Dựa trên các nguồn tin tức địa phương, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi xướng các hành động pháp lý chống lại hai công ty tiền điện tử và các nhà lãnh đạo của họ vì tiến hành kinh doanh mà không có giấy phép ở Úc. Người ta cho rằng các công ty này đã tham gia vào một vụ lừa đảo phức tạp dẫn đến tổn thất tài chính khoảng 160 triệu đô la Úc hoặc tương đương 104 triệu đô la Mỹ cho các nhà đầu tư.
ASIC sau các công ty khai thác không có giấy phép
Cơ quan quản lý Úc đã khởi kiện dân sự chống lại các công ty của Tập đoàn NGS – NGS Crypto, NGS Digital và NGS Group – cũng như các giám đốc của họ: Brett Mendham, Ryan Brown và Mark Ten Caten.
Theo ASIC, các công ty NGS bị nghi ngờ đang tiếp cận các nhà đầu tư Úc để mua các gói khai thác blockchain với lợi nhuận được đảm bảo. Ngoài ra, ASIC tuyên bố rằng các công ty này đã kêu gọi các nhà đầu tư sử dụng siêu quỹ tự quản lý (SMSF) và chuyển đổi quỹ thành tiền điện tử.
Dựa trên thông tin từ trang web NGS Crypto, doanh nghiệp được thành lập vào năm 2018 với trọng tâm là công nghệ blockchain. Là công ty con của Tập đoàn NGS, mục tiêu của nó là hỗ trợ các thành viên kiếm lợi nhuận thường xuyên.
Nói một cách đơn giản hơn, cơ quan quản lý Úc đã thông báo rằng một số dịch vụ tài chính nhất định do Công ty NGS cung cấp không được cấp phép. Do đó, ASIC dự định yêu cầu các lệnh cấm tạm thời và vĩnh viễn đối với các công ty này.
Joe Longo, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), khuyên người Úc nên đánh giá cẩn thận các rủi ro liên quan đến việc tự mình quản lý Siêu quỹ tự quản lý (SMSF) trước khi đầu tư vào các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như các sản phẩm được cung cấp. của Tập đoàn NGS.
Ngoài ra, Chủ tịch ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc) cảnh báo ngành công nghiệp tiền điện tử rằng việc giám sát quy định đối với các sản phẩm của họ sẽ rất nghiêm ngặt.
Ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ nhận được thông báo sau từ các thủ tục tố tụng này: ASIC sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các sản phẩm tiền điện tử để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, từ đó bảo vệ người tiêu dùng.
Cơ quan quản lý Úc đã yêu cầu Tòa án Liên bang chỉ định những người thanh lý sẽ quản lý tài sản kỹ thuật số của các công ty thất bại. Hành động này được thực hiện do lo ngại giá trị tài sản của nhà đầu tư có thể bị mất hoặc lãng phí.
Hôm thứ Tư, tòa án đã chấp nhận đơn và ngăn Mendham đi du lịch nước ngoài. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy khoảng 450 người Úc đã đầu tư khoảng 62 triệu USD, tương đương khoảng 41 triệu USD, vào các Công ty NGS.
Các quỹ tiền điện tử bị phá sản vì những bất thường
Khoảng 100 nhà đầu tư có thể mất hơn 100 triệu đô la Úc, tương đương khoảng 64,6 triệu đô la, từ các doanh nghiệp thất bại DCA Capital, Tài sản hàng hóa kỹ thuật số và Quỹ tài sản hàng hóa kỹ thuật số.
Gần đây, các cuộc điều tra đã diễn ra sau những cáo buộc từ các nhà đầu tư chống lại các quỹ tiền điện tử do Ash Balanian, một nhà khoa học được cho là cựu sứ mệnh của NASA quản lý. Do đó, người thanh lý đã được giao cho ba công ty do Balanian giám sát.
Theo những phát hiện trong báo cáo, quỹ này được thiết kế đặc biệt dành cho những cá nhân giàu có với khoản đầu tư ban đầu là 50.000 đô la Úc. Tuy nhiên, các hoạt động đáng ngờ đã bị phát hiện trong quá trình quản lý quỹ, khiến cơ quan quản lý phải can thiệp.
Nhiều nhà đầu tư bày tỏ lo lắng vì quỹ không có giấy phép cần thiết và bị cáo buộc vi phạm các quy định về chương trình đầu tư được quản lý.
Hôm thứ Tư, một tòa án Úc đã ban hành lệnh đóng băng tài sản của Balanian trị giá 55 triệu đô la Úc và yêu cầu anh ta giao nộp hộ chiếu với tư cách là người quản lý quỹ tiền điện tử.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-13 06:11