Binance và CZ bị buộc tội rửa tài sản bị đánh cắp

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong thị trường tài chính và tuân thủ quy định, tôi nhận thấy mình theo dõi vụ kiện Binance với tâm trạng vừa tò mò vừa lo lắng. Các cáo buộc về rửa tiền và vi phạm Đạo luật RICO không chỉ nghiêm trọng mà còn có thể có tác động sâu rộng đến toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử nếu được chứng minh là đúng.

Một lần nữa, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu được công nhận trên toàn cầu, lại đang bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi. Công ty, cùng với Giám đốc điều hành trước đây, Changpeng Zhao (CZ), hiện là bị cáo trong một vụ kiện tập thể mới được khởi xướng ở Hoa Kỳ. Hành động pháp lý này đã được đệ trình tại Quận phía Tây của Washington, Seattle.

Vụ kiện Binance liên quan đến vấn đề gì?

Trong tình huống này, ba cá nhân tên là Philip Martin, Natalie Tang và Yatin Khanna đang đệ đơn kiện. Họ cáo buộc rằng các loại tiền kỹ thuật số bị đánh cắp của họ đã được chuyển sang Binance với mục đích che giấu mối liên hệ giữa số tiền bị đánh cắp và chủ sở hữu ban đầu của chúng. Các nhà đầu tư cho rằng các giao thức chống rửa tiền (AML) và Nhận biết khách hàng (KYC) lỏng lẻo của Binance đã cho phép bọn tội phạm khai thác nền tảng để rửa tiền bất hợp pháp. Họ cho rằng nếu Binance không tham gia thì việc truy tìm tài sản bị đánh cắp sẽ đơn giản hơn.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi thấy mình vô cùng quan ngại về những cáo buộc chống lại sàn giao dịch. Các nguyên đơn cho rằng hành động của sàn giao dịch này vi phạm Đạo luật về các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer (RICO), một khẳng định có sức nặng pháp lý đáng kể. Nếu được chứng minh là đúng, điều này có khả năng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho sàn giao dịch mà tôi, với tư cách là một nhà đầu tư, sẽ theo dõi chặt chẽ.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Nếu hành động pháp lý được chứng minh là thắng lợi, nó có thể làm thay đổi đáng kể bối cảnh của Binance. Các hình phạt tiềm năng có thể rất lớn, có thể xảy ra sự giám sát chặt chẽ hơn hoặc thậm chí có thể gặp phải những hạn chế trong hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ. Kịch bản này có thể cản trở sự mở rộng của Binance và đòi hỏi phải có những sửa đổi sâu sắc đối với các hoạt động tuân thủ của họ.

Changpeng Zhao (CZ), sau khi hoàn thành án tù 4 tháng liên quan đến các cáo buộc rửa tiền trong quá khứ, vẫn đang bị giám sát chặt chẽ. Năm ngoái, ông từ chức Giám đốc điều hành của Binance sau thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD của công ty với chính quyền Hoa Kỳ. Mặc dù sắp được thả nhưng CZ vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý. Vụ kiện mới này càng làm phức tạp thêm cuộc đấu tranh pháp lý đang diễn ra của anh ấy.

Điều gì tiếp theo cho CZ và Binance?

Dự kiến trong bảy ngày nữa, CZ (Changpeng Zhao) sẽ được ra tù. Cộng đồng tiền điện tử đang nóng lòng chờ xem anh ấy sẽ thực hiện động thái gì tiếp theo. Có suy đoán về việc liệu anh ấy có thể quay lại Binance, nền tảng cũ của anh ấy hay không. Tuy nhiên, với sự kiện này, có vẻ như Binance sẽ cần phải tăng cường nỗ lực trong các vấn đề tuân thủ để tránh mọi vấn đề pháp lý bổ sung.

Ngoài ra, chuyên gia về tiền điện tử ZachXBT đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc của mình về vụ việc, tiết lộ rằng người nộp đơn kiện trước đó đã tìm kiếm sự trợ giúp của anh ấy. Trong một đánh giá rõ ràng, Zach mô tả cá nhân này là “ảo tưởng”, giải thích rằng họ đã không liên lạc với Binance kể từ khi vụ trộm xảy ra nhiều năm trước. Tiết lộ mới nhất này bổ sung thêm một lớp hấp dẫn cho một tranh chấp pháp lý vốn đã phức tạp. Điều quan trọng cần lưu ý là Zach đã không tiết lộ danh tính của nguyên đơn đã liên hệ với anh ta.

Cá nhân đưa ra yêu cầu này dường như đang bị ảo tưởng. Để làm rõ, họ đã liên hệ với tôi để tìm kiếm sự trợ giúp về nơi cất giữ số tiền bị đánh cắp của họ, tuy nhiên họ đã không liên hệ với Binance để được trợ giúp cho đến nhiều năm sau khi vụ trộm xảy ra. Có vẻ như họ tin rằng bằng cách gửi báo cáo về vụ trộm ví Coinbase, Binance bằng cách nào đó sẽ được thông báo tự động… nhưng thực tế không phải vậy.
— ZachXBT (@zachxbt) ngày 21 tháng 8 năm 2024

suy nghĩ cuối cùng

Kết quả của vụ kiện này có thể định hình tương lai của Binance và ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ thị trường tiền điện tử, vì các quy định chặt chẽ hơn có thể yêu cầu các nền tảng như Binance phải thích nghi hoặc có nguy cơ gặp phải các vấn đề pháp lý tương tự. Hiện tại, thế giới đang quan sát chặt chẽ cách CZ vượt qua những rào cản này với sàn giao dịch của mình. Điều đáng nói là Binance hiện đang phải giải quyết các cáo buộc rửa tiền ở Nigeria.

2024-08-21 23:22