Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tôi thấy thật thú vị khi chứng kiến bối cảnh phát triển của tiền điện tử và những thách thức pháp lý của chúng trên toàn thế giới. Trong bối cảnh Ấn Độ, việc truy quét hành vi trốn thuế đang diễn ra của nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau là một bước phát triển đáng kể, nhấn mạnh sự cần thiết của các quy định nghiêm ngặt trong ngành công nghiệp non trẻ này.
Là một nhà nghiên cứu đi sâu vào các vấn đề tài chính, tôi đã tình cờ phát hiện ra một phát hiện thú vị liên quan đến hệ thống Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) của Ấn Độ. Có vẻ như một trường hợp trốn thuế bị cáo buộc lên tới khoảng 99,1 triệu USD đã xuất hiện, liên quan đến không dưới 17 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong biên giới đất nước.
Trong số những kẻ phạm tội đáng chú ý, Nest Services Limited – liên kết với Binance Group – đã thu hút sự chú ý vì bị cáo buộc trốn nộp khoảng 86,8 triệu USD Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST).
Ấn Độ thu hồi 14,7 triệu đô la sau đợt trấn áp thuế tiền điện tử
Theo báo cáo của Thời báo Kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhà nước, Pankjay Chaudhary, đã tiết lộ trong một tuyên bố bằng văn bản gửi tới Lok Sabha rằng các cuộc điều tra hiện đang được tiến hành liên quan đến các công ty này.
Cuộc điều tra đã giúp thu hồi được 14,7 triệu USD tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi, đồng thời dự kiến sẽ thu hồi được thêm khi các nhà chức trách tiếp tục cuộc điều tra. Trong số các sàn giao dịch khác đang bị giám sát, Zanmai Labs Pvt (WazirX) phải đối mặt với cáo buộc trốn 4,9 triệu USD, CoinDCX bị cáo buộc trốn 2 triệu USD và CoinSwitch Kuber có liên quan đến 1,7 triệu USD trốn thuế GST.
Cơ quan quản lý cũng đang xem xét thêm bốn nhà đầu tư tiền điện tử bị nghi ngờ trốn thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) trị giá 210.000 USD. Cho đến nay, chính quyền đã tịch thu khoảng 290.000 USD từ những cá nhân này, bao gồm các khoản nợ thuế, tiền phạt và tiền lãi tích lũy.
Ngoài ra, Chaudhary nhấn mạnh các hành động ngày càng tăng của chính phủ nhằm kiểm soát thị trường tiền kỹ thuật số, đề cập rằng 47 Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) đã được đăng ký làm Đơn vị báo cáo với Đơn vị tình báo tài chính-Ấn Độ, thuộc Cơ quan phòng chống tiền tệ. Đạo luật rửa tiền, 2002.
Trong những lần trước, các chính phủ đã có hành động chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử. Ví dụ: trong năm 2021 và 2022, tổng cộng 11 nền tảng phải đối mặt với các hình phạt vì gian lận thuế, với số tiền thuế chưa nộp ước tính là 1,08 triệu USD. May mắn thay, chính quyền đã thu hồi được khoảng 1,2 triệu USD, bao gồm cả tiền phạt.
Triệt phá hành vi trốn thuế của Binance
Vào tháng 8, Binance đã bị chính quyền Ấn Độ yêu cầu truy thu khoảng 86 triệu USD tiền thuế, một yêu cầu được đưa ra vài tháng trước trong báo cáo này.
Vào tháng 1 năm 2024, Binance và một số nền tảng giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài đã bị cấm ở Ấn Độ do vi phạm luật pháp địa phương. Cuối tháng 4, sàn giao dịch này đã công bố kế hoạch khởi động lại hoạt động kinh doanh trong nước sau khi họ giải quyết được các vấn đề tồn đọng về thuế.
Vào tháng 8 năm 2024, Binance đã được Tổng cục Tình báo Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (DGGI) yêu cầu số tiền 86 triệu USD do các vấn đề liên quan đến GST.
Theo báo cáo của The Times of India, có vẻ như nền tảng này đã tích lũy được khoảng 480 triệu USD phí giao dịch từ người dùng Ấn Độ. Các cuộc điều tra sau đó phát hiện ra rằng những khoản thu nhập này đã được gửi vào một tài khoản được liên kết với Nest Services Ltd.
Chính thức, thông tin liên lạc đã được gửi qua email đến các chi nhánh của Binance đặt tại Seychelles, Quần đảo Cayman và Thụy Sĩ. Lúc đầu, những tin nhắn này dường như bị Binance coi thường. Tuy nhiên, những hành động tiếp theo cho thấy Binance cuối cùng đã thuê đại diện pháp lý địa phương để quản lý trách nhiệm thuế của họ.
Nói một cách đơn giản, Ấn Độ yêu cầu bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào giao dịch với tiền điện tử phải khấu trừ thuế 1% từ mỗi giao dịch, bất kể giá trị của giao dịch. Hơn nữa, bất kỳ khoản lãi nào kiếm được từ việc đầu tư vào tiền điện tử sẽ bị đánh thuế ở mức 30%.
- Chuyến tàu lượn siêu tốc của XRP: Sẽ sụp đổ hay tăng vọt?
- Cuộc tàn sát tiền điện tử: Khi cá voi đi lừa đảo! 😱
- Giá PEPE đối mặt với mức giảm 20% trong bối cảnh cá voi bán tháo tăng cao
- Mở khóa bí mật của EVM mới của Injective!
- Full House Candace Cameron Bure phải mặc trang phục này trong chương trình
- Sự thay đổi cấu trúc tiềm năng của FET – Nó có thể tăng lên 3,5 USD trước năm 2025 không?
- Jenn Tran khẳng định câu chuyện của Brianna ‘Chickenfry’ LaPaglia nghe có vẻ ‘quen thuộc’
- 6 dự án tiền điện tử mới hứa hẹn nhất tháng 1 năm 2025
- Phòng thí nghiệm Solayer tiết lộ lộ trình năm 2025 cho InfiniSVM
- Bà bầu Gisele Bundchen diện chiếc quần short nhỏ xíu khi rời khỏi ngôi nhà cũ ở Bãi biển Miami với một chiếc hộp lớn
2024-12-09 00:52