Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ điều hướng dòng nước hỗn loạn của tài chính và công nghệ, tôi không thể không cảm thấy deja vu khi nói đến Binance và CEO bí ẩn của nó, CZ. Những cáo buộc mới nhất, được hỗ trợ bởi tiết lộ của một cựu luật sư chính thức của DOJ, một lần nữa đã đẩy gã khổng lồ tiền điện tử này trở thành tâm điểm chú ý của pháp luật.
Sau thỏa thuận của Binance với chính quyền Hoa Kỳ vào năm 2023, cùng với sự ra đi và các thủ tục pháp lý chống lại Giám đốc điều hành trước đó của nó, Changpeng Zhao (CZ), dường như đã có một giai đoạn giảm bớt sự giám sát pháp lý đối với sàn giao dịch và nhân sự chính của nó.
Gần đây, những tiết lộ của một cựu quan chức Bộ Tư pháp (DOJ) hiện đang làm luật sư cho công ty blockchain ConsenSys, đã khiến Binance và Giám đốc điều hành của nó, CZ, phải chịu sự giám sát của pháp luật.
‘Doanh nghiệp rửa tiền điện tử’ bị cáo buộc của Binance
Trong một cập nhật trên mạng xã hội gần đây, Bill Hughes tiết lộ rằng vụ kiện cáo buộc Binance và CZ (Changpeng Zhao) đã hoạt động như một “người giám sát” số tiền điện tử trị giá hàng chục triệu đô la, được cho là đã được chuyển từ các tài khoản và ví kỹ thuật số của Mỹ. Hoạt động chuyển tiền bị cáo buộc này xảy ra sau các sự cố liên quan đến hack, phần mềm độc hại, trộm cắp hoặc tấn công ransomware nhằm vào các cá nhân và tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ này.
Các nguyên đơn khẳng định rằng sàn giao dịch và các đối tác của nó đã cố tình thiết kế một chiến lược để tăng thu nhập từ nhiều con đường, chẳng hạn như cư dân Hoa Kỳ, các thực thể bị cấm vận, nhà khai thác bất hợp pháp và kẻ trộm tiền điện tử.
Vụ kiện cáo buộc Binance và các đồng phạm điều hành “Binance Crypto-Wash Enterprise”, một nền tảng được cho là tạo điều kiện cho việc chuyển tài sản có được bất hợp pháp sang Binance.com để chuyển đổi thành các loại tiền điện tử khác nhau trước khi được rửa và rút tiền để che giấu nguồn gốc của chúng.
Người ta tuyên bố rằng hoạt động kinh doanh này được cho là đã giúp các tiền điện tử bị đánh cắp trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới được chuyển giao một cách dễ dàng.
Công nghệ truy tìm chuỗi khối đang được thử nghiệm?
Gần đây, tranh chấp pháp lý đang diễn ra này phát sinh sau giải pháp của Binance với các cơ quan quản lý của Mỹ liên quan đến cáo buộc rửa tiền và vi phạm các quy tắc trừng phạt. Trong thỏa thuận đó, CZ đã từ bỏ vai trò Giám đốc điều hành của mình và sau đó bị giam giữ trong thời hạn bốn tháng.
Hughes lập luận rằng vụ kiện tập thể mới nhất này là một “hành động pháp lý tiếp theo hợp lý, được dự đoán trước” nhằm lấy lại số tiền đã lấy từ người tiêu dùng Mỹ và được cho là đã được rửa sạch thông qua Binance.
Điều đáng chú ý là vụ kiện ngụ ý một khả năng: Nếu Binance không bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền thì dấu vết của các giao dịch blockchain có thể đã cho phép nạn nhân thu hồi số tiền bị đánh cắp. Như Hughes đã nói:
Về bản chất, đoạn 4 gợi ý rằng nếu tiền của nạn nhân được truy tìm thông qua các giao dịch blockchain, thì họ có thể lấy lại được tài sản bị đánh cắp, vì Binance sẽ cung cấp một phương tiện để theo dõi số tiền bị đánh cắp do tính minh bạch của nó – cung cấp không có con đường nào để rửa tiền hoặc che giấu tiền.
Với nguồn lực đáng kể và thành tích thắng các vụ kiện quy mô lớn, Hughes dự đoán rằng các luật sư đại diện cho những nguyên đơn này chắc chắn sẽ trở thành đối thủ khó nhằn cho Binance và CZ khi họ vượt qua trở ngại pháp lý phức tạp mới này.
Ngoài ra, các cáo buộc về phân tích blockchain và thu hồi tài sản trong trường hợp nghi ngờ rửa tiền có thể gây ra sự phân nhánh đáng kể cho toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử, do tác động tiềm tàng của chúng đối với các quy trình này.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi dự đoán rằng nếu vấn đề này tiến triển đến giai đoạn khám phá và chuyển động trước khi dùng thử, tôi có thể có cơ hội đánh giá tính hiệu quả của việc theo dõi blockchain và phục hồi tài sản trên chuỗi. Hoạt động này có khả năng làm nổi bật bất kỳ điểm yếu hoặc hạn chế tiềm ẩn nào trong các hệ thống này, cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị cho các cải tiến trong tương lai.
Hiện tại, giá trị nội tệ của tiền điện tử riêng của sàn giao dịch, Binance Coin (BNB), ở mức khoảng 552 USD. Trong 24 giờ qua, giá của nó đã giảm 1,8%.
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Jessica Szohr của Gossip Girl kết hôn trong buổi lễ ngọt ngào nhưng có vẻ như Blake Lively không có tên trong danh sách mời
- Mua cảnh báo cho Render? Dữ liệu trên chuỗi gợi ý về một cuộc biểu tình, nhưng rủi ro vẫn rình rập
- Shiba Inu Trưởng nhóm Dev Shytoshi Kusama dự định từ chức vào cuối năm
- Giá Ethereum phục hồi: Tại sao 2900 USD lại quan trọng cho động thái tăng giá tiếp theo
- Giá XRP có đạt 1 USD vào tháng tới với mức tăng 65% không?
2024-08-21 21:27