Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, có con mắt tinh tường trong việc tuân thủ quy định và hiểu biết sâu sắc về sự phức tạp của ngành, tôi nhận thấy vụ kiện tập thể mới nhất chống lại Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao của nó rất đáng lo ngại. Các cáo buộc về hoạt động rửa tiền, cố ý vi phạm pháp luật và coi thường các quy định KYC là những vấn đề nghiêm trọng cần được quan tâm.
Một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại Binance và CEO trước đó của nó, Changpeng Zhao, tại tòa án Liên bang Seattle. Vụ kiện này tuyên bố rằng người tiêu dùng đã bị tổn hại do bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của Binance. Các bị cáo bị cáo buộc ưu tiên lợi nhuận hơn luật pháp bằng cách tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo khét tiếng chuyển số tiền lớn không thể truy dấu được, từ đó tạo ra số tiền thu được đáng kể.
Nguyên đơn nhấn mạnh những hành vi cố ý vi phạm của Binance
Trong vụ kiện được đệ trình vào ngày 16 tháng 8 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Tây của Washington, Seattle, các nguyên đơn cáo buộc các bị đơn cố tình không đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ và cố tình vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách bỏ qua việc thiết lập và duy trì một cơ chế bảo mật đầy đủ. Chương trình chống rửa tiền. Hơn nữa, họ cho rằng các bị cáo đã coi thường các quy tắc thiết yếu Biết khách hàng của bạn (KYC) và cố tình vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ để tận dụng thị trường Mỹ.
‘Đế chế rửa tiền điện tử’
Hồ sơ cũng nhấn mạnh rằng Bị cáo cố tình coi thường các luật và quy định quan trọng này đã biến Binance.com thành một thỏi nam châm và trung tâm thu hút tội phạm, khủng bố và những kẻ xấu khác và Binance.com đã trở thành một lựa chọn ưa thích với tư cách là “kẻ chạy trốn” cho một số lượng lớn các tác nhân xấu. Vụ kiện mô tả Binance là “Đế chế rửa tiền điện tử”.
Các nguyên đơn cho rằng một tính năng đặc biệt của các giao dịch tiền điện tử là một bản ghi không thể xóa được về các giao dịch đó trên blockchain, khiến chúng “có thể truy nguyên một cách bất biến và đáng tin cậy”. Do đó, vì không có nơi nào để làm sạch tiền điện tử, như Binance.com, nên nếu tội phạm lấy được tiền điện tử của người khác, thì có khả năng cơ quan thực thi pháp luật cuối cùng có thể xác định và bắt giữ chúng bằng cách lần theo dấu vết của chúng trên blockchain.
Nhưng những lời cáo buộc có thể được chứng minh không?
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi vụ kiện tập thể gần đây chống lại một số công ty trong lĩnh vực này. Bill Hughes, luật sư tại Consensys, mô tả đây là một “hành động dân sự tiếp theo tự nhiên và có thể dự đoán được” nhằm thúc đẩy các hoạt động truy tố và thực thi của chính phủ. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự nghi ngờ về việc liệu vụ kiện có thể chứng minh những cáo buộc này một cách hiệu quả hay không.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đi sâu vào chủ đề này, tôi không thể không nhấn mạnh rằng nếu trường hợp này tiến triển qua các giai đoạn khám phá và đạt đến các chuyển động phân tán trước khi xét xử, thì nó có khả năng thử nghiệm tính hiệu quả của phân tích chuỗi khối và phục hồi tài sản trên chuỗi. .
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- Haley Joel Osment so sánh Revelation của Blink Twice với Twist ‘Sixth Sense’
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Michael Emerson tham gia cùng vợ Carrie Preston với tư cách là ngôi sao định kỳ trên ‘Elsbeth’
- Freddie Freeman của MLB cung cấp thông tin cập nhật về cậu con trai 3 tuổi sau 8 ngày ở ICU
- Rapper Nelly bị bắt vì cáo buộc tàng trữ ma túy gần St. Louis sau khi bị dừng giao thông
- Christina Applegate có chương trình truyền hình thực tế ’24/7′ tại nhà để giúp cô ấy vượt qua các phương pháp điều trị MS: ‘Tôi thích xem những điểm không hoàn hảo của con người thật!’
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
- Kate Garraway buộc phải giải quyết ‘khủng hoảng tại nhà’ trực tiếp trên Good Morning Britain – khi Richard Madeley phàn nàn ‘cô ấy đang nghe điện thoại!’
2024-08-21 08:07