Các giám đốc điều hành ngân hàng Trung Quốc bị cáo buộc thực hiện kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 248 triệu USD

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn rất quan tâm đến việc theo dõi các tin tức liên quan đến tài sản kỹ thuật số và bối cảnh pháp lý của chúng, tôi nhận thấy báo cáo gần đây về kế hoạch lừa đảo tiền điện tử khổng lồ trị giá 1,8 tỷ nhân dân tệ ở Trung Quốc rất đáng lo ngại. Sự tham gia của các cựu giám đốc ngân hàng của Ngân hàng Huludao, người bị cáo buộc thao túng tài sản kém hiệu quả và biển thủ tiền, chỉ làm tăng thêm danh sách các hoạt động bất hợp pháp làm hoen ố danh tiếng của tiền điện tử.

Theo báo cáo từ National Business Daily, một cơ quan tin tức tài chính hàng đầu của Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc đã triệt phá một hoạt động lừa đảo tiền điện tử phức tạp nhằm rút tiền từ một ngân hàng địa phương. Các cựu giám đốc điều hành của Ngân hàng Huludao ở phía đông bắc Trung Quốc nằm trong số những người liên quan, cùng với các cá nhân khác.

Báo cáo tiết lộ rằng 1,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 248 triệu USD, đã bị đánh cắp khỏi ngân hàng. Theo hồ sơ tòa án, nghi phạm 44 tuổi tên Chen có liên quan đến việc rửa ít nhất 250 triệu nhân dân tệ (34,4 triệu USD) thông qua tài khoản cá nhân của mình thay mặt cho các cựu giám đốc điều hành.

Việc phát hiện các hoạt động gian lận đặt ra những câu hỏi xác đáng về các giao dịch xuyên biên giới dễ dàng và nhận thức về tính ẩn danh liên quan đến tiền điện tử mà một số tội phạm lợi dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền. Các cơ quan quản lý toàn cầu đang cố gắng giảm thiểu những rủi ro này đồng thời thúc đẩy sự đổi mới liên tục trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

2,6 tỷ nhân dân tệ bị các giám đốc ngân hàng biển thủ

Theo báo cáo của The National Business Daily, Li Yulin, cựu bí thư đảng ủy tại Ngân hàng Huludao và Li Xiaodong, cựu quyền chủ tịch, cùng với hai người khác, bị cáo buộc đã dàn dựng một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử vào tháng 8 năm 2020. Họ bị cáo buộc biển thủ ước tính 2,6 tỷ nhân dân tệ thông qua việc thao túng các tài sản kém hiệu quả.

Sau nghi ngờ tham ô, báo cáo tiết lộ rằng họ đã cố gắng che giấu hành động của mình. Vào tháng 9 năm 2020, có cáo buộc về việc họ chuyển khoảng 1,8 tỷ nhân dân tệ thành ngoại tệ và chuyển tiền vào tài khoản công ty ở Hồng Kông dưới sự kiểm soát của họ.

Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020, người ta cho rằng các nghi phạm đã mua tiền điện tử bằng các nhóm WeChat, cụ thể là một nhóm có tên “Longmen Inn”. Sau đó, họ được cho là đã bán những loại tiền kỹ thuật số này ra nước ngoài và chuyển đổi số tiền kiếm được thành đô la Mỹ. Số đô la này sau đó được chuyển vào tài khoản của các công ty Hồng Kông.

Chen bị kết án vụ án ngân hàng đang diễn ra

Kẻ chủ mưu của vụ án bị tình nghi rửa tiền là Chen bị kết án 2 năm 3 tháng tù và bị phạt 2 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy các thủ tục tố tụng pháp lý chống lại các cựu giám đốc ngân hàng vì hành vi sai trái bị cáo buộc của họ vẫn đang được tiến hành.

Một trường hợp tương tự liên quan đến một sinh viên Trung Quốc tên là Yang Qichao, người đã cáo buộc một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và có thể phải đối mặt với án tù 4 năm. Với bối cảnh pháp lý ngày càng phát triển đối với tiền điện tử, điều quan trọng là các cơ quan chức năng phải luôn cảnh giác trong việc ngăn chặn việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động bất hợp pháp.

2024-06-18 18:27