Binance giúp FBI lấy lại tiền từ các vụ lừa đảo 'làm thịt lợn'

Là một nhà phân tích tài chính dày dạn kinh nghiệm với nhiều kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử, tôi đã chứng kiến khá nhiều vụ lừa đảo và hoạt động gian lận. Sự hợp tác gần đây giữa Binance và FBI San Diego để điều tra và phá vụ lừa đảo “làm thịt lợn” là một nỗ lực đáng khen ngợi trong cuộc chiến chống lại các hoạt động tội phạm như vậy.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, tiết lộ sự hợp tác của họ với văn phòng FBI ở San Diego trong việc điều tra một vụ lừa đảo “giết lợn”.

Vai trò của Binance trong việc ngăn chặn lừa đảo giết mổ lợn

Dựa trên tuyên bố của Binance, các nhóm Điều tra và Vụ án của công ty đã hợp tác với chính quyền để tìm ra manh mối và thu giữ số tiền trị giá 2,5 triệu USD đã bị đánh cắp trong một vụ lừa đảo. Số tiền bị bắt, tương đương với 2.546.415,01 USDT Coin (USDT), được truy nguyên từ hai tài khoản do kẻ lừa đảo có trụ sở tại Thái Lan quản lý.

Là một thành viên đáng tự hào của cộng đồng Binance, tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi đã hợp tác với nhóm FBI San Diego trong nỗ lực phát hiện, kiểm tra và tịch thu tài sản liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng được gọi là “heo”. giết thịt.” Nền tảng của chúng tôi cam kết duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Làm việc cùng nhau và trao đổi thông tin, các đơn vị Điều tra và Vụ án của chúng tôi đã xác định thành công các đầu mối và tạo điều kiện tịch thu 2,5 triệu đô la cho các cơ quan hữu quan.
— Binance (@binance) ngày 19 tháng 7 năm 2024

Trong thế giới tiền điện tử, tin tặc đã áp dụng hành vi lừa đảo là giết mổ lợn để lừa lấy tiền của những nạn nhân không nghi ngờ. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, những kẻ lừa đảo này sử dụng các kỹ thuật lừa dối và lôi kéo. Ban đầu họ có được sự tin tưởng của nạn nhân thông qua các tương tác trực tuyến.

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu các trò lừa đảo trực tuyến, tôi đã gặp một chiến thuật đặc biệt quỷ quyệt được những kẻ lừa đảo sử dụng được gọi là “lừa đảo lợn” hoặc “Lừa đảo lãng mạn”. Trong kế hoạch này, kẻ lừa đảo dụ nạn nhân không nghi ngờ đầu tư vào một liên doanh tiền điện tử lừa đảo. Họ thậm chí có thể yêu cầu thanh toán bổ sung trước khi nạn nhân biết mình bị lừa gạt. Kẻ lừa đảo khéo léo dệt nên một mạng lưới lừa dối, đóng giả là đối tác lãng mạn lý tưởng của ai đó để khai thác cảm xúc và lòng tin của nạn nhân mục tiêu của chúng.

Những kẻ lừa đảo khéo léo đánh lừa mục tiêu của mình bằng cách giả vờ khao khát sâu sắc về những mối quan hệ tình cảm và quan trọng. Sau khi đã có được lòng tin, những kẻ lừa đảo lãng mạn này sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để dụ dỗ nạn nhân chuyển những khoản tiền đáng kể.

Thông thường, mọi người bị lừa bỏ tiền vào những cơ hội kinh doanh có vẻ sinh lời. Để xác minh tính hợp pháp của khoản đầu tư này, những kẻ lừa đảo đề nghị trước tiên hãy bắt đầu với một khoản đầu tư nhỏ. Lúc đầu, họ cho phép nạn nhân rút số tiền lãi khiêm tốn để tạo niềm tin rằng họ đang giao dịch một cách thiện chí. Tuy nhiên, một khi các khoản đầu tư đáng kể đã được thực hiện, khả năng rút tiền sẽ biến mất.

DoJ Hoa Kỳ nộp hồ sơ hành động tịch thu dân sự trong vụ giết thịt lợn

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi nhận thấy một diễn biến thú vị trong cuộc điều tra đang diễn ra của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia. Họ đã bắt đầu một thủ tục tịch thu dân sự để thu giữ tiền điện tử đã bị tịch thu trước đó. Thủ đoạn pháp lý này cho phép chính quyền Hoa Kỳ lấy lại tài sản từ bọn tội phạm ngoài biên giới của chúng ta. Bằng cách đó, chúng tôi mong muốn tước đi những lợi ích bất chính của những người làm sai và cản trở khả năng kiếm lợi từ các hoạt động bất hợp pháp của họ. Do đó, chính phủ hy vọng rằng những hành động như vậy sẽ đóng vai trò ngăn chặn hành vi tội phạm trong tương lai.

Hơn nữa, sự hợp tác này giữa các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc và quốc tế, như được minh họa trong quan hệ đối tác Binance-FBI, tăng cường chia sẻ thông tin và nỗ lực phối hợp chống lại các hoạt động tội phạm. Trong một số trường hợp nhất định, tài sản bị tịch thu có thể được sử dụng để bồi thường cho nạn nhân theo luật liên bang hiện hành.

2024-07-19 18:35