Bóp phá bách sự lừa đảo: NFTs, Thương mại vệ sinh và Tiền rửa tiền Bị Lộ!

Ôi, vũ đạo bí ẩn của việc giao dịch xả và rửa tiền trong NFTs: Sự phân biệt lạ thú

Trong những góc tối của vương quốc nghệ thuật kỹ thuật số, wash trading và money laundering hiện lên như những quỷ bóng hai mặt, thao túng giá thị trường và thúc đẩy những cuộc phiêu lưu tài chính ác ý.

Như các token phi tương đổi khả dụng (NFTs) tiếp tục nối vẽ bức tranh phức tạp của mình trên cảnh quan số, chúng mang lại cho những người sáng tạo các con đường mới để hóa đơn, đồng thời thu hút sự chú ý của những người có ý định không danh dự. Thật thú vị!

Trong số những hoạt động gian lận kinh khủng nhất trong chợ NFT này là wash trading và rửa tiền. Những thực hành này, dù bất hợp pháp, làm suy yếu bản chất cốt lõi của thị trường NFT, đẩy giá lên cao một cách nhân tạo và mang lại một loạt các hoạt động bất hợp pháp có thể dẫn đến những hậu quả tài chính và pháp lý nghiêm trọng. Thật là một hoàn cảnh dễ yêu!

Tuy nhiên, quí độc giả, hai thói quen này, mặc dù tương tự trong sự lừa dối của chúng, có những mục tiêu và phương pháp riêng biệt. Hãy cùng phân tích từng cái với độ chính xác của một bác sĩ phẫu thuật.

‘Wash Trading’

• Nghĩa: Ah, trao đổi giặt! Một mánh khóe tinh ranh để lừa dối thị trường bằng cách tạo ra nhu cầu và giá trị của một NFT thông qua các giao dịch giả tưởng. Thật là một tác phẩm kinh điển về sự thao túng!
• Làm thế nào nó hoạt động: Nhân tố gây ra sự lừa bịp này mua và bán lại liên tục cùng NFT giữa các ví điện tử dưới quyền kiểm soát của họ, tạo ra ấn tượng vui nhộn về sự quan tâm của thị trường. Chúc mừng!
• Mục tiệu: Chính xác là? Làm cho những người mua vô tình tin rằng NFT giống như có giá trị bảo bối. Sau khi giá trị bị đẩy lên cao, NFT sẽ được bán cho một người vô tình khác với mức giá khiến một thầy thuốc tiền bạc khóc.
• Tác động lên thị trường: Giao dịch vòng quay tạo ra những chuyển động giả mạo của thị trường, dẫn gánh nặng các người mua tiềm năng và làm bong bóng giá cả mà không có bất kỳ nhu cầu thực sự. Một biến dạng dễ thương, chắc chắn!

‘Giảm tội tiền’

• Nghĩa: Ah, nghệ thuật làm sạch tiền trong thị trường NFT! Một quá trình che giấu số tiền bất hợp pháp dưới hình thức thu nhập hợp lệ bằng cách mua NFTs với tiền bẩn và sau đó bán lại chúng để “làm sạch” số tiền. Thật quen thuộc!
• Như thế nào nó hoạt động: Các tên trùm băng đảng mua các NFT với tiền đáng ngờ, và khi họ bán lại, số tiền xuất hiện sạch sẽ như chiếc áo giặt mới. Họ có thể chuyển các NFT qua nhiều ví khác nhau, làm cho con đường đi của chúng trở nên mờ mịt hơn. Một bản lừa béo!
• Mục tiêu: Mục tiêu chính là gì? Làm mờ nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp, khiến chúng trông giống như đã xuất phát từ một nguồn hợp pháp, toàn cảm ơn sự tham gia của NFTs. Thật dễ say đắm!
• Tác động trên thị trường: Mặc dù lừa đảo tài chính có thể không điều khiển giá cả trực tiếp, nhưng nó khiến các nền tảng NFT phơi bày rủi ro pháp lý và quy định đáng kể. Một tội ác tài chính có thể làm xấu hổ danh tiếng toàn bộ thị trường. Thật vui nhỉ!

Trong khi wash trading tìm cách gian lận giá, tiền rửa bỏ sử dụng NFT để rửa tiền đen. Cả hai thực hành này đều gây ra những mối đe dọa đáng kể đến tính minh bạch của thị trường và hệ thống tài chính rộng lớn hơn. Ôi, cái sự phức tạp đó ta đã làm ra!

Quá trình phức tạp của việc giao dịch giả trong NFTs

Giao dịch làm giá trong NFT liên quan đến việc tăng giá thông qua các giao dịch lặp đi lặp lại giữa các ví được kiểm soát, lừa dối người mua và biến dạng thị trường. Một trò chơi kinh khủng long!

Đây là cách quay hàng diễn ra:

• Mua ban hoặc tạo ra NFT đầu tiên: Một cá nhân hoặc nhóm mua hoặc khắc họa một NFT trên một sàn giao dịch hoặc nền tảng blockchain. Thật thú vị!
• Bán NFT cho chính mình: Người đó sau đó bán NFT sang ví điện tử khác do họ kiểm soát hoặc vào ví của nhà cộng tác, thường trên cùng sàn giao dịch. Giao dịch lặp đi lặp lại này làm tăng khối lượng giao dịch, tạo ra ảo giác về nhu cầu đối với NFT. Làm sao thông minh!
• Tăng giá nhân tạo: