Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm theo dõi chặt chẽ thị trường tiền điện tử, tôi vô cùng lo ngại về những diễn biến gần đây xung quanh Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Thông báo rằng Binance US sẽ ngừng hoạt động tại tiểu bang Washington do giấy phép hết hạn chỉ là thông báo mới nhất trong một loạt các rào cản pháp lý và hành động pháp lý chống lại sàn giao dịch.
Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu thị trường tiền điện tử, tôi đã đọc được thông báo gần đây từ Binance US rằng họ sẽ ngừng hoạt động ở bang Washington. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp lại sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý mà sàn giao dịch này đang phải đối mặt trong khu vực này.
Trước ngày 20 tháng 8 năm 2024, chúng tôi bắt buộc phải đóng tất cả các tài khoản ở tiểu bang cụ thể đó do giấy phép hoạt động đã hết hạn. Nguyên nhân ngừng hoạt động trên địa bàn là do giấy phép đã lỗi thời.
Khách hàng ở Alaska, American Samoa, Hawaii, Maine, New York, Oregon, Texas, Vermont, Guam, Quần đảo Bắc Mariana và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ cũng không thể truy cập vào sàn giao dịch.
Binance phải đối mặt với nhiều lần bị thu hồi giấy phép!
Gần đây tại Bắc Dakota, cơ quan quản lý thị trường tài chính đã đưa ra quyết định hủy bỏ giấy phép chuyển tiền của Binance US. Điều này đánh dấu tiểu bang thứ bảy thực hiện bước này sau Alaska, Florida, Maine, North Carolina và Oregon. Lệnh quản lý nhấn mạnh rằng Binance US không còn đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc điều kiện cần thiết đối với người nộp đơn mới xin giấy phép chuyển tiền.
Việc rút giấy phép ở nhiều bang khác nhau đang gây ra những thách thức pháp lý cho sàn giao dịch, cũng như ảnh hưởng của Changpeng Zhao, đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, người nắm quyền sở hữu gián tiếp của Binance US và được coi là người đưa ra quyết định cho công ty. Dù bị cầm tù, Zhao vẫn giữ một lượng cổ phần đáng kể trên Binance.com.
Các vụ kiện gần đây chống lại Binance
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi luôn theo dõi sát sao những diễn biến giữa Binance và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Vào tháng 6 năm 2023, SEC đã đệ đơn kiện Binance vì một số cáo buộc vi phạm. Họ tuyên bố rằng Binance đã không đăng ký làm cơ quan trao đổi, môi giới và thanh toán bù trừ, thiếu kiểm soát đầy đủ đối với giao dịch thao túng, tham gia giao dịch rửa tiền và giao dịch tiền với Binance.com. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Changpeng Zhao (CZ) đang bị cầm tù, anh ta vẫn nắm giữ cổ phần đáng kể trong công ty và tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
Vào tháng 3 năm 2024, tôi phát hiện ra rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cáo buộc CEX vì tiết lộ không đầy đủ thông tin chi tiết về việc bảo vệ tài sản của khách hàng.
Gần đây hơn, Reuters đưa tin rằng Binance đã phải chịu mức phạt 2,25 triệu USD từ Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) do không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền của quốc gia.
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
2024-06-26 16:40