Binance và CZ phải đối mặt với vụ kiện mới về vai trò bị cáo buộc trong hành vi trộm cắp tiền điện tử

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với chiếc ba lô chứa đầy tiền kỹ thuật số và một trái tim đầy thận trọng, tôi thấy mình đang đứng giữa ngã ba giữa hy vọng và hoài nghi khi nói đến Binance. Vụ kiện mới nhất chống lại sàn giao dịch, cáo buộc sàn giao dịch rửa tiền, chỉ là một hòn đá khác trên con đường dẫn đến một năm đầy biến động cho nền tảng từng hứa hẹn này.

Những tác động kéo dài của các hoạt động bị cáo buộc rửa tiền trong quá khứ đang phủ bóng đen lên sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Ba nhà đầu tư không hài lòng đã khởi xướng một hành động pháp lý nhóm chống lại nền tảng này, cho rằng nó tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, cuối cùng dẫn đến việc họ mất tài sản kỹ thuật số. Vụ kiện mới nhất này là một yếu tố phức tạp khác làm tăng thêm những rắc rối của Binance vào năm 2021.

Vụ kiện, bắt đầu vào ngày 16 tháng 8 năm 2024, tại Tòa án quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ, nêu rõ rằng tài sản tiền điện tử của các bị cáo đã bị chiếm đoạt bất hợp pháp và sau đó được những kẻ phạm tội chuyển sang Binance. Theo vụ kiện, hành động này nhằm mục đích che giấu dấu chân kỹ thuật số và khiến số tiền bị đánh cắp không thể truy tìm được.

Điểm mấu chốt trong lập luận của nguyên đơn xoay quanh tính minh bạch vốn có của công nghệ blockchain. Họ cho rằng các giao dịch tiền điện tử để lại “bản ghi bất biến” trên blockchain, tạo điều kiện dễ dàng truy tìm.

“Nếu một cá nhân đánh cắp tiền điện tử của người khác và không có nền tảng nào như Binance.com để rửa nó, thì có khả năng kẻ trộm có thể bị truy tìm do dấu vết để lại trên blockchain, như được đề xuất trong khiếu nại pháp lý.”

Binance phải đối mặt với sự giám sát vụ kiện RICO

Vụ kiện cáo buộc Binance đóng vai trò then chốt trong kế hoạch rửa tiền, do đó vi phạm Đạo luật các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer (RICO). Luật này nhắm vào các tổ chức tội phạm tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác nhau, bao gồm cả rửa tiền.

Các chuyên gia pháp lý đang lưỡng lự về khả năng vụ kiện này thành công. Bill Hughes, cố vấn giàu kinh nghiệm về các vấn đề pháp lý tại Consensys – một công ty phần mềm blockchain hàng đầu, đã bày tỏ sự hoài nghi đối với việc các nguyên đơn chứng minh cáo buộc của họ. Tuy nhiên, trong một bài đăng trực tuyến gần đây, Hughes thừa nhận rằng nếu vụ kiện được tiến hành, nó có thể có ảnh hưởng đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.

Trong tương lai, ông nhấn mạnh những tác động có thể xảy ra đối với việc phân tích blockchain và truy xuất tài sản trên chuỗi nếu vụ việc tiếp tục. Tính mở của các giao dịch blockchain, một lợi thế chính, có thể phải đối mặt với những nghi vấn, khiến ngành này phải đánh giá lại các quy trình theo dõi và phục hồi của mình.

Quá khứ rắc rối của Binance

Điều quan trọng cần lưu ý là Binance không chỉ giải quyết trường hợp này; nó đã có vấn đề trước đó. Vào tháng 11 năm 2023, Giám đốc điều hành của họ, Changpeng Zhao (CZ), đã thừa nhận tội rửa tiền và từ chức theo thỏa thuận với chính quyền Hoa Kỳ. Ngoài ra, Binance còn bị phạt số tiền đáng kể 4,3 tỷ USD do vi phạm quy định.

Hơn nữa, vào tháng 6 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn kiện riêng chống lại Binance, cho rằng họ đã đánh lừa các nhà đầu tư về thủ tục giám sát thị trường và tăng khối lượng giao dịch một cách sai trái. Vào tháng 6 năm 2024, một phần đáng kể của vụ kiện này đã được tòa án cho phép tiếp tục.

2024-08-21 15:06