Chính quyền Đài Loan đã truy tố David Pan, người sáng lập nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số ACE Exchange của Đài Loan, vì cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Bị cáo cùng với sáu nghi phạm khác hiện đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và các tội danh khác bắt nguồn từ khoản thiệt hại 340 triệu đô la Đài Loan mới trị giá khoảng 10,6 triệu USD.
Dựa trên một thông báo gần đây, những người thăm dò đã đệ đơn tố cáo Pan vào ngày 8 tháng 4, sau khi ông ta bị bắt vào tháng 1 năm 2024.
Người sáng lập sàn giao dịch ACE bị truy tố tội phạm
Trong một chiến dịch của cảnh sát trên toàn quốc do chính quyền Thành phố Đài Bắc chỉ đạo, người sáng lập ACE nằm trong số 15 người bị bắt trong các cuộc đột kích đồng thời tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả văn phòng chính của ACE.
Trước khi tiến hành khám xét, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra thông tin về một ví kỹ thuật số có tên “Alfred” hoặc “ví Afu”, được Pan và đồng bọn tạo ra nhằm mục đích lừa đảo các nhà đầu tư thông qua các giao dịch tiền điện tử.
Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan đã phát hiện ra rằng nhóm đặc biệt này đã cung cấp dịch vụ dựa trên ưu đãi hấp dẫn thông qua các giao dịch trực tiếp truyền thống và mạng lưới đầu tư không có thật.
Sử dụng các đề xuất đầu tư gian dối, Pan và đồng bọn đã vi phạm trái phép các quy định về rửa tiền trong nước. Nhà chức trách cho biết hơn 160 người đã vô tình trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này.
Các nhà đầu tư vô cùng thất vọng khi biết rằng họ đã bị lừa khi nền tảng đầu tư từ chối xử lý lệnh rút tiền của họ. Ngoài ra, theo cơ quan thực thi pháp luật, các nhà đầu tư nhận thấy mình không thể truy cập vào tài khoản của mình, khiến họ bất lực khi tiền của họ biến mất.
Một lệnh của tòa án Đài Loan gần đây đã xuất hiện, cho phép tịch thu tài sản của bị cáo và tài sản trị giá hơn 110.000 USD của họ.
ACE tách mình khỏi người sáng lập bị truy tố
Đáp lại bản cáo trạng vào ngày 8 tháng 4, ACE đã đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng các hành động lừa đảo bị cáo buộc của Pan không liên quan đến nền tảng tiền điện tử của họ. Tuyên bố giải thích rằng Pan đã từ bỏ vai trò quản lý hàng ngày của nền tảng vào năm 2022.
Ngoài ra, người ta chỉ ra rằng không có mối liên hệ nào giữa dịch vụ ví đáng ngờ và ACE, vì ví này được tạo bởi hoặc được ACE phê duyệt.
Các vấn đề pháp lý của người sáng lập không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hay hoạt động thương mại của công ty như chính công ty đã tuyên bố.
Ngoài ra, ACE nhấn mạnh sự cống hiến của mình trong việc bảo vệ tiền của người dùng và cung cấp các chức năng gửi và rút tiền không bị gián đoạn cho tất cả các loại tiền điện tử và đô la Đài Loan mới.
Tại thị trường tiền điện tử của Đài Loan, sàn giao dịch này được ra mắt vào khoảng năm 2021. Người ta tin rằng các giao dịch trị giá khoảng 14 triệu USD diễn ra hàng ngày trên nền tảng này. Tuy nhiên, mặc dù tách biệt với người sáng lập, Traders Union đã phân loại nó là “sàn giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao” với xếp hạng tin cậy chỉ 2,78 trên 10.
- Meredith Gaudreau nói mùa khúc côn cầu thật ‘khó khăn’ sau cái chết của Johnny
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Angelina Jolie khoe vóc dáng sang trọng trong chiếc áo khoác màu da khi rời Liên hoan phim Venice chỉ vài giờ sau khi nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt kéo dài 8 phút cho bộ phim tiểu sử về Maria Callas
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Ngôi sao của Pretty Little Liars Tammin Sursok tiết lộ trải nghiệm thảm họa trong buổi hẹn hò đầu tiên khiến cô ‘ick’
- DWTS pro Artem Chigvintsev tuyên bố vợ Nikki Garcia ‘ném giày vào anh ta’ trong cuộc gọi 911 trong vụ cáo buộc bạo lực gia đình
2024-04-10 18:15