Chính quyền Đài Loan đã truy tố David Pan, người sáng lập nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số ACE Exchange của Đài Loan, vì cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Bị cáo cùng với sáu nghi phạm khác hiện đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và các tội danh khác bắt nguồn từ khoản thiệt hại 340 triệu đô la Đài Loan mới trị giá khoảng 10,6 triệu USD.
Dựa trên một thông báo gần đây, những người thăm dò đã đệ đơn tố cáo Pan vào ngày 8 tháng 4, sau khi ông ta bị bắt vào tháng 1 năm 2024.
Người sáng lập sàn giao dịch ACE bị truy tố tội phạm
Trong một chiến dịch của cảnh sát trên toàn quốc do chính quyền Thành phố Đài Bắc chỉ đạo, người sáng lập ACE nằm trong số 15 người bị bắt trong các cuộc đột kích đồng thời tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả văn phòng chính của ACE.
Trước khi tiến hành khám xét, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra thông tin về một ví kỹ thuật số có tên “Alfred” hoặc “ví Afu”, được Pan và đồng bọn tạo ra nhằm mục đích lừa đảo các nhà đầu tư thông qua các giao dịch tiền điện tử.
Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan đã phát hiện ra rằng nhóm đặc biệt này đã cung cấp dịch vụ dựa trên ưu đãi hấp dẫn thông qua các giao dịch trực tiếp truyền thống và mạng lưới đầu tư không có thật.
Sử dụng các đề xuất đầu tư gian dối, Pan và đồng bọn đã vi phạm trái phép các quy định về rửa tiền trong nước. Nhà chức trách cho biết hơn 160 người đã vô tình trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này.
Các nhà đầu tư vô cùng thất vọng khi biết rằng họ đã bị lừa khi nền tảng đầu tư từ chối xử lý lệnh rút tiền của họ. Ngoài ra, theo cơ quan thực thi pháp luật, các nhà đầu tư nhận thấy mình không thể truy cập vào tài khoản của mình, khiến họ bất lực khi tiền của họ biến mất.
Một lệnh của tòa án Đài Loan gần đây đã xuất hiện, cho phép tịch thu tài sản của bị cáo và tài sản trị giá hơn 110.000 USD của họ.
ACE tách mình khỏi người sáng lập bị truy tố
Đáp lại bản cáo trạng vào ngày 8 tháng 4, ACE đã đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng các hành động lừa đảo bị cáo buộc của Pan không liên quan đến nền tảng tiền điện tử của họ. Tuyên bố giải thích rằng Pan đã từ bỏ vai trò quản lý hàng ngày của nền tảng vào năm 2022.
Ngoài ra, người ta chỉ ra rằng không có mối liên hệ nào giữa dịch vụ ví đáng ngờ và ACE, vì ví này được tạo bởi hoặc được ACE phê duyệt.
Các vấn đề pháp lý của người sáng lập không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hay hoạt động thương mại của công ty như chính công ty đã tuyên bố.
Ngoài ra, ACE nhấn mạnh sự cống hiến của mình trong việc bảo vệ tiền của người dùng và cung cấp các chức năng gửi và rút tiền không bị gián đoạn cho tất cả các loại tiền điện tử và đô la Đài Loan mới.
Tại thị trường tiền điện tử của Đài Loan, sàn giao dịch này được ra mắt vào khoảng năm 2021. Người ta tin rằng các giao dịch trị giá khoảng 14 triệu USD diễn ra hàng ngày trên nền tảng này. Tuy nhiên, mặc dù tách biệt với người sáng lập, Traders Union đã phân loại nó là “sàn giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao” với xếp hạng tin cậy chỉ 2,78 trên 10.
- Millie Mackintosh khoe vóc dáng sành điệu trong bộ váy mùa hè màu trắng khi cô tận hưởng ngày nghỉ bên gia đình cùng chồng Hugo Taylor và các con gái của họ
- Lea Thompson muốn nhân vật chính ‘Switched at Birth’ này trong ‘The Chicken Sisters’
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- Kanye West khiến bạn bè của Bianca Censori ‘kinh hãi’ vì sự an toàn của cô sau khi rapper gây tranh cãi dừng lại bất ngờ tại cuộc biểu tình của Trump
- Chồng của Danielle Fishel, Jensen Karp phá vỡ sự im lặng sau chẩn đoán ung thư vú của cựu sinh viên Boy Meets World
- Chuyến tham quan dành cho các chuyên gia nghiêm túc đã bị ‘cấm’ vào năm tới sau khi văn hóa ‘uống rượu và vui vẻ’ gây ra mối lo ngại – khi các ông chủ chuyển sang ‘xây dựng lại thương hiệu’ sau cuộc điều tra hành vi sai trái
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Giá XRP có đạt 1 USD vào tháng tới với mức tăng 65% không?
- Anton Du Beke hào hứng tiết lộ bước đi mới trong sự nghiệp mà anh ấy dành riêng cho các con của mình – khi anh ấy bước tiếp từ cuộc tranh cãi lịch sử lại tái xuất hiện trong bối cảnh vụ bê bối Strictly
2024-04-10 18:15