Theo một bài báo của Bloomberg phát hành gần đây, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã kêu gọi các nhà lập pháp mở rộng thẩm quyền của mình để thực thi các quy định chống lại các thực thể nước ngoài cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Sự thúc đẩy này nhằm mục đích bảo vệ những lo ngại về an ninh của đất nước chúng ta.
Rào cản ngày càng tăng trong việc truy tìm các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp
Trong tuyên bố của mình tại phiên điều trần tại Thượng viện, Thứ trưởng Adewale O. Adeyemo đã đề cập đến khó khăn ngày càng tăng trong việc xác định và giám sát các cá nhân bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp thông qua việc sử dụng tiền điện tử do tính năng ẩn danh của chúng.
Adeyemo cảnh báo rằng những kẻ thù xảo quyệt, chẳng hạn như những kẻ khủng bố, đang liên tục tìm ra những cách mới để vượt qua các biện pháp an ninh được đưa ra nhằm ngăn cản chúng sử dụng các kênh tài chính thông thường.
Adeyemo đã đưa ra ví dụ về Lực lượng Quds của Iran, một phần của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, chuyển tiền cho các tổ chức chiến binh như Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine ở Gaza thông qua tiền điện tử. Ông cũng bày tỏ lo ngại về vai trò ngày càng tăng của các quốc gia như Triều Tiên và Nga trong việc khai thác tài sản kỹ thuật số cho mục đích của họ.
Adeyemo ủng hộ việc phê chuẩn của cơ quan lập pháp để áp dụng các hình phạt đối với các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số nước ngoài cho phép tài trợ bất hợp pháp, nhằm đối phó với những mối đe dọa này.
Công cụ mới này nhằm nâng cao tính linh hoạt của Bộ Tài chính trong việc điều chỉnh các phương pháp tiếp cận để chống lại tài sản kỹ thuật số, vốn được cho là đã làm suy yếu tính hiệu quả của các hệ thống thanh toán thông thường do tiến bộ công nghệ.
Bộ Tài chính nhằm mục đích đạt được thẩm quyền rõ ràng để quản lý các công ty tài sản kỹ thuật số lớn, chẳng hạn như sàn giao dịch tiền điện tử và có quyền thực hiện các bước chống lại các nền tảng tiền điện tử nước ngoài sử dụng hệ thống tài chính Mỹ không phù hợp và có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Adeyemo cảnh báo rằng nếu Quốc hội không cung cấp các nguồn lực thiết yếu, việc lạm dụng tiền kỹ thuật số của các tác nhân độc hại có thể leo thang đáng kể.
Cuộc chiến chống lại tài chính bất hợp pháp
Mặc dù các nhà phê bình cho rằng lĩnh vực tiền điện tử có thể được sử dụng để rửa tiền và tài trợ cho các hành vi khủng bố, nhưng có một số ví dụ về việc ngành này hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn những hành vi lạm dụng đó.
Trong suốt năm 2023 và đầu năm 2024, Tether, công ty phát hành stablecoin, đã hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ và sàn giao dịch tiền điện tử OKX để ngăn chặn các giao dịch trị giá 225 triệu USD stablecoin của họ có liên quan đến một tổ chức tội phạm.
Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, giải thích rằng do tính cởi mở và khả năng theo dõi của các giao dịch trên các chuỗi khối công khai, nên việc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp bằng cách sử dụng stablecoin USDT của Tether trở nên khó khăn.
Hơn nữa, trong một sự kiện quốc tế về tài trợ tội phạm và tiền điện tử do Europol chủ trì, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kỹ thuật số để giải quyết hiệu quả cả tội phạm truyền thống và tội phạm mạng cũng như rửa tiền.
Tại hội nghị, tầm quan trọng của tiền điện tử trong việc giúp các cơ quan chống tội phạm quốc tế ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trước khi xảy ra đã được nhấn mạnh.
Tại Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ lĩnh vực tiền điện tử, tin rằng vấn đề không nằm ở bản thân tài sản tiền điện tử mà là ở bất kỳ cá nhân gây hại nào hoạt động trong đó.
Trong một video gần đây, Lummis cảnh báo không nên đưa ra những đánh giá vội vàng về một ngành đang phát triển dựa trên thông tin sai sót. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tách công nghệ tiên tiến ra khỏi những người lạm dụng nó.
Khi các cơ quan quản lý và nhà lập pháp kiểm tra chặt chẽ lĩnh vực này, những hành động này nhấn mạnh sự cam kết tuân thủ các quy tắc, ngăn chặn hành vi trái pháp luật và thúc đẩy một môi trường an toàn hơn.
Duy trì mối quan hệ hợp tác liên tục giữa các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các doanh nghiệp tiền điện tử là điều cần thiết để đạt được sự cân bằng giữa tiến độ và an toàn. Điều quan trọng là phải tránh xa các quy định hạn chế quá mức và các lệnh cấm rộng rãi có thể cản trở sự phát triển của ngành và ngăn cản các nhà cung cấp của ngành cung cấp giải pháp của họ ở Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực nào khác.
- Millie Mackintosh khoe vóc dáng sành điệu trong bộ váy mùa hè màu trắng khi cô tận hưởng ngày nghỉ bên gia đình cùng chồng Hugo Taylor và các con gái của họ
- Lea Thompson muốn nhân vật chính ‘Switched at Birth’ này trong ‘The Chicken Sisters’
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- Kanye West khiến bạn bè của Bianca Censori ‘kinh hãi’ vì sự an toàn của cô sau khi rapper gây tranh cãi dừng lại bất ngờ tại cuộc biểu tình của Trump
- Chồng của Danielle Fishel, Jensen Karp phá vỡ sự im lặng sau chẩn đoán ung thư vú của cựu sinh viên Boy Meets World
- Chuyến tham quan dành cho các chuyên gia nghiêm túc đã bị ‘cấm’ vào năm tới sau khi văn hóa ‘uống rượu và vui vẻ’ gây ra mối lo ngại – khi các ông chủ chuyển sang ‘xây dựng lại thương hiệu’ sau cuộc điều tra hành vi sai trái
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Giá XRP có đạt 1 USD vào tháng tới với mức tăng 65% không?
- Anton Du Beke hào hứng tiết lộ bước đi mới trong sự nghiệp mà anh ấy dành riêng cho các con của mình – khi anh ấy bước tiếp từ cuộc tranh cãi lịch sử lại tái xuất hiện trong bối cảnh vụ bê bối Strictly
2024-04-10 00:41