Đến ngày thứ bảy của năm 2025, các cơ quan thực thi pháp luật ở các khu vực khác nhau đã bắt giữ thành công các cá nhân thực hiện các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, nhằm vào một số lượng đáng kể nạn nhân tiềm năng.
Vào ngày 5 tháng 1, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ bốn nghi phạm vì cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử. Theo báo VnExpress, âm mưu này được cho là đã lừa đảo hơn 4 tỷ đồng Việt Nam (khoảng 157.300 USD) từ hơn 200 nạn nhân không hề nghi ngờ.
Dưới sự lãnh đạo của Trần Minh Quang, người ta tuyên bố rằng một nhóm đã tạo ra một trang web khai thác tiền điện tử lừa đảo có tên là BitMiner, có tên miền có trụ sở tại Singapore. Giả danh là một công ty khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Dubai, nhóm này đã công khai những khoản lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư không thể tin được.
Báo cáo nói rằng các nạn nhân đã được cung cấp các gói khai thác tiền điện tử đáng ngờ cùng với các tài nguyên hướng dẫn.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi muốn chia sẻ một cảnh báo gần đây do sở cảnh sát Springfield, Massachusetts đưa ra liên quan đến sự gia tăng của Bitcoin (BTC) và các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử khác. Cảnh báo đặc biệt nhấn mạnh các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử là một mối lo ngại đáng kể, nhấn mạnh rằng những kẻ lừa đảo này sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để đánh lừa những công dân không nghi ngờ.
“Các trò lừa đảo có nhiều biến thể khác nhau, nhưng một trong số đó đặc biệt hướng một người đến một máy tiền điện tử để chèn và gửi tiền cho kẻ lừa đảo. Nếu bạn nhận được một cuộc điện thoại với ai đó yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử hoặc Bitcoin, vui lòng cúp máy.”
Ngoài việc giải quyết vấn đề gian lận tiền điện tử, các nhà chức trách cũng đang ráo riết theo đuổi các vụ án liên quan đến tội phạm AI liên quan đến công nghệ deepfake.
Vào ngày 5 tháng 1, một nhóm gồm 31 kẻ lừa đảo, chủ yếu là sinh viên đại học, đã bị chính quyền Hồng Kông bắt giữ. Những cá nhân này đã lừa dối nạn nhân từ nhiều quốc gia khác nhau và lừa đảo ước tính khoảng 34 triệu đô la Hồng Kông (4,37 triệu USD) thông qua việc sử dụng các kỹ thuật deepfake AI phức tạp.
Theo báo cáo của Đài Truyền hình Hồng Kông (RTHK), tổ chức này đã hoạt động được hơn một năm. Phần lớn nạn nhân của nó đến từ các quốc gia khác ngoài Hồng Kông, như Đài Loan, Singapore, Malaysia và Hoa Kỳ.
Theo Fung Pui-kei, người đứng đầu Cục Tội phạm Thương mại, đây là những gì đã được tuyên bố: Bằng lời nói của mình, ông ấy đã chỉ ra rằng… hoặc Nói một cách đơn giản, như Fung Pui-kei, Giám đốc Cục Tội phạm Thương mại đã trình bày, anh ấy đã truyền đạt điều đó…
“Họ (những kẻ lừa đảo) cũng sử dụng công nghệ mới, như công nghệ hoán đổi khuôn mặt AI, để [giả vờ] trở thành một số quý ông, quý bà đẹp trai nhằm dụ dỗ nạn nhân tiềm năng, lấy lòng tin của họ và phát triển thành các mối quan hệ lãng mạn để bắt đầu. những trò lừa đảo lãng mạn.”
Trong một chiến dịch gần đây, các quan chức Hồng Kông đã tiến hành khám xét tại hai địa điểm khác nhau và tịch thu khoảng 10 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, túi xách hàng hiệu và đồng hồ cao cấp.
Trong khi 5 tên tội phạm bị buộc tội âm mưu lừa gạt, những tên khác được tại ngoại.
- Dogwifhat: The Whimsical World of WIF’s Price Predictions! 🐶💰
- 🐶🐕 WiF Memecoin được đặt thành 35% trên blockchain solana 🚀
- Lừa đảo tổng thống hay sơ suất? How Milei sườn Libra đã phá vỡ thị trường Meme Coin
- Lợi nhuận của Bitcoin giảm mạnh! Bữa tiệc tiền điện tử đã kết thúc chưa? 🎉💔
- Mở khóa bí mật của AI Agentic: Tương lai ở đây! 🤖💥
- Crypto Exchange, liên kết của Okx bị tát với mức phạt 500 triệu đô la vì vi phạm AML
- Hành trình đáng kinh ngạc của CleanSpark: Từ Bitcoin đến các giải đấu lớn!
- Dự đoán giá XRP: Nó sẽ bao giờ tăng trên $ 5 vào năm 2025?
- Bộ phim pháp lý của Ripple kết thúc: Động thái táo bạo của Bitnomial để ra mắt XRP Futures!
- XRP’s Wild Ride: Jitters lệnh cấm! 🎢
2025-01-06 13:31