Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với khả năng điều hướng trong biển bão tài chính kỹ thuật số, tôi thấy mình vừa được khuyến khích vừa bị hoài nghi trước những động thái gần đây của Binance nhằm tăng cường nỗ lực tuân thủ. Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính truyền thống và tuân thủ quy định, thật vui mừng khi thấy một công ty lớn như Binance thực hiện các bước này một cách nghiêm túc.
Binance đang tăng cường nỗ lực trên toàn thế giới để tăng cường cơ cấu tuân thủ của mình. Theo báo cáo của Bloomberg, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu này dự định tăng đáng kể lực lượng lao động của mình, với mục tiêu tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên mới vào cuối năm 2024. Đáng chú ý, khoảng 200 vị trí trong số này sẽ tập trung đặc biệt vào việc củng cố bộ phận tuân thủ của họ.
Theo những phát hiện gần đây, Binance dự định đầu tư hơn 200 triệu USD trong năm nay để tuân thủ các yêu cầu quy định. Quyết định này tuân theo những nỗ lực không ngừng của Binance nhằm giải quyết các vấn đề tuân thủ khác nhau ở nhiều quốc gia.
Rắc rối pháp lý
Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, đã gặp phải những khó khăn pháp lý đáng kể ở Hoa Kỳ, bao gồm cả việc bị chính quyền cáo buộc vì không ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của nó. Vào năm 2023, nó đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp (DOJ), đồng ý trả khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD. Tuy nhiên, Binance vẫn tiếp tục đấu tranh pháp lý khác với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vì họ cáo buộc rằng Binance đã cung cấp chứng khoán tài chính chưa đăng ký.
Để giải quyết trực tiếp những vấn đề này, Binance đã tranh thủ sự trợ giúp của hai công ty kiểm toán, Forensic Risk Alliance và Sullivan & Cromwell, để xem xét kỹ lưỡng hồ sơ tài chính và hệ thống giám sát giao dịch của họ.
Điều quan trọng cần lưu ý là những lo ngại về quy định xung quanh sàn giao dịch này không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ. Năm ngoái, Brazil đã cáo buộc rằng Binance có liên quan đến một kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp. Đầu năm 2020, cơ quan giám sát chứng khoán Brazil đã cấm Binance cung cấp các sản phẩm phái sinh. Tuy nhiên, nền tảng này đã đồng ý giải quyết 1,75 triệu USD với cơ quan quản lý sau những cáo buộc này.
Là một nhà giao dịch tiền điện tử lâu năm, tôi đã chứng kiến bối cảnh ngày càng phát triển của tài sản kỹ thuật số và môi trường pháp lý của chúng. Gần đây, Binance, một trong những công ty lớn nhất trong lĩnh vực này, đã gây chú ý do các vấn đề tuân thủ ở nhiều khu vực khác nhau. Đầu tháng này, Binance đã giải quyết khoản phạt 2,25 triệu USD với Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ, cho phép họ tiếp tục hoạt động ở đó sau một thời gian gián đoạn ngắn.
Nỗ lực tuân thủ của Binance
Hiện tại, đội ngũ của Binance chuyên duy trì bảo mật nền tảng chống lại các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, lừa đảo và tài trợ cho các tổ chức khủng bố có khoảng 500 thành viên. Vào năm 2023, họ đã xử lý hơn 58.000 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong sứ mệnh hạn chế hành vi sai trái tài chính. Đáng chú ý, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng đã chia sẻ với Bloomberg rằng năm nay số lượng yêu cầu như vậy đã gia tăng đáng kể, với tổng số lên tới 63.000 vào năm 2024.
Hơn nữa, các nhóm chuyên trách của Binance tập trung vào các lệnh trừng phạt, chống tham nhũng và chống hối lộ (ABC) luôn thận trọng trong việc theo dõi các cập nhật pháp lý để đảm bảo các chính sách luôn cập nhật và ngăn cản các hoạt động vô đạo đức. Nhóm Cán bộ báo cáo rửa tiền toàn cầu (GMLRO), cùng với nhóm Khách hàng có rủi ro cao, thực thi sự giám sát và giám sát chặt chẽ đối với các giao dịch có rủi ro cao để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.
Điều thú vị cần lưu ý là bản thân Teng có nhiều kinh nghiệm trong việc tuân thủ quy định. Trước đây ông từng giữ chức vụ quản lý cấp cao tại Cơ quan tiền tệ Singapore và là Giám đốc điều hành của Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính tại Thị trường toàn cầu Abu Dhabi.
Dưới sự hướng dẫn của Teng, Binance đã điều chỉnh cách tiếp cận của mình đối với các nhà môi giới hàng đầu, thắt chặt các tiêu chuẩn niêm yết tiền điện tử mới và tách bộ phận liên doanh của mình thành một thực thể độc lập.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-22 12:09