Bitrace trao quyền cho cảnh sát Hồng Kông với chương trình đào tạo theo dõi quỹ tiền điện tử trên chuỗi

by

Bitrace, một công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, đã cung cấp chương trình đào tạo tại chỗ về theo dõi quỹ blockchain cho các sĩ quan của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông. Sáng kiến ​​này, được thực hiện thông qua chương trình Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Bitrace, nhằm mục đích nâng cao kiến ​​thức của lực lượng cảnh sát về công nghệ blockchain. Với việc Hồng Kông đang nổi lên như một thành viên quan trọng trong nền kinh tế tiền điện tử, sự hiểu biết này ngày càng trở nên quan trọng đối với việc thực thi pháp luật hiệu quả.

Một hãng tin địa phương đưa tin rằng Cục Tội phạm Công nghệ và An ninh Mạng (CSTCB) và Cục Tội phạm Thương mại (CCB) đã được đào tạo.

Các công ty và cơ quan chức năng Web3 cùng nhau chống lại tội phạm tiền điện tử

Khi tầm quan trọng của Hồng Kông trong thế giới tiền điện tử ngày càng tăng, Giám đốc điều hành Bitrace Isabel nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác giữa các công ty Web3 và các cơ quan quản lý. Cô giải thích rằng sáng kiến ​​này nhằm mục đích trao quyền cho nhân viên thực thi pháp luật những công cụ thiết yếu và chuyên môn cần thiết để điều tra thành công các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Isabel đưa ra lời giải thích sâu sắc về cách tài sản tiền điện tử được sử dụng trong tội phạm mạng. Cô chỉ ra một số khó khăn, chẳng hạn như các cơ quan quản lý đang cố gắng theo kịp các phương pháp đổi mới của tội phạm tiền điện tử. Ngoài ra, nhiều nhà điều tra có thể không biết rằng việc giải mã các tội phạm tiền điện tử được mã hóa thường liên quan đến nhiều lớp. Hơn nữa, sự hợp tác giữa các bên liên quan thường không hiệu quả.

Giám đốc điều hành Bitrace nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tiền của người dùng và tạo ra không gian Web3 an toàn và phát triển hơn bằng cách tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý. Trong các hội thảo nâng cao năng lực, những người tham dự đã khám phá các khía cạnh khác nhau của hoạt động tội phạm tiền điện tử, bao gồm cờ bạc trực tuyến, giao dịch tài sản bất hợp pháp, rửa tiền và lừa đảo. Năm ngoái, Anatoly Legkodymov, cựu Giám đốc điều hành của Bitzlato, thừa nhận đã hỗ trợ rửa tiền bất hợp pháp trị giá khoảng 700 triệu USD.

Với sự trợ giúp của BitracePro, đội ngũ lành nghề của Bitrace đã chỉ cho chúng tôi cách tiền điện tử được sử dụng và chuyển giao trong các hoạt động bất hợp pháp. Phân tích các tình huống trong thế giới thực đã đưa ra những quan điểm có giá trị về các kỹ thuật được sử dụng trong tội phạm mã hóa và lộ trình của các quỹ bị nhiễm độc trong mạng blockchain.

Khả năng của Bitrace ngoài chương trình đào tạo của Cảnh sát Hồng Kông

Ngoài chương trình đào tạo, Bitrace còn tổ chức các cuộc đàm phán với cả Cục Tội phạm Thương mại và Cục Tội phạm Mạng. Mục tiêu là tăng cường quan hệ đối tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các doanh nghiệp Web3.

Trước khi khóa đào tạo diễn ra, các cơ quan quản lý đã nỗ lực đảm bảo một môi trường an toàn. Ví dụ: Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) tại Hồng Kông gần đây đã cảnh báo người dùng về khả năng gian lận tiền điện tử liên quan đến HKCEXP để bảo vệ họ khỏi những trò gian lận.

Theo các chuyên gia, Bitrace cung cấp một giải pháp lý tưởng để nâng cao năng lực của lực lượng cảnh sát Hồng Kông nhờ các tính năng phân tích phức tạp, bao gồm kỹ thuật học máy và nhận dạng mẫu. Ngoài ra, nó đã tích lũy một cơ sở dữ liệu toàn diện, bao gồm nhiều thẻ thực thể khác nhau như nền tảng DeFi, nhóm khai thác và sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Thư viện này cũng kết hợp các thẻ hành vi rủi ro như gian lận, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Với việc sử dụng công nghệ này, các cơ quan quản lý có thể nhanh chóng gắn cờ và điều tra các địa chỉ giao dịch tiền điện tử có vấn đề để giảm thiểu rủi ro. Sự hợp tác giữa các bên liên quan nhằm giải quyết các vấn đề xung quanh tội phạm tiền điện tử. Điều này ngày càng trở nên quan trọng khi SFC Hồng Kông xem xét phê duyệt các quỹ Bitcoin Spot ETF trong khu vực, điều này có thể sớm xảy ra.

2024-04-11 18:03