Là một nhà phân tích có nền tảng về luật và tài chính, tôi nhận thấy việc kết án gần đây đối với Changpeng “CZ” Zhao, cựu Giám đốc điều hành của Binance, bốn tháng tù vì vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ, thật hấp dẫn. Mặc dù bản án dành cho Zhao có vẻ khoan dung so với mức án 3 năm mà các công tố viên yêu cầu, nhưng điều cần thiết là phải hiểu bối cảnh của vụ án này.
Một thẩm phán Hoa Kỳ đã áp dụng án tù bốn tháng đối với cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, do ông vi phạm các quy định về rửa tiền của Mỹ.
Cơ quan công tố đề nghị mức án ba năm tù đối với cựu CEO của Binance do ông không thể duy trì chương trình Chống rửa tiền (AML) đầy đủ trong nhiệm kỳ của mình tại sàn giao dịch tiền điện tử. Sau đó anh ta đã thừa nhận tội lỗi về những cáo buộc này.
Theo Thẩm phán Richard Jones, không có bằng chứng nào cho thấy Zhao biết về bất kỳ giao dịch bất hợp pháp cụ thể nào tại Binance, mâu thuẫn với lập luận của bên công tố về việc kéo dài bản án của anh ta từ 18 tháng lên ba năm.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại theo cách này: Sau sáu năm dài điều tra về hành động của một cựu giám đốc điều hành và đế chế tiền điện tử của họ bởi chính quyền Hoa Kỳ, một bản án bốn tháng và hàng tỷ đô la tiền phạt có thể có vẻ nhẹ nhàng đối với một số nhà quan sát.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu nghiên cứu về tư pháp hình sự và các chính sách tuyên án, tôi tin rằng lý do chính để áp dụng thời hạn phạt tù là để ngăn chặn những kẻ có khả năng phạm tội ngay từ đầu. Khái niệm này được gọi là răn đe chung.
Theo Lane, Hoa Kỳ có lý do chính đáng để buộc tội Zhao. Mặc dù các cáo buộc rất quan trọng nhưng chúng thuộc danh mục quy định và không phù hợp với mức độ nghiêm trọng của cáo buộc gian lận của Sam Bankman-Fried, dẫn đến bản án 25 năm.
Có rất nhiều tiếng nói, cả trong và ngoài cộng đồng tiền điện tử, bày tỏ sự bối rối về các cách đối xử khác nhau mà hệ thống pháp luật Hoa Kỳ đưa ra cho hai gã khổng lồ trong ngành này.
Gần đây, Oregon đã cùng với 5 tiểu bang khác thực hiện hành động chống lại Binance.US bằng cách thu hồi, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn giấy phép hoạt động tại tiểu bang này. Quyết định này được đưa ra sau một loạt động thái tương tự vào năm 2024.
Tòa án Nigeria hoãn phiên tòa xét xử các giám đốc điều hành Binance
Nhóm pháp lý của Binance đã đề cập rằng họ vẫn chưa nhận được các tài liệu cần thiết để giải quyết các cáo buộc rửa tiền chống lại công ty, giám đốc tuân thủ Tigran Gambaryan và giám đốc khu vực Nadeem Anjarwalla.
Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 2/5, tuy nhiên, có thông tin cho rằng thẩm phán đã hoãn phiên xét xử đến ngày 17/5, để các luật sư có thêm thời gian xem xét các tài liệu liên quan.
Trong vấn đề pháp lý cụ thể này, Binance, Gambaryan và Anjarwalla phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền do Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria đưa ra. Tuy nhiên, những cáo buộc này khác với cáo buộc trốn thuế đối với họ. Cả hai bên đã đưa ra lời bào chữa vô tội sau vụ rửa tiền.
Người sáng lập BTC-e nhận tội rửa 9 tỷ USD
Alexander Vinnik, một trong những người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, đã thừa nhận tội lỗi của mình trong một vụ âm mưu rửa tiền. Lời thú nhận này là một phần của cuộc điều tra lớn hơn về các giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng này từ năm 2011 đến 2017.
Là một nhà nghiên cứu kiểm tra trường hợp của BTC-e, tôi phát hiện ra rằng dưới sự quản lý của Vinnik, sàn giao dịch tiền điện tử này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD và thu hút hơn một triệu khách hàng trên toàn thế giới. Một số lượng đáng kể những người dùng này có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng nền tảng này được sử dụng để rửa tiền bẩn có được thông qua các hoạt động bất hợp pháp như đột nhập máy tính, âm mưu ransomware và buôn bán ma túy.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội Roger Ver gian lận thuế
Bộ Tư pháp đã tiết lộ các cáo buộc chống lại Roger Ver, một nhà đầu tư Bitcoin nổi tiếng ban đầu thường được gọi là “Bitcoin Jesus”. Ver bị bắt giam ở Tây Ban Nha theo lệnh của Hoa Kỳ, cáo buộc anh ta gian lận qua thư, trốn thuế và nộp tờ khai thuế giả. Theo các nhà chức trách Mỹ, Ver đã không khai báo khoản lãi vốn khoảng 48 triệu USD từ việc bán Bitcoin và các tài sản khác cho Sở Thuế vụ.
Bản cáo trạng tuyên bố rằng Ver bị cáo buộc đã sở hữu khoảng 70.000 Bitcoin (BTC) vào tháng 6 năm 2017, trước khi giá tăng đáng kể. Người ta cáo buộc rằng sau đó anh ta đã bán một phần đáng kể số Bitcoin này với giá khoảng 240 triệu USD. Chính quyền Mỹ đã công bố ý định đưa Ver từ Tây Ban Nha trở lại Mỹ để hầu tòa.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Những lý do hàng đầu khiến giá MATIC có thể tăng gấp đôi trong tháng 4
- EigenLayer sẽ kiếm thêm khoảng 28 triệu EIGEN sau phản ứng dữ dội của airdrop
- Dự đoán giá Shiba Inu: Sự phục hồi của SHIB còn nhiều điều hơn bạn nghĩ
2024-05-06 22:16