Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm, người đã chứng kiến sự phát triển năng động của bối cảnh tài chính trong thập kỷ qua, tôi vừa lo lắng vừa bị thu hút bởi xu hướng leo thang của các thỏa thuận pháp lý với các công ty tiền điện tử. Trong thời kỳ đầu sự nghiệp của tôi, những con số này dường như không thể tưởng tượng được, nhưng giờ đây chúng đang trở thành một chuẩn mực đáng báo động.
Năm 2024 đã chứng kiến chính quyền Hoa Kỳ thu thập khoảng 2/3 tổng số tiền thanh toán cho đến nay – tổng cộng hơn 19 tỷ USD – từ các công ty tiền điện tử thông qua các vụ kiện.
Theo một báo cáo được CoinGecko công bố vào ngày 9 tháng 10, FTX, sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn, cùng với công ty thương mại liên kết Alameda, được cho là chịu trách nhiệm về một phần đáng kể trong số tiền này. Khoản tiền 12,7 tỷ USD đã được trả cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) như một phần của thỏa thuận thanh toán tháng 8.
Vào năm 2024, các cơ quan quản lý đã thu được số tiền phạt nhiều hơn khoảng 8,327% ở tám địa điểm khác nhau so với năm 2022. Con số này tăng lên đáng kể so với 10,87 tỷ USD được trả cho các khoản thanh toán vào năm 2023, tương ứng mức tăng khoảng 78%.
Tổng số tiền giải quyết bao gồm tịch thu, tịch thu, hình phạt dân sự, tiền lãi giải quyết và phán quyết, nhưng không bao gồm các vụ kiện cá nhân chống lại các giám đốc điều hành.
Theo báo cáo của nhà phân tích nghiên cứu Lim Yu Qian tại CoinGecko, sự thất bại của°C và Terraform Labs vào khoảng giữa năm 2022 đóng vai trò là những bước ngoặt quan trọng báo hiệu sự chuyển đổi từ thị trường tiền điện tử tăng giá sang thị trường gấu. Sự suy thoái này cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của FTX, từ đó làm tăng sự chú ý của cơ quan quản lý đối với lĩnh vực tiền điện tử ở Hoa Kỳ.
Thỏa thuận giữa Terraform Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), trị giá tổng cộng 4,47 tỷ USD, về sự sụp đổ của stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) của họ vào năm 2022 được xếp hạng là khoản thanh toán lớn thứ hai đạt được trong năm đó.
Vào tháng 8 năm 2023, Genesis đã đảm bảo một vị trí trong số ba thực thể hàng đầu cho năm 2024, sau thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD mà nó đạt được với Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp (OAG). Genesis trước đó đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 1 năm 2023.
Hoạt động của cơ quan quản lý tăng cường trong hai năm qua
Theo quan điểm của Qian, năm 2024 có thể vẫn có một số thỏa thuận đang diễn ra khi xét đến sự kiên trì của các cơ quan quản lý. Một năm sẽ không chính thức kết thúc cho đến khi bóng rơi vào đêm giao thừa.
Mặc dù còn vài tháng nữa trong năm, nhưng năm 2024 đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể khoảng 79% trong tổng giá trị thanh toán so với năm 2023, như bà đã đề cập.
Với việc các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ tiếp tục kiểm tra chặt chẽ lĩnh vực tiền điện tử, có thể năm 2024 sẽ chứng kiến số lượng thỏa thuận pháp lý cao hơn so với năm trước.
Năm 2023 chứng kiến một trường hợp da đầu độc nhất vô nhị, khi chỉ có một công ty vẫn còn hoạt động vào thời điểm giải quyết xong. (Tuyên bố ban đầu của Qian: “Vào năm 2023, một công ty nổi bật là công ty duy nhất vẫn hoạt động khi đạt được thỏa thuận.”)
Khoản tiền phạt đáng kể mà các cơ quan quản lý Hoa Kỳ áp dụng đối với Binance đánh dấu một thành tựu đáng chú ý, vì đây hiện là khoản bồi thường lớn nhất từng được trao cho một công ty tiền điện tử đang hoạt động. Tuy nhiên, nó đứng thứ tư về giá trị tiền tệ trong số tất cả các khu định cư.
Vào tháng 11 năm 2023, Binance và Giám đốc điều hành trước đó của nó, Changpeng “CZ” Zhao, đã quyết định thừa nhận tội lỗi đối với một số cáo buộc, chẳng hạn như các quy định về Chống rửa tiền, nhằm giải quyết các vụ kiện với nhiều cơ quan quản lý khác nhau của Hoa Kỳ, bao gồm cả Bộ Tư pháp (DOJ). ), Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
Trong vài năm qua, bắt đầu từ năm 2019, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã tích lũy được khoảng 31,92 tỷ USD thông qua các giao dịch thanh toán với các công ty tiền điện tử.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Freddie Freeman của MLB cung cấp thông tin cập nhật về cậu con trai 3 tuổi sau 8 ngày ở ICU
- Simone Biles cho biết cô và Jonathan Owens ‘Luôn’ nói chuyện về việc có con
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
- Cựu ngôi sao cricket người Anh Graham Thorpe chết vì tự tử, vợ anh nói
- Katie Holmes không để ngành công nghiệp ‘quyết định’ phong cách đường phố của mình
- Sau một thời gian gián đoạn, ‘Emily in Paris’ trở lại trở thành Don Draper ảo tưởng trong Phần 4: Đánh giá truyền hình
2024-10-13 19:08