Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về công nghệ blockchain và điều tra gian lận tài chính, tôi thấy những diễn biến gần đây trong vụ Terraform Labs đặc biệt đáng lo ngại. Các cáo buộc thông đồng giữa Do Kwon và Shin Hyun-Sung để đánh lừa các nhà đầu tư thông qua các giao dịch giả mạo đang rất đáng lo ngại, đặc biệt là khi điều này gây ra tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử năm ngoái.
Bằng chứng mới được phát hiện liên quan đến người đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon và cựu giám đốc Tập đoàn Chai Shin Hyun-Sung ở Hàn Quốc, bị cáo buộc cộng tác để đánh lừa các nhà đầu tư thông qua các giao dịch tài chính giả tạo. (Lưu ý: Tôi hiểu rằng bạn đã yêu cầu diễn giải chứ không phải thay thế từ đồng nghĩa chính xác cho ‘trợ lý’. Tôi đã đề xuất một cách diễn đạt lại văn bản đã cho trong khi vẫn giữ nguyên nghĩa ban đầu.)
Dựa trên các tài khoản từ các hãng tin địa phương, Kwon và Hyun-Sung bị cáo buộc chủ mưu các giao dịch tài chính gian dối nhằm nâng cao giá trị và sự quan tâm một cách giả tạo đối với các token TerraUST và LUNA.
Tiền điện tử gốc của chuỗi khối Terra không còn tồn tại, được biểu thị bằng cả hai mã thông báo, đạt giá trị 0 vào tháng 3 năm 2022. Trước khi nó sụp đổ, Terraform Labs đã cộng tác với Chai, một nền tảng thanh toán do Hyun-Sung thành lập vào ngày 12 tháng 6 năm 2019, để xử lý các giao dịch cho Người dùng địa hình. Trong phiên tòa bắt đầu vào ngày 17 tháng 6 năm 2022, các công tố viên đã đưa ra bằng chứng chống lại Hyun-Sung, người bị cáo buộc là đồng phạm trong sự sụp đổ của chuỗi khối Terra kể từ khi thành lập.
Giao dịch giả mạo để đánh lừa nhà đầu tư
Bằng chứng chỉ ra rằng Kwon và Hyun-Sung đã hợp tác để đánh lừa các nhà đầu tư thông qua việc trình bày hồ sơ chuyển nhượng bịa đặt.
Báo cáo tuyên bố rằng những giao dịch này có thể nhằm mục đích đánh lừa các nhà đầu tư về hoạt động thị trường thực sự và sức mạnh của nền tảng Terra.
Tại Văn phòng Công tố quận phía Nam Seoul hôm thứ Hai, bằng chứng đã được đưa ra bao gồm cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Kwon và Hyun-Sung vào tháng 5 năm 2019. Trong cuộc thảo luận này, họ đã trao đổi tin nhắn liên quan đến việc quản lý hoạt động kinh doanh của Terra.
Trong cuộc trò chuyện, Kwon chia sẻ với Shin rằng anh ta có thể thực hiện các giao dịch giả mạo có vẻ như xác thực. Ông giải thích thêm rằng khi khối lượng giao dịch như vậy tăng lên, chúng có thể không thể phân biệt được với giao dịch chính hãng trong ứng dụng.
Hyun-Sung đồng ý tham gia dự án và đề xuất khởi động nó trên cơ sở hạn chế để quan sát kết quả của nó trước khi thực hiện hành động quan trọng.
Bất chấp bằng chứng rõ ràng được đưa ra, Hyun-Sung vẫn giữ nguyên sự vô tội và từ chối thừa nhận tội lỗi trong phiên tòa. Ông còn đổ lỗi cho việc quản lý bị cáo buộc vô lý của Kwon và các cuộc tấn công từ bên ngoài đã gây ra sự sụp đổ của chuỗi khối Terra.
Hậu quả dành cho Do Kwon
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang xem xét tình huống này, tôi sẽ diễn đạt lại như sau: Mặc dù Hyun-Sung đã công khai bác bỏ cáo buộc hỗ trợ Kwon lừa dối các nhà đầu tư, nhưng bản thân Kwon vẫn đang bị xét xử vì vai trò của mình trong cuộc suy thoái thị trường tiền điện tử năm 2022, được gây ra bởi sự suy thoái của thị trường tiền điện tử. sự sụp đổ của dự án blockchain do ông lãnh đạo.
Năm ngoái, sau sự sụp đổ đáng tiếc của giao thức tiền điện tử vào tháng 3 năm 2022, tôi thấy mình đang phải chạy trốn. Tuy nhiên, nỗ lực trốn tránh chính quyền ở Montenegro bằng hộ chiếu giả của tôi đã không thành công và cuối cùng tôi bị bắt.
Sau đó, anh cư trú tại Montenegro cho đến khi được tòa án cho phép chuyển anh sang Hàn Quốc. Chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ quay trở lại để đối mặt với cáo buộc lừa đảo ở quê hương mình.
Ngoài Hàn Quốc, cá nhân này hiện đang giải quyết các vấn đề pháp lý tại Hoa Kỳ. Cách đây không lâu, anh được lệnh phải hầu tòa vì vấn đề này trước khi trở về Hàn Quốc.
Tại phiên tòa ở Mỹ, người ta xác định rằng anh ta đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách cung cấp thông tin sai lệch về cách sử dụng TerraUST và các khoản đầu tư khác.
SEC, tức Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, đã đệ đơn kiện Kwon kể từ ngày 17 tháng 6. Tuy nhiên, cùng ngày, Kwon đã đạt được thỏa thuận với SEC để giải quyết, yêu cầu anh phải trả tổng số tiền lên tới 4,47 tỷ USD tiền bồi thường và tiền phạt.
- Đây là cách đặt cược lỏng có thể thúc đẩy việc áp dụng và tăng trưởng hàng loạt trên Solana: Báo cáo
- Flowcarbon hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư sau khi trì hoãn việc ra mắt mã thông báo tín dụng carbon: Báo cáo
- SUNDOG thấy những người chơi lớn đặt cược 2,5 triệu đô la: Tiếp theo là gì?
- Những đồng xu Meme này bùng nổ khi được niêm yết trên Binance: Chi tiết
- Giá Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư
- Bitcoin đã sẵn sàng tăng vọt chưa? Xu hướng sau halving hướng tới 70 nghìn đô la
- Các ông chủ nghiêm khắc đưa ra các quy tắc ‘chống bắt nạt’ cứng rắn sau cuộc điều tra hành vi sai trái khi các vụ bê bối quay trở lại với loạt phim thứ 20
- Joey Fatone Hãy cho chúng tôi biết những gì anh ấy muốn xem trong ‘Chuyến tham quan đoàn tụ NSync
- Người vợ 25 năm của Don Johnson vượt qua anh ta tại Emmys… vậy phó bác sĩ thú y 74 tuổi của Miami cao bao nhiêu?
- Còn 23 ngày nữa là Bitcoin tăng giá? Chu kỳ giảm một nửa BTC đã có câu trả lời!
2024-06-17 15:51