Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết không có kế hoạch quản lý việc mua bán tiền điện tử

by

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm và có mối quan tâm sâu sắc đến thế giới tài chính và công nghệ năng động, tôi thấy mình bị thu hút bởi quan điểm của Ấn Độ về quy định về tiền điện tử. Theo sát hành trình đầy biến động của tài sản kỹ thuật số trong nước, có vẻ như Ấn Độ tiếp tục đi trên ranh giới mong manh giữa kiểm soát và chấp nhận.

Nói một cách đơn giản hơn, Bộ Tài chính Ấn Độ đã tuyên bố rằng họ hiện không có ý định áp đặt các quy định về giao dịch tiền điện tử. Xác nhận này được đưa ra bởi Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhà nước, trong một văn bản trả lời gửi tới Lok Sabha, hạ viện của cơ quan lập pháp hai viện của Ấn Độ.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi có thể xác nhận rằng phản hồi bằng văn bản gần đây của tôi đã giải quyết các thắc mắc của Thành viên Danh dự GM Harish Balayogi tại Quốc hội. Những câu hỏi này nhằm làm rõ các khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như liệu chính phủ của chúng tôi có tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến vị thế của tiền điện tử trong nước hay không và nếu có, liệu chúng tôi có định giá toàn diện tất cả tài sản kỹ thuật số thuộc sở hữu của công dân Ấn Độ hay không.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi cũng đã tìm hiểu kỹ xem liệu quốc gia của chúng ta có đề xuất bất kỳ quy định nào liên quan đến giao dịch tiền điện tử hay không và nếu có thì ai sẽ là cơ quan giám sát được giao nhiệm vụ giám sát các tài sản kỹ thuật số này trong biên giới của chúng ta.

Chaudhary giải thích rằng, vì tiền điện tử không được quản lý ở Ấn Độ nên chính phủ không thu thập bất kỳ dữ liệu liên quan nào từ chúng. (Bản dịch không chính thức: Chaudhary tuyên bố rằng vì tiền điện tử không được kiểm soát ở Ấn Độ nên chính phủ không thể thu thập thông tin về chúng.)

Hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch xây dựng luật chi phối việc mua bán tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử trong nước.

Luật hiện hành quản lý tiền điện tử ở Ấn Độ

Nói một cách đơn giản hơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính tuyên bố rằng một số thực thể hiện tại có vai trò giám sát liên quan đến tiền điện tử.

Để đảm bảo giám sát cẩn thận cho các mục đích như Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ cho khủng bố (CFT), Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã được trao quyền phân loại Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo ( VDSAP) là các thực thể bắt buộc phải báo cáo (Các thực thể báo cáo hoặc RE) theo Đạo luật phòng chống rửa tiền năm 2002 (PMLA).

Chaudhry chỉ ra rằng luật pháp hiện hành trao đủ quyền lực cho các cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, đó có thể là lý do tại sao không có một đơn vị thực thi pháp luật duy nhất dành riêng cho lĩnh vực này.

Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ ra rằng trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Ấn Độ năm ngoái, nước này đã thông qua “Lộ trình G20 về Tài sản Kỹ thuật số” cùng với khung chính sách và quy định phối hợp và toàn diện được nêu trong Tài liệu Tổng hợp của IMF-FSB. Bài viết này đề cập đến nhiều rủi ro khác nhau liên quan đến tiền điện tử. Sau đó, mỗi quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ, dự kiến ​​sẽ đánh giá và giải quyết các rủi ro cụ thể tùy theo hoàn cảnh riêng của mình, đồng thời hợp tác với các cơ quan quốc tế có liên quan để thực hiện các biện pháp bổ sung.

Nói một cách đơn giản hơn, Ấn Độ không mấy hoan nghênh đối với tiền điện tử và nước này từng áp đặt lệnh cấm đối với các tổ chức tài chính kinh doanh liên quan đến tiền điện tử. Lệnh cấm này được Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) ban hành vào năm 2018, yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính ngừng cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp. Tuy nhiên, may mắn thay cho ngành, Tòa án Tối cao đã bác bỏ lệnh cấm này vào năm 2020, lập luận rằng RBI đã không cung cấp đủ bằng chứng về tác hại gây ra cho các thực thể được quản lý.

Gần đây, một số nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ, như OKX, Kucoin và Binance, đã bị cấm do nghi ngờ vi phạm luật chống rửa tiền của quốc gia. Vào tháng 12, các sàn giao dịch này đã nhận được cảnh báo từ chính quyền trước khi lệnh cấm được ban hành.

Theo báo cáo gần đây, Ấn Độ đã yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử Binance giải quyết hóa đơn Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) với tổng trị giá khoảng 7,22 tỷ rupee (86 triệu USD). Nhu cầu bắt nguồn từ Tổng cục GST Intelligence (DGGI), người đã đưa ra thông báo chỉ ra các khoản phí mà Binance thu đối với các giao dịch do người Ấn Độ thực hiện. Người ta suy đoán rằng Binance đã tích lũy được khoảng 40 tỷ rupee (476,8 triệu USD) phí giao dịch.

2024-08-06 15:19