Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ lừa đảo và âm mưu gian lận trong thế giới tiền điện tử. Rất tiếc, tin tức mới nhất về việc Smart Trade Coin STC bị phát hiện là mô hình Ponzi ở Thổ Nhĩ Kỳ không có gì đáng ngạc nhiên.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi rất lo lắng khi biết về vụ lừa đảo nghiêm trọng liên quan đến tiền điện tử gần đây đã bị phát hiện ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo rằng chính quyền đã thực hiện một hoạt động lớn chống lại nền tảng độc hại này, được cho là đã dàn dựng một kế hoạch Ponzi. Trong vài năm qua, hoạt động lừa đảo này được cho là đã lừa đảo hơn 1 tỷ USD từ những nạn nhân không hề nghi ngờ.
Kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị phá sản
Ali Yerlikaya, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, tiết lộ trên X rằng hơn 100 nghi phạm đã bị bắt giữ trong một cuộc điều tra về tiền điện tử ở Ankara. Hoạt động này có tên là “CYBERGÖZ-42”, đã vạch trần các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến Smart Trade Coin (STC) ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Với tư cách là nhà nghiên cứu kiểm tra thông tin được cung cấp trong bài đăng, tôi đã phát hiện ra rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử được cho là lừa đảo, Smart Trade Coin, đã lôi kéo các nhà đầu tư với lời hứa “lợi nhuận cao mà không gặp bất kỳ rủi ro nào”. Nhóm đằng sau nền tảng này đã trấn an khách hàng rằng khoản đầu tư của họ được an toàn với các tính năng như chức năng “Dừng lỗ” và “bot giao dịch nâng cao”. Những tính năng này được tiếp thị để tự động thực hiện các giao dịch mua và bán thay mặt cho các nhà đầu tư.
Cuộc điều tra đã phát hiện ra sự thật rằng nền tảng tiền điện tử này không gì khác hơn là một kế hoạch Ponzi cổ điển, lừa đảo hơn 1 tỷ USD, tương đương khoảng 32 tỷ Liras Thổ Nhĩ Kỳ, từ những người dùng không nghi ngờ. Các nhà đầu tư trước đây đã bị lôi kéo bởi lời hứa “kiếm được lợi nhuận” nếu họ thu hút được khách hàng mới vào nền tảng này. Tiền của các nhà đầu tư mới sau đó được khai thác để duy trì hoạt động của kế hoạch lừa đảo.
Trong một hành động phối hợp trên 21 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 127 cá nhân với tội danh dàn dựng “các vụ lừa đảo xuyên quốc gia thông qua việc thiết lập các kế hoạch Ponzi” và “tích lũy và rửa tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm”.
Trong quá trình hoạt động, các quan chức đã tịch thu khoảng 177 bất động sản và 61 đồ vật di chuyển, trị giá khoảng 1 tỷ Liras Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, họ còn sở hữu một khẩu súng chưa đăng ký, một khẩu súng bắn đạn trống và một số loại tiền điện tử.
Hồ sơ lừa đảo của Smart Trade Coin
Kể từ năm 2021, đã có cáo buộc rằng Smart Trade Coin là một liên doanh lừa đảo. Sự nghi ngờ này ngày càng gia tăng do sự phản đối của các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã công khai chỉ trích các giao dịch kinh doanh của công ty dựa trên báo cáo từ các nguồn tin tức địa phương.
Là một nhà nghiên cứu điều tra các câu chuyện tin tức liên quan đến nền tảng giao dịch tiền điện tử, tôi đã xem một bài báo trên Báo Kocaeli đưa tin về nhiều khiếu nại hình sự chống lại một nền tảng cụ thể có tên là Smart Trade Coin. Vào năm 2021, khoảng 50 cá nhân đã tập hợp trước Tòa án Ankara để bày tỏ mối quan ngại của họ và phản đối nền tảng này cũng như nhóm của nó.
Luật sư Yagiz Kaya của các nạn nhân tiết lộ rằng khoảng 50.000 cá nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành nạn nhân của các hoạt động lừa đảo của công ty. Bất chấp nhiều lời phàn nàn và thiệt hại tài chính ước tính khoảng 2 tỷ USD cho các nhà đầu tư, vẫn chưa có hành động nào được thực hiện vào thời điểm đó.
Ngoài ra, một số tài khoản nạn nhân tiết lộ rằng họ đã bị thuyết phục vay tiền và xử lý tài sản của mình để đảm bảo “lợi nhuận hàng tháng là 36%”. Tuy nhiên, thay vì thu được lợi nhuận đáng kể, phần lớn khách hàng lại thấy mình kiệt quệ về tài chính và mắc nợ.
Vào năm 2023, AI Multiple Research, một tổ chức nghiên cứu và phân tích dữ liệu nổi tiếng, đã tiết lộ những phát hiện từ một cuộc kiểm tra mà họ thực hiện trên Smart Trade Coin. Dựa trên cuộc điều tra của họ, có vẻ như nền tảng tiền điện tử này có thể là một trò lừa đảo và các nhà đầu tư tiềm năng được khuyến cáo thận trọng khi tham gia vào các giao dịch trên nền tảng này.
Cem Dilmegani, nhà phân tích chính của AI Multiple, đã thu hút sự chú ý đến những tuyên bố phóng đại được đưa ra trên trang web cũ của công ty. Trang web trước đây đã quảng cáo cung cấp “phần mềm liên kết đến nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau” và cho phép người dùng “quản lý nhiều tài khoản trao đổi tiền điện tử thông qua một ứng dụng duy nhất”.
Dilmegani chỉ ra rằng mặc dù điều đó không hoàn toàn khả thi nhưng việc thực hiện các giao dịch chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau sẽ đặt ra những thách thức đáng kể trong các tình huống thực tế.
Mặc dù tập đoàn này có thể phát triển công nghệ để kiếm lợi nhuận đáng tin cậy thông qua hoạt động kinh doanh chênh lệch giá, nhưng nó sẽ không quảng bá các hoạt động đó cho các nhà đầu tư cá nhân. Thay vào đó, nó sẽ đảm bảo nguồn tài chính và thực hiện các giao dịch chênh lệch giá quy mô lớn một cách riêng tư.
Cuối cùng, nhà phân tích đã chỉ ra các giao dịch kinh doanh mơ hồ, các chương trình khuyến mãi gây hiểu lầm và thiếu thông tin chi tiết của công ty là những dấu hiệu cảnh báo rằng công ty có thể đã gian lận ngay từ khi thành lập.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-05-31 05:12