Dựa trên tin tức từ các nguồn địa phương, Tigran Gambaryan, người giữ chức vụ Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, đã bị bắt giam tại Abuja, Nigeria. Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja đã trì hoãn việc xem xét yêu cầu bảo lãnh của Gambaryan trong 11 ngày, lệnh giam giữ vẫn có hiệu lực cho đến phiên điều trần tại ngoại vào ngày 18 tháng 4.
Thẩm phán Emeka Nwite đồng tình với quan điểm của bên công tố rằng cơ sở cải huấn là địa điểm thích hợp để giam giữ bị cáo sau khi xét xử. Gambaryan phải đối mặt với tổng cộng 5 cáo buộc rửa tiền.
Tigran Gambaryan không nhận tội
Vào ngày 28 tháng 3, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) ở Nigeria đã công bố các cáo buộc mới đối với Tigran Gambaryan và Binance. Họ bị buộc tội rửa tiền liên quan đến vụ án trị giá 35,4 triệu USD.
Trong phiên tòa, Gambaryan đã công khai tuyên bố mình vô tội trước những cáo buộc được đưa ra. Theo chỉ dẫn của thẩm phán, lời bào chữa của Binance được ghi nhận là “không có tội” dựa trên khuyến nghị của công tố viên.
Tại phiên tòa, Mark Mordi, đại diện cho Gambaryan, đã tranh cãi về cách Binance, được coi là một thực thể doanh nghiệp, lại bị đưa ra bản cáo trạng. Ông khẳng định rằng bản cáo trạng phải được gửi trực tiếp tới Binance hoặc giao cho người đại diện được ủy quyền để quá trình buộc tội được tiến hành.
Bất chấp sự phản đối của Gambaryan về việc chấp nhận dịch vụ thay mặt cho Binance, thẩm phán vẫn coi hành động của anh ta là trái pháp luật. Điều này là do Gambaryan và đồng nghiệp Anjarwalla, người trước đây đã trốn tránh sự giam giữ của chính quyền Nigeria, đã tuyên thệ tuyên bố rằng họ đã ở Nigeria kể từ tháng 2, với tư cách là đại diện của Binance.
Thẩm phán ra lệnh giam giữ Gambaryan tại Trung tâm Cải huấn Kuje ở Abuja cho đến ngày 18 tháng 4 để xem xét yêu cầu bảo lãnh của anh ta.
Luật sư của Gambaryan đã yêu cầu ngày ra tòa sớm hơn hoặc yêu cầu Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) tạm giữ thân chủ của ông, lập luận rằng việc giam giữ kéo dài đã ảnh hưởng đến sức khỏe của thân chủ.
Mặc dù vậy, đại diện pháp lý của EFCC khẳng định việc giữ Gambaryan trong tù là một bước đi đúng đắn. Họ so sánh với những công dân Nigeria bị giam giữ trong các nhà tù nước ngoài trong khi đang tiến hành tố tụng hình sự.
Binance bị cáo buộc vi phạm luật thuế Nigeria
Trong một hành động pháp lý khác chống lại Binance và các quan chức hàng đầu của nó, bao gồm cả Gambaryan, bởi Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria (FIRS), tội trốn thuế đã được đưa ra.
Các cáo buộc liên quan đến một số vấn đề: không đăng ký với FIRS, không xuất hóa đơn VAT và không khấu trừ VAT từ các giao dịch kinh doanh. Ngoài ra, người ta cho rằng đã hỗ trợ người nộp thuế coi thường hoặc từ chối nộp thuế một cách bất hợp pháp. Những hành động này có thể dẫn đến phạt tiền dựa trên luật thuế hiện hành.
Tòa án đã trì hoãn phiên điều trần tại ngoại và lên lịch xét xử trong những tuần tới, khiến mọi người dự đoán những diễn biến tiếp theo trong vụ án đang diễn ra liên quan đến Gambaryan và Binance. Sự phức tạp của việc điều hành các hoạt động kinh doanh tiền điện tử trên các hệ thống pháp lý khác nhau được nhấn mạnh bởi tình trạng khó khăn hiện tại, trong đó Gambaryan phải giải quyết các cáo buộc này và một cáo buộc gian lận thuế riêng biệt.
Giá của Binance Coin (BNB) trên thị trường hiện ở mức 594 USD, thể hiện mức tăng giá trị nhỏ 1% trong ngày qua. Điều quan trọng cần đề cập là BNB đã chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng hơn 21% trong tháng vừa qua.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-09 00:11