Bị lưu đày để truyền bá: Kỳ nghỉ Ấn Độ của người sáng lập Garantex bị cắt ngắn bởi sự dẫn độ của Hoa Kỳ

Khi mặt trời lặn trên tiểu lục địa Ấn Độ, kỳ nghỉ của một quốc gia Litva đã bị giảm xuống một ký ức đơn thuần, nhờ vào cánh tay dài của công lý Hoa Kỳ. Aleksej Bešciokov, bị cáo buộc là người sáng lập Sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, đã bị chính quyền Ấn Độ bắt giữ, với sự giúp đỡ của cảnh sát quốc gia, đã chấm dứt hiệu quả việc người Ấn Độ của mình. Có vẻ như kế hoạch của anh ta để rời khỏi đất nước không được đặt ra tốt như người ta có thể hy vọng.

Vụ bắt giữ của Bešciokov là kết quả của nỗ lực phối hợp giữa chính quyền Ấn Độ và quốc tế, những người đã theo dõi người sáng lập Garantex bị cáo buộc trong một thời gian khá lâu. Hoa Kỳ đã buộc tội anh ta âm mưu thực hiện rửa tiền, âm mưu vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Có vẻ như các hoạt động bị cáo buộc của Bešciokov cuối cùng đã bắt kịp anh ta, và anh ta sẽ sớm phải đối mặt với âm nhạc ở Hoa Kỳ.

Theo cáo trạng được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia, Bešciokov, cùng với những người khác, đã vận hành Garantex để rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp khác nhau, bao gồm ransomware, hack máy tính, giao dịch ma túy và vi phạm trừng phạt. Có vẻ như kế hoạch bị cáo buộc của Bešciokov là một chương trình sinh lợi, với sự lợi nhuận của nhóm từ việc rửa tiền bất hợp pháp giữa năm 2019 và hiện tại.

Vụ bắt giữ của người sáng lập Garantex bị cáo buộc theo sau một loạt các sự kiện, bao gồm cả việc đóng băng USDT trị giá 27 triệu đô la (USDT) trên nền tảng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ kiểm soát tài sản nước ngoài bổ sung GARANTEX vào danh sách xử lý của mình vào tháng 4.

Câu hỏi vẫn còn: Nhóm pháp lý của Bešciokov có thể trì hoãn việc trở lại Hoa Kỳ không? Chỉ có thời gian mới trả lời. Rốt cuộc, như nhà triết học Nga vĩ đại từng nói, “ranh giới giữa trật tự và sự hỗn loạn không phải lúc nào cũng được xác định rõ ràng.” Có lẽ trường hợp của Bešciokov sẽ phục vụ như một lời nhắc nhở rằng công lý, giống như tiểu lục địa Ấn Độ, có thể không thể đoán trước và không thể tha thứ.

Serda, một đồng sáng lập và giám đốc thương mại của công dân Nga và Garantex, vẫn còn lớn, khiến người ta tự hỏi liệu cuối cùng anh ta sẽ theo bước chân của Bešciokov. Chỉ có thời gian mới trả lời.

Như thế giới theo dõi, câu hỏi trong tâm trí của mọi người là: Sự dẫn độ của Bešciokov sẽ là một vấn đề suôn sẻ, hay anh ta sẽ có thể trì hoãn việc trở lại Hoa Kỳ? Chỉ có các tòa án sẽ quyết định.

Vụ bắt giữ của người sáng lập Garantex bị cáo buộc là một lời nhắc nhở rằng, bất kể bạn ở đâu trên thế giới, cánh tay công lý dài có thể tiếp cận và giật bạn bất cứ lúc nào. Vì vậy, lần tới khi bạn lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, hãy nhớ rằng: Bạn không bao giờ thực sự thoát khỏi luật pháp.

Và vì vậy, bộ phim tiếp tục. Hãy theo dõi, các bạn!

2025-03-12 19:47