Sau các thỏa thuận pháp lý với chính quyền Hoa Kỳ, các nền tảng tiền điện tử hàng đầu như Binance, Coinbase và Kraken đang tăng cường các biện pháp tuân thủ của họ.
Thanh toán của Binance
Tại một sự kiện gần đây trong ngành, đại diện của các công ty giám sát việc tuân thủ này đã chia sẻ kế hoạch cải thiện hệ thống và thuê thêm nhân viên để ngăn ngừa những sai lầm trong quá khứ cũng như đặt ra các tiêu chuẩn mới, cao hơn trong ngành.
Tại hội nghị Chainalysis Links ở New York, đại diện của Binance, Coinbase và Kraken, những người giám sát việc tuân thủ, đã cam kết tăng cường cấu trúc tuân thủ của họ để đáp ứng các thỏa thuận quy định gần đây.
Noah Perlman, Giám đốc Tuân thủ của Binance, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết của họ, giải thích: “Việc giải quyết của chúng tôi, liên quan đến một khoản phạt lớn và các quy định dẫn đến, có thể đóng vai trò là khuôn mẫu cho những người khác trong ngành. Nó mang đến cho chúng tôi cơ hội để tăng cường hơn nữa chương trình tuân thủ của chúng tôi.”
Trong hai năm qua, Binance đã phải đối mặt với các hình phạt theo quy định lên tới 4,3 tỷ USD ở Mỹ. Họ thừa nhận đã vi phạm các quy định chống rửa tiền và hướng dẫn trừng phạt.
Coinbase và Kraken về tuân thủ
Valerie-Leila Jaber, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Coinbase, nhấn mạnh các sáng kiến của họ nhằm giải quyết các tồn đọng về tuân thủ. Điều này liên quan đến việc giải quyết các cảnh báo đang chờ xử lý cần thiết để kiểm tra và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, theo thỏa thuận giải quyết của họ với Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS).
Jaber nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự tuân thủ như một nỗ lực không ngừng bao gồm việc đầu tư và điều chỉnh liên tục. Coinbase cam kết cải thiện các biện pháp tuân thủ hiện có của họ và tăng cường khả năng đáp ứng của họ trước những yêu cầu quy định thay đổi. Họ tận dụng sự hợp tác trong nhóm công nghệ của mình để đạt được mục tiêu này.
CJ Rinaldi, Giám đốc Tuân thủ của Kraken, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập mối quan hệ bền chặt với các cơ quan quản lý. Ông ủng hộ việc xác định và giải quyết kịp thời các vấn đề tiềm ẩn để ngăn ngừa những biến chứng không mong muốn. Tính minh bạch và giao tiếp cởi mở là những yếu tố chính trong khuyến nghị của ông về việc chủ động tương tác với các cơ quan quản lý.
Coinbase đã đạt được thỏa thuận trị giá 100 triệu USD với Bộ Dịch vụ Tài chính của Bang New York vì vi phạm luật chống rửa tiền. Một phần số tiền này sẽ được sử dụng để tăng cường các chương trình tuân thủ của họ. Kraken đã phải trả hơn 362.000 USD tiền phạt vì bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Coinbase và Kraken hoạt động chủ động để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ sắp tới khi khối lượng giao dịch của họ tăng lên. Kraken tiến thêm một bước nữa bằng cách tạo ra các mô hình đáp ứng các quy định, chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng bị giám sát khi hoạt động giao dịch tăng lên.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-11 19:22