Binance bị Chính phủ Canada phạt 4,4 triệu USD

by

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm theo dõi chặt chẽ ngành công nghiệp tiền điện tử, tôi tin rằng quyết định của Canada phạt Binance 4,4 triệu USD vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền là một bước phát triển quan trọng nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Binance, với tư cách là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị chỉ trích một thời gian do cách tiếp cận lỏng lẻo đối với các quy định KYC và AML.

Năm ngoái, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã bị Canada phạt vì vi phạm các quy định chống rửa tiền.

Theo một thông báo công khai gần đây được đưa ra vào thứ Năm, tôi, với tư cách là một nhà phân tích, đã phát hiện ra rằng Binance bị cáo buộc đã không tuân thủ các quy định và yêu cầu bắt buộc để hoạt động như một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ Nước ngoài (FMSB) thuộc thẩm quyền của chính phủ liên bang.

Binance bị Canada phạt 4,4 triệu USD

Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC) đã viết:

Vào ngày 7 tháng 5 năm 2024, Binance Holdings Limited đã bị phạt hành chính 6.002.000 CAD vì hai hành vi vi phạm. Những hành vi vi phạm này được phát hiện trong quá trình kiểm tra tuân thủ quy định được tiến hành vào năm trước (2023).

Binance bị cơ quan quản lý chỉ trích vì không báo cáo hơn 5.900 giao dịch tiền ảo lớn trị giá hơn 10.000 CAD mỗi giao dịch, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến ngày 19 tháng 7 năm 2023. Thay vì được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Thị trường Tài chính (FMSB), Binance đã thất bại trong khía cạnh tuân thủ này.

Hai tuần sau bản án tù của người đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao (CZ), vì đã bỏ qua việc thiết lập các quy trình nhận biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) thích hợp tại sàn giao dịch của họ, một hình phạt đã được đưa ra. áp đặt.

Vào tháng 11, người sáng lập cùng với tổ chức của mình đã thừa nhận tội vi phạm luật Chống rửa tiền (AML). Do hậu quả của việc thừa nhận này, họ đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để trả các khoản tiền phạt riêng lẻ lên tới 50 triệu USD và 4 tỷ USD.

Nhiều rắc rối pháp lý của Binance

Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi những diễn biến trong ngành, tôi đã nhận thấy một mô hình hấp dẫn liên quan đến Binance và các khoản phạt với số ‘4’. Hình phạt mới nhất do chính quyền Canada áp đặt lên tới khoảng 4,4 triệu USD. Sự trùng hợp này gợi nhớ đến những trường hợp trong quá khứ khi giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã sử dụng số ‘4’ trong thông tin liên lạc của mình như một cái gật đầu tinh tế để hạ thấp mọi tin đồn tiêu cực xung quanh công ty của mình, bao gồm cả các cuộc điều tra liên bang.

Các vấn đề pháp lý của Binance tiếp tục gia tăng khi họ phải đối mặt với một vụ kiện quan trọng từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cáo buộc họ niêm yết hơn chục loại chứng khoán tiềm năng mà không đăng ký thích hợp.

Richard Teng, Giám đốc điều hành của Binance hiện đang tham gia vào cuộc chiến với chính quyền Nigeria để đảm bảo trả tự do cho một trong những giám đốc điều hành của công ty, người đã bị giam giữ hơn hai tháng.

Tại Canada, Binance đã phải ngừng hoạt động vì không tuân thủ các yêu cầu quy định nghiêm ngặt của quốc gia này. Trong khi đó, Coinbase, một sàn giao dịch cạnh tranh, gần đây đã có được giấy phép đầy đủ để hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Canada.

2024-05-09 22:55