BitMEX nhận tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng trong vụ án AML lớn

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, tôi vô cùng lo ngại về lời nhận tội gần đây từ BitMEX liên quan đến việc họ cố tình không tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định đối với các công ty tiền điện tử, đặc biệt là những công ty đang muốn thâm nhập vào thị trường sinh lợi của Mỹ.

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, gần đây đã thông báo rằng BitMEX đang thừa nhận cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Lời thú nhận này xuất phát từ tranh chấp pháp lý đang diễn ra của BitMEX với chính quyền Mỹ và thừa nhận họ đã không thiết lập, thực hiện và duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) thích hợp.

Williams khẳng định rằng BitMEX đã bỏ qua việc thiết lập chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả trong khoảng thời gian này, khoảng từ năm 2015 đến năm 2020. Do đó, nền tảng này tiếp tục hoạt động tại Hoa Kỳ, bất chấp các quy định liên bang nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.

BitMEX thừa nhận có sai sót trong các biện pháp AML

Vào năm 2022, BitMEX gặp phải một số vấn đề pháp lý. Thứ nhất, Arthur Hayes, một trong những người đồng sáng lập nền tảng, đã nhận bản án 6 tháng quản thúc tại nhà vì thừa nhận vi phạm Đạo luật Chứng khoán (BSA). Sau đó, Greg Dwyer, cựu giám đốc phát triển kinh doanh tại BitMEX, đã bị kết án 12 tháng quản chế vì các tội danh tương đương.

Dựa trên khẳng định của luật sư Williams, cách tiếp cận lỏng lẻo của BitMEX đã khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích cho các hoạt động rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt lớn. Mặc dù có hại cho sàn giao dịch nhưng hành vi này cũng gây nguy hiểm cho sự ổn định của hệ thống tài chính rộng lớn hơn.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu sự giao thoa giữa tiền điện tử và việc tuân thủ quy định, tôi không thể không bị thu hút bởi lời nhận tội gần đây từ BitMEX. Sự thừa nhận này nhấn mạnh vai trò không thể thiếu mà các doanh nghiệp tiền điện tử phải đóng trong việc duy trì luật pháp Hoa Kỳ để gặt hái những phần thưởng tài chính từ thị trường đang phát triển mạnh của Mỹ.

Tóm tắt lịch sử của nền tảng

Được thành lập vào năm 2014, BitMEX đã đạt được tầm quan trọng và thu hút khách hàng Mỹ, quản lý các giao dịch thông qua các văn phòng tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tay chơi nổi bật này tại thị trường Mỹ đã không tuân thủ các quy định cần thiết. Cụ thể, họ đã bỏ qua việc đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và triển khai chương trình Chống rửa tiền (AML) toàn diện. Do đó, BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Hành vi phạm tội này có thể bị phạt tù lên tới 5 năm và phạt tiền.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng BitMEX không phải là nền tảng duy nhất giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục Chống rửa tiền (AML). Trên thực tế, đây cũng là một vấn đề đã xuất hiện trên các sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật khác. Ví dụ: cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, đã nhận bản án 4 tháng tù vì những sai sót tương tự vào cuối năm 2023. Lời nhận tội của ông về việc không triển khai các giao thức AML thích hợp tại Binance có những điểm tương đồng với những thách thức mà BitMEX hiện đang phải đối mặt.

2024-07-11 11:24