Binance giành được ‘chiến thắng’ sau khi tòa án phê duyệt kế hoạch đầu tư T-bill

Binance đầu tư tiền của khách hàng vào Tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ
Một đám mây rắc rối pháp lý vẫn đeo bám Binance trên toàn cầu

Là một nhà nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm sâu rộng trong ngành tiền điện tử và blockchain, tôi đã theo sát hành trình đầy biến động của Binance trong những năm qua. Phán quyết gần đây của tòa án cho phép Binance đầu tư tiền của khách hàng vào Tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ là một bước phát triển hấp dẫn, nhưng nó đi kèm với một cảnh báo nặng nề.

Mặc dù Binance phải đối mặt với những thách thức về tăng trưởng và pháp lý gần đây nhưng nó đã có những bước tiến về phía trước. Đáng chú ý, Tòa án quận ở Quận Columbia của Hoa Kỳ đã cấp phép cho Binance mua tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.

Một chiến thắng cho Binance?

Dựa trên tài liệu tòa án gần đây từ Tòa án quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia, Binance được phép phân bổ một lượng tiền nhất định của khách hàng để đầu tư thông qua người quản lý bên thứ ba. Hồ sơ quy định rằng các khoản đầu tư này phải được tách biệt khỏi Binance và các đơn vị liên kết của nó.

Cụ thể, phán quyết của tòa án nêu rõ,

Là một nhà đầu tư tiền điện tử tham gia vào quá trình tố tụng đang diễn ra (Dkt. No. 71), tôi muốn đề xuất sửa đổi lệnh chấp thuận hiện có. Tôi kính mong tòa án chấp thuận:

Binance giành được ‘chiến thắng’ sau khi tòa án phê duyệt kế hoạch đầu tư T-bill

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi hiểu rằng quyết định của tòa án yêu cầu công ty duy trì đủ đô la Mỹ trong dự trữ của họ để tạo điều kiện cho khách hàng rút tiền bất cứ lúc nào. Ngoài ra, công ty có nghĩa vụ nộp báo cáo hàng tháng nêu chi tiết chi phí hoạt động của mình.

BAM đảm bảo có đủ số USD trong tay để đáp ứng mọi yêu cầu rút tiền pháp định dự kiến từ khách hàng, dựa trên các xu hướng trong quá khứ. Đồng thời, trong thời gian đầu tư vào quỹ của khách hàng, BAM thực hiện các điều chỉnh về điều khoản sử dụng và thông báo cho khách hàng về những thay đổi được đề xuất như đã nêu trong Kiến nghị của công ty.

Những rắc rối pháp lý của Binance

Binance đã từng có kinh nghiệm về các vấn đề pháp lý. Hiện tại, cả ở Mỹ và quốc tế, nền tảng này đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý.

Năm ngoái, công ty đã thừa nhận các cáo buộc hình sự và đồng ý trả cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ số tiền khổng lồ 4,3 tỷ USD làm tiền phạt. Do đó, Changpeng Zhao đã từ chức CEO và phải ngồi tù.

Binance giành được ‘chiến thắng’ sau khi tòa án phê duyệt kế hoạch đầu tư T-bill

Canada đã áp dụng hình phạt 6 triệu CAD đối với Binance vì vi phạm các quy định rửa tiền do không có hồ sơ cho khoảng 5902 giao dịch vượt quá 10.000 CAD. Trong khi đó, một giám đốc điều hành của Binance đã bị bắt giữ ở Nigeria và phải trả lời các cáo buộc hình sự trước tòa.

Người ta dự đoán rằng các vấn đề pháp lý của Binance sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh và nhà đầu tư của công ty. Ví dụ, việc họ liên tục không tuân thủ đã hạn chế khả năng tiếp cận các thị trường khác nhau của công ty, áp đặt các hạn chế hoạt động và làm giảm sự háo hức của các tổ chức tài chính và chính phủ trong việc hợp tác hoặc liên kết với họ.

Các nhà đầu tư có thể gặp phải những kết quả bất lợi dưới hình thức thủ tục Biết khách hàng (KYC) chặt chẽ hơn, sự gián đoạn giao dịch do vấn đề rút tiền và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Sự giám sát chặt chẽ này từ các cơ quan quản lý có thể làm suy yếu mục tiêu chính của hệ thống thị trường phi tập trung và dẫn đến sự kiểm soát của chính phủ nhiều hơn để ngăn chặn tình trạng quan liêu không mong muốn.

2024-07-20 19:03