Hai nhân vật chủ chốt đằng sau Samourai Wallet, người đồng sáng lập Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ bắt giữ vì cáo buộc điều hành một dịch vụ chuyển tiền chưa đăng ký và âm mưu rửa tiền.
Cặp đôi này được cho là có liên quan đến việc thu dọn hơn 100 triệu USD tiền lãi bất chính, một số trong số đó đến từ các giao dịch trên Con đường Tơ lụa và Thị trường Hydra.
Các hoạt động tội phạm bị cáo buộc của Samourai Wallet
Một cuộc điều tra chuyên sâu do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thực hiện, kết hợp với Cơ quan Điều tra Tội phạm-Sở Thuế vụ (IRS-CI) và Cục Điều tra Liên bang (FBI), đã dẫn đến việc bắt giữ Rodriguez và Hill.
Một bản cáo trạng chưa được niêm phong từ Bộ Tư pháp cáo buộc Samourai Wallet, một nền tảng tiền điện tử sụt giảm, đã tạo điều kiện cho hơn 2 tỷ USD cho các giao dịch bất hợp pháp, thu về khoản phí khổng lồ trị giá hàng triệu USD.
Dựa trên thông báo của Bộ Tư pháp, Ví Samourai đã cung cấp một số tính năng ẩn danh nhằm thu hút bọn tội phạm đang tìm cách tiến hành rửa tiền trên diện rộng và lách các biện pháp trừng phạt tài chính.
Tính năng ‘Whirlpool’ và ‘Ricochet’ đang được xem xét kỹ lưỡng
Theo báo cáo, công cụ đảo ngược tiền điện tử của Samourai Wallet có tên là “Whirlpool” được cho là đã giúp người dùng trao đổi tiền điện tử với nhau để khiến chính quyền khó theo dõi các giao dịch bất hợp pháp tiềm ẩn trên blockchain.
Một tính năng bổ sung trong Ví Samourai được đặt tên là “Ricochet”, cho phép người dùng bao gồm các giao dịch trung gian dư thừa, dường như che giấu nguồn gốc của các gói tiền điện tử.
Cùng với nhau, các tính năng này đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 80.000 BTC (khoảng 2 tỷ USD) kể từ khi ra mắt. Theo tiết lộ của Bộ Tư pháp, phí cho các giao dịch Whirlpool trong Ví Samourai ước tính khoảng 3,4 triệu USD, trong khi các giao dịch Ricochet tạo ra phí khoảng 1,1 triệu USD.
Trong vụ kiện pháp lý đang diễn ra, Rodriguez đã bị bắt giam tại Hoa Kỳ và có thể sẽ phải ra hầu tòa trước một thẩm phán ở Quận Tây của Pennsylvania. Đồng thời, Hill bị bắt ở Bồ Đào Nha và Mỹ dự định yêu cầu dẫn độ anh ta để xét xử. Cả hai cá nhân có thể phải đối mặt với án tù lên tới năm năm.
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Bitcoin: Arthur Hayes đưa ra cảnh báo khi đồng Yên Nhật mạnh lên
- Toncoin tăng vọt 30% – Nhưng chỉ báo NÀY là dấu hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư
- Triển vọng giá của Ripple trong tháng 9: XRP có phải là Altcoin đáng theo dõi không?
- Top 10 ví cơ bản tốt nhất nên cân nhắc năm 2024
- Phân tích giá bitcoin: BTC giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước dự đoán về quyết định lãi suất của Fed trong tuần này
- Giá Ethereum (ETH) cố gắng phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu thấp từ các nhà đầu tư cá voi
- Salma Hayek lộng lẫy trong bộ váy đen rực rỡ khi tham dự bữa tối Chăm sóc phụ nữ hàng năm do Kering tổ chức cùng chồng François-Henri Pinault
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Đây là lý do tại sao giá Dogecoin phục hồi trên 0,1 đô la
2024-04-24 23:11