.
1.5. Tổng quan về hiệu suất của sàn giao dịch tiền điện tử OKX
Được thành lập vào năm 2017 okex
okex
Trao đổi tập trung
là một sàn giao dịch tiền điện tử khác được đăng ký ở Seychelles. Hiện tại, có ít nhất 317 xu và 552 cặp giao dịch có sẵn trên sàn giao dịch. Với Dự trữ trao đổi khổng lồ trị giá 17.686.435.732,39 USD, đây là một trong những sàn giao dịch mạnh mẽ nhất.
Là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm, tôi có thể tự tin nói rằng BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT, PEPE/USDT và MAX/USDT hiện là năm cặp giao dịch hàng đầu trên sàn giao dịch về mặt khối lượng theo cặp thị trường. Những cặp này đã liên tục thể hiện hoạt động giao dịch đáng kể do mức độ phổ biến và nhu cầu thị trường của chúng. Theo quan điểm của tôi, điều cần thiết là phải theo dõi chặt chẽ các cặp này vì chúng có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Kinh nghiệm cá nhân của tôi đã dạy tôi rằng hiểu được động lực của năm cặp hàng đầu này có thể giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận.
| Cặp giao dịch | Khối lượng theo cặp thị trường |
| BTC/USDT | 28,69% |
| ETH/USDT | 18,46% |
| SOL/USDT | 8,99% |
| PEPE/USDT | 2,67% |
| TỐI ĐA/USDT | 2,47% |
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi thấy rằng Bitcoin (BTC) so với USDT có khối lượng giao dịch lớn nhất với khoảng 28,69%, theo sát là Ethereum (ETH) với khoảng 18,46%. Solana (SOL) cũng cho thấy hoạt động giao dịch đáng kể với khối lượng 8,99%. Trong khi đó, PEPE và MAX, hai loại tiền điện tử khác, đăng ký khối lượng lần lượt là 2,67% và 2,47% khi kết hợp với USDT.
Hiện tại, Đô la Mỹ Tether (USDT), USD Coin (USDC), Bitcoin (BTC), Euro (EUR) và Ethereum (ETH) hiện là năm tài sản hàng đầu được trao đổi tại đây, được xếp hạng theo khối lượng giao dịch cho từng loại tiền tệ.
| Tiền tệ | Khối lượng theo loại tiền tệ |
| USDT | 88,91% |
| USDC | 4,76% |
| BTC | 0,86% |
| EUR | 0,79% |
| ETH | 0,26% |
USDT có khối lượng đáng kể là 88,91%. USDC theo sát, nhưng với khối lượng tương đối nhỏ 4,76%. BTC, EUR và ETH chỉ ghi nhận khối lượng lần lượt là 0,86%, 0,79% và 0,26%.
1.5.1. Tác động của việc đàn áp quy định đối với OKX
Gần đây, OKX đã phải đối mặt với hai hành động quản lý quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử: tạm dừng hoạt động do lệnh đình chỉ rút tiền của Trung Quốc và cảnh báo do Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đưa ra.
Vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã cảnh báo rằng OKX không có giấy phép hoạt động trong lãnh thổ Malta. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 10 năm 2020, OKX đã tạm thời dừng tất cả các hoạt động rút tiền điện tử sau sự cố trong đó một trong những bên liên quan chính của nó bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ.
Năm 2023 chứng kiến sự biến động nhất quán về khối lượng giao dịch trong 24 giờ của OKX, dao động từ khoảng 4,84 tỷ USD đến 317,44 triệu USD. Năm không có bất kỳ đỉnh hoặc đáy đáng kể nào. Tuy nhiên, tình hình bắt đầu cải thiện một chút vào năm 2024. Trong suốt cả năm, khối lượng giao dịch đã có một số đột biến đáng chú ý. Vào ngày 6 tháng 3, khối lượng giao dịch trong 24 giờ đã vượt qua 13 tỷ USD và những màn trình diễn ấn tượng tương tự được lặp lại vào các ngày 16 tháng 3, 20 tháng 3 và 14 tháng 4.
2. Các sàn giao dịch tập trung tiền điện tử hàng đầu ở Hoa Kỳ
Hiện tại, trong số các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, Coinbase Exchange, Kraken, Tapbit, TradeOgre và Gemini nhận được số lượng khách truy cập cao nhất mỗi tháng, khiến chúng trở thành top 5 về mức độ phổ biến.
| Sàn giao dịch tiền điện tử | Lượt truy cập hàng tháng | Khối lượng 24h | Điểm tin cậy |
| Sàn giao dịch Coinbase | 36,8M | $3,271,283,830 | 10/10 |
| Kraken | 8,07M | $1,162,142,290 | 10/10 |
| Tapbit | 6,47 triệu | $1,254,742,533 | 5/10 |
| TradeOgre | 1,72M | $1,612,726 | 4/10 |
| Song Tử | 1,59M | $94,209,051 | 8/10 |
Khoảng 36,8 triệu người dùng truy cập Coinbase mỗi tháng, khiến nó trở thành nền tảng trao đổi tiền điện tử phổ biến nhất. Kraken và Taqbit đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba với lần lượt khoảng 8,07 triệu và 6,47 triệu khách truy cập mỗi tháng. TradeOgre nhận được khoảng 1,72 triệu lượt truy cập hàng tháng trong khi Gemini có khoảng 1,59 triệu lượt truy cập mỗi tháng.
Là một nhà nghiên cứu đi sâu vào thế giới tiền điện tử, gần đây tôi đã quan sát thấy các hành động pháp lý quan trọng được thực hiện đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hoa Kỳ. Những cuộc đàn áp đáng chú ý này đã định hình bối cảnh giao dịch tài sản kỹ thuật số trong biên giới của chúng ta.
Vào tháng 9 năm 2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã gửi thư cảnh báo, được gọi là thông báo của Wells, tới Coinbase. Sau đó, vào tháng 6 năm 2023, SEC đã khởi kiện Coinbase bằng cách đệ đơn kiện. Lý do được đưa ra cho hành động này là vì sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động như một nhà môi giới chứng khoán chưa đăng ký.
Vào tháng 11 năm 2019, Kraken đã thanh toán một khoản dàn xếp cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ do nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran. Cuối tháng 9 năm 2021, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa đã phạt Kraken 1,25 triệu USD.
Vào tháng 10 năm 2019, Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đã phạt Gemini 1 triệu đô la do không tuân thủ. Vào tháng 1 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã gửi thông báo cho Wells tới Gemini về chương trình Gemini Earn của họ.
chú thích cuối
Thật hợp lý khi cho rằng các quy định của chính phủ có thể tác động đến các nền tảng giao dịch (sàn giao dịch) tiền điện tử. Để đánh giá mức độ ảnh hưởng này, chúng tôi có thể kiểm tra các yếu tố như hoạt động giao dịch và niềm tin của người dùng. Một cấu trúc quy định được xác định rõ ràng là rất quan trọng để các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, khuôn khổ này sẽ không cản trở sự phát triển của các nền tảng này, đặc biệt là không làm xói mòn niềm tin của người dùng đối với các sàn giao dịch tập trung.
Ngoài ra, hãy xem: Kế hoạch nợ 35 nghìn tỷ đô la của Trump: Phân tích tác động đối với tiền điện tử
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-07 16:42