Là một nhà phân tích giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng và tiền điện tử, tôi thấy cáo buộc sử dụng Tornado Cash mới nhất của Triều Tiên để rửa tiền là một mối lo ngại đáng kể. Việc họ có thể rửa một số tiền lớn bị đánh cắp thông qua máy trộn tiền điện tử này nêu bật những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt quốc tế trong kỷ nguyên kỹ thuật số.
Triều Tiên một lần nữa thể hiện khả năng mạng tiên tiến của mình, có khả năng phá vỡ các biện pháp trừng phạt quốc tế thông qua việc sử dụng tiền điện tử. Theo báo cáo của các nhà điều tra trừng phạt của Liên Hợp Quốc, có những nghi ngờ rằng Triều Tiên đã sử dụng nền tảng Tornado Cash để rửa một khoản tiền đáng kể trị giá 148 triệu USD, số tiền này đã bị đánh cắp từ một sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 3.
Là một nhà nghiên cứu xem xét sự phức tạp của việc thực thi luật pháp quốc tế trong thời đại kỹ thuật số, tôi đã gặp một thách thức hấp dẫn: Khó khăn ngày càng tăng trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ bất hợp pháp che giấu danh tính của họ thông qua việc sử dụng tiền điện tử.
Trộn lẫn các quy tắc: Tiền mặt lốc xoáy tạo điều kiện cho việc rửa tiền như thế nào
Dựa trên những phát hiện của báo cáo của Liên Hợp Quốc, người ta nghi ngờ rằng số tiền biển thủ, bắt nguồn từ vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử HTX vào cuối năm 2023, đã được che giấu bằng cách sử dụng Tornado Cash – một công cụ đánh cắp tiền điện tử.
Trên các nền tảng này, tiền được kết hợp và phân tán một lần nữa vào nhiều ví khác nhau, che giấu điểm chuyển tài chính ban đầu. Kết quả là, việc truy tìm nguồn gốc của số tiền trở thành một thách thức đáng kể, nếu không muốn nói là hoàn toàn không khả thi.
Bắc Triều Tiên đã rửa 147,5 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp trong tháng 3, theo ý kiến của các chuyên gia Liên hợp quốc
Là một nhà phân tích tài chính, tôi đã phát hiện ra một số thông tin hấp dẫn liên quan đến hoạt động rửa tiền bị cáo buộc của Triều Tiên. Tháng 3 năm ngoái, họ được cho là đã rửa khoảng 147,5 triệu USD thông qua nền tảng tiền ảo Tornado Cash. Điều này diễn ra sau vụ trộm số tiền tương tự được báo cáo từ một sàn giao dịch tiền điện tử vào năm trước, theo công việc bí mật do chính quyền Hoa Kỳ thực hiện.
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) Ngày 14 tháng 5 năm 2024
Triều Tiên kiếm được nhiều tiền từ các cuộc tấn công mạng
Theo thông tin từ các tổ chức nghiên cứu blockchain do Liên Hợp Quốc quan sát, người ta tin rằng Triều Tiên đã thực hiện khoảng 97 cuộc tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp tiền điện tử kể từ năm 2017, mang lại thu nhập xấp xỉ 4 tỷ USD.
Trong năm qua, người ta tin rằng tội phạm mạng Triều Tiên đã dàn dựng khoảng chục vụ trộm tiền điện tử, ước tính trị giá khoảng 55 triệu USD. Các lý thuyết cho rằng các hoạt động bất hợp pháp này được thực hiện bởi các nhân viên CNTT thành thạo từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên), những người đã bí mật thâm nhập vào các công ty tiền điện tử nhỏ không bị nghi ngờ, cung cấp cho họ quyền truy cập nội bộ để khai thác điểm yếu.
Global Crackdown On Tornado Cash: A Step In The Right Direction?
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi có thể nói với bạn rằng cộng đồng quốc tế đã không bỏ qua vấn đề hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng kỹ thuật số. Vào năm 2022, chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện một bước quan trọng khi trừng phạt Tornado Cash và chỉ định nó là công cụ rửa tiền. Tội phạm mạng Triều Tiên được biết là thường xuyên sử dụng nền tảng này. Hành động này là một phần của sáng kiến lớn hơn nhằm quản lý các nền tảng kỹ thuật số và giảm thiểu nguy cơ bị lừa đảo tài chính.
Quyết định của tòa án Hà Lan kết án nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev 64 tháng tù cho thấy sự giám sát ngày càng tăng đối với các nền tảng tiền điện tử. Tuy nhiên, trường hợp của Pertsev đóng vai trò như một lời nhắc nhở về sự phức tạp liên quan đến việc điều chỉnh các công nghệ phi tập trung như tiền điện tử vượt qua biên giới quốc gia. Những nỗ lực hợp tác quốc tế và hành động phối hợp là rất cần thiết để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả.
Looking Ahead: Securing The Future Of Crypto
Vụ rửa tiền điện tử của Triều Tiên là một lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của việc thực hiện hành động quyết định chống lại vấn đề này. Vụ việc này nêu bật sự cần thiết phải có một chiến lược toàn diện để giải quyết nó. Tất cả các bên liên quan, bao gồm chính phủ, cơ quan quản lý và bản thân ngành công nghiệp tiền điện tử, phải hợp tác để xác định điểm yếu, tăng tính minh bạch trong giao dịch và phát triển hệ thống chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ.
- Giao dịch cá voi Shiba Inu tăng 60% trong một ngày, nhưng có tin xấu
- Cộng đồng Catizen chỉ trích các nhà phát triển dự án vì những thay đổi quan trọng trong airdrop
- Giao thức DeltaPrime DeFi mất 5,93 triệu USD trong bối cảnh bị khai thác!
- BNB chú ý đến mức 604 USD, nhưng các chỉ số kỹ thuật cho thấy…
- Xây dựng ứng dụng Blockchain bằng C++
- Anne Robinson, 79 tuổi, tiết lộ mọi người vẫn hỏi về ca phẫu thuật căng da mặt trị giá 9000 bảng Anh của bà sau 20 năm kể từ khi phẫu thuật
- FTX hủy đặt cược hơn 1 tỷ USD vào Solana: Điều gì tiếp theo cho sự trở lại của tiền điện tử?
- Liệu niềm tin XRP của Grayscale có đẩy giá Ripple (XRP) lên tới 1 USD không?
- Những người nổi tiếng mặc xấu nhất tại Lễ trao giải Emmy 2024 lộ diện khi các ngôi sao bước lên thảm đỏ
- Flowcarbon hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư sau khi trì hoãn việc ra mắt mã thông báo tín dụng carbon: Báo cáo
2024-05-15 12:42