Là một nhà đầu tư tiền điện tử có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi luôn theo dõi mọi diễn biến có thể ảnh hưởng đến khoản đầu tư của mình. Vụ bắt giữ nghi phạm lừa đảo Zkasino gần đây của chính quyền Hà Lan, với sự giúp đỡ của nhóm điều tra của Binance, là một bước phát triển đáng hoan nghênh trong cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử đang diễn ra.
Với tư cách là thành viên của nhóm Điều tra trên chuỗi của Binance, tôi có vinh dự được đóng góp đáng kể vào hoạt động thực thi pháp luật gần đây dẫn đến việc bắt giữ các cá nhân đứng sau vụ lừa đảo Zkasino. Bằng cách tận dụng sức mạnh của phân tích blockchain, chúng tôi có thể cung cấp thông tin tình báo và hiểu biết quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt giữ thành công những tội phạm này.
FCC và nhóm Điều tra tại Binance đã được điều động để điều tra một nền tảng cờ bạc bị nghi ngờ sau phản ứng dữ dội của công chúng về các hoạt động bị cáo buộc gian lận.
Với tư cách là nhà nghiên cứu của Nhóm điều tra Binance, tôi có thể chia sẻ rằng chúng tôi đã sử dụng một phương pháp tiếp cận nhiều mặt để truy tìm kẻ tấn công khó nắm bắt. Bằng cách hợp nhất sức mạnh của phân tích trên chuỗi với dữ liệu tình báo nguồn mở (OSINT), chúng tôi có thể phát hiện ra thông tin quan trọng và cuối cùng xác định được thủ phạm.
“Chúng tôi đã xem xét tất cả các hợp đồng thông minh cho ZKasino, theo một loại nghiên cứu mạng lưới hành vi, để tìm ra ai đứng đằng sau hợp đồng cũng như ai là người ký đằng sau những địa chỉ đó.”
Khi phát hiện cá nhân chịu trách nhiệm về các vi phạm hợp đồng thông minh, Binance đã thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan về danh tính của chủ tài khoản có liên quan đến hoạt động lừa đảo.
Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD) đã bắt giữ một nghi phạm 26 tuổi vào ngày 29/4. Trong cuộc đột kích, FIOD đã tịch thu tài sản trị giá hơn 11,4 triệu euro (12,2 triệu USD), bao gồm tiền điện tử, bất động sản và ô tô hạng sang, theo báo cáo ngày 3 tháng 5 của FIOD.
Trong vụ bắt giữ ban đầu liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino, chính quyền Hà Lan tiết lộ rằng hơn 33 triệu USD tài sản kỹ thuật số đã bị lừa từ các nhà đầu tư. Trái ngược với lời hứa ban đầu của họ là hoàn trả khoản đầu tư trong vòng một tháng, nền tảng này bị cáo buộc đã sử dụng hợp đồng thông minh lừa đảo để tránh trả lại tiền.
Lệnh của cơ quan thực thi pháp luật cho phép Binance đóng băng số tiền điện tử đáng kể, ước tính trị giá hàng triệu đô la, đã bị đánh cắp trong vụ kéo thảm ZKasino. Theo nhóm điều tra của Binance, hành động này được thực hiện đối với tài khoản của nghi phạm.
Cùng với cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi đã xác định được tài khoản của một trong những nghi phạm. Chúng tôi có thể hành động dựa trên điều đó khi họ gửi cho chúng tôi lệnh tịch thu… để bằng cách đó họ có thể lấy lại được tiền. Nhưng phần chính của vụ án ZKasino này vẫn chưa được tìm ra.
Nhóm điều tra của Binance đã tiếp tục hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Hà Lan trong cuộc điều tra của họ bằng cách cung cấp phân tích trên chuỗi. Quá trình này đã hỗ trợ việc theo dõi chuyển động của tiền và phát hiện ra chi tiết về cách các hợp đồng thông minh ZKasino lừa đảo được thiết kế.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi không may gặp phải những trường hợp dự án lừa đảo. Một ví dụ như vậy là vụ kéo thảm Zkasino, trong đó hơn 35 triệu đô la Ethereum (ETH) đã được lấy từ khoảng 10.000 nhà đầu tư, bao gồm cả tôi. Nhà triển khai hợp đồng thông minh của dự án đã bắt đầu lén lút rút tiền của người dùng trước khi vụ lừa đảo rút lui được biết đến rộng rãi.
Cộng đồng tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong vụ bắt giữ ZKasino
Nhóm điều tra tại Binance thừa nhận vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc xác định và bắt giữ nghi phạm ZKasino.
Những người đam mê tiền điện tử, chẳng hạn như nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng FatMan, đã đưa ra nghi ngờ rằng cá nhân đứng đằng sau vụ lừa đảo kéo thảm có thể là Derivatives Ape, người sáng tạo ẩn danh của ZKasino, nghi ngờ sau đó đã được Binance xác thực.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi đã theo dõi chặt chẽ các cuộc thảo luận xung quanh dự án X. Những hiểu biết sâu sắc được nghi phạm chia sẻ trong các cuộc trò chuyện trước đây là công cụ giúp làm sáng tỏ kẻ lừa đảo trong cộng đồng của chúng tôi, dựa trên cuộc điều tra kỹ lưỡng của Binance.
Nhìn lại, một số nhận xét mà người này đưa ra với biệt danh của mình trên Twitter là hơi kỳ lạ… [bày tỏ] mong muốn được ngồi tù từ một đến hai năm chỉ để trải nghiệm.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang điều tra vụ án này, tôi đã nhận thấy một diễn biến hấp dẫn: mặc dù đã biết có những vụ bắt giữ liên quan đến vụ việc nhưng các giao dịch tiền điện tử trên blockchain vẫn tiếp tục tồn tại. Quan sát này ngụ ý sự hiện diện của những cá nhân khác tham gia vào kế hoạch kéo thảm.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi hiểu tầm quan trọng của tính minh bạch và trách nhiệm giải trình khi nói đến an ninh quỹ. Tôi muốn đảm bảo với tất cả các bạn rằng nhóm Điều tra siêng năng của Binance vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để nhanh chóng thu hồi mọi khoản tiền bị đánh cắp. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư và khôi phục sự yên tâm trong cộng đồng của chúng tôi.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Telos đảm bảo khoản đầu tư 1 triệu USD từ Presto Labs, tăng tốc phát triển zkEVM lớp 2
- Các sáng kiến giáo dục blockchain cất cánh trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tăng trưởng
2024-05-08 14:13