Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm theo dõi chặt chẽ thị trường tiền điện tử, tôi vô cùng lo ngại về những diễn biến gần đây xung quanh Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Thông báo rằng Binance US sẽ ngừng hoạt động tại tiểu bang Washington do giấy phép hết hạn chỉ là thông báo mới nhất trong một loạt các rào cản pháp lý và hành động pháp lý chống lại sàn giao dịch.
Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu thị trường tiền điện tử, tôi đã đọc được thông báo gần đây từ Binance US rằng họ sẽ ngừng hoạt động ở bang Washington. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp lại sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý mà sàn giao dịch này đang phải đối mặt trong khu vực này.
Trước ngày 20 tháng 8 năm 2024, chúng tôi bắt buộc phải đóng tất cả các tài khoản ở tiểu bang cụ thể đó do giấy phép hoạt động đã hết hạn. Nguyên nhân ngừng hoạt động trên địa bàn là do giấy phép đã lỗi thời.
Khách hàng ở Alaska, American Samoa, Hawaii, Maine, New York, Oregon, Texas, Vermont, Guam, Quần đảo Bắc Mariana và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ cũng không thể truy cập vào sàn giao dịch.
Binance phải đối mặt với nhiều lần bị thu hồi giấy phép!
Gần đây tại Bắc Dakota, cơ quan quản lý thị trường tài chính đã đưa ra quyết định hủy bỏ giấy phép chuyển tiền của Binance US. Điều này đánh dấu tiểu bang thứ bảy thực hiện bước này sau Alaska, Florida, Maine, North Carolina và Oregon. Lệnh quản lý nhấn mạnh rằng Binance US không còn đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc điều kiện cần thiết đối với người nộp đơn mới xin giấy phép chuyển tiền.
Việc rút giấy phép ở nhiều bang khác nhau đang gây ra những thách thức pháp lý cho sàn giao dịch, cũng như ảnh hưởng của Changpeng Zhao, đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, người nắm quyền sở hữu gián tiếp của Binance US và được coi là người đưa ra quyết định cho công ty. Dù bị cầm tù, Zhao vẫn giữ một lượng cổ phần đáng kể trên Binance.com.
Các vụ kiện gần đây chống lại Binance
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi luôn theo dõi sát sao những diễn biến giữa Binance và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Vào tháng 6 năm 2023, SEC đã đệ đơn kiện Binance vì một số cáo buộc vi phạm. Họ tuyên bố rằng Binance đã không đăng ký làm cơ quan trao đổi, môi giới và thanh toán bù trừ, thiếu kiểm soát đầy đủ đối với giao dịch thao túng, tham gia giao dịch rửa tiền và giao dịch tiền với Binance.com. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Changpeng Zhao (CZ) đang bị cầm tù, anh ta vẫn nắm giữ cổ phần đáng kể trong công ty và tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
Vào tháng 3 năm 2024, tôi phát hiện ra rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cáo buộc CEX vì tiết lộ không đầy đủ thông tin chi tiết về việc bảo vệ tài sản của khách hàng.
Gần đây hơn, Reuters đưa tin rằng Binance đã phải chịu mức phạt 2,25 triệu USD từ Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) do không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền của quốc gia.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Caitlin Clark thực hiện đường chuyền không cần nhìn cho Angel Reese trong trận đấu WNBA All-Star
- Người chiến thắng MasterChef Australia Nat Thaipun được phát hiện đang bán quần áo cổ điển tại chợ Melbourne sau khi mang về giải thưởng lớn trị giá 250.000 đô la
2024-06-26 16:40