- DWF được cho là đã kiếm được hơn 300 triệu USD từ việc thao túng thị trường tại Binance
- Binance bị cáo buộc đã sa thải một nhân viên đã gắn cờ các chiến thuật mờ ám của DWF
Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi thấy những cáo buộc chống lại DWF tại Binance rất đáng lo ngại. Kế hoạch thao túng thị trường được báo cáo, bao gồm các giao dịch rửa tiền và chiến thuật bơm và đổ, là sự vi phạm rõ ràng về lòng tin và các hoạt động giao dịch công bằng. Hơn nữa, cáo buộc bác bỏ báo cáo của đội giám sát và chấm dứt chỉ đạo sau đó chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
Người ta cáo buộc rằng một người chơi chính trong lĩnh vực tạo thị trường tiền điện tử, cụ thể là DWF, đã tham gia vào các hoạt động thao túng trên sàn giao dịch Binance, sử dụng mã thông báo BNB.
Dựa trên một bài báo gần đây của Wall Street Journal, tôi được biết rằng đã xuất hiện các cáo buộc chống lại DWF, cho thấy họ đã kiếm được hơn 300 triệu USD từ Binance theo những cách đáng ngờ. Cụ thể, báo cáo ngụ ý rằng DWF đã tham gia vào các hoạt động đáng ngờ để tích lũy thu nhập đáng kể như vậy với sàn giao dịch tiền điện tử này.
Theo các nhân viên cũ của Binance, các nhà điều tra của nền tảng này đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy DWF đã thao túng giá của YGG (Trò chơi hướng dẫn lợi nhuận) và ít nhất sáu token khác vào năm 2023. Điều này dẫn đến các giao dịch gian lận trị giá khoảng 300 triệu đô la, được gọi là rửa tiền. giao dịch vi phạm điều khoản sử dụng của Binance.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu về thao túng thị trường, tôi đã gặp những hành vi có hại như kế hoạch bơm và đổ cũng như giao dịch rửa tiền. Những chiến thuật này nhằm mục đích thổi phồng hoặc giảm giá một cách giả tạo một tài sản vì lợi ích cá nhân, cuối cùng đe dọa tính toàn vẹn của nền tảng giao dịch. Để đáp lại phát hiện này, nhóm giám sát thị trường của Binance đã khuyến nghị xóa DWF khỏi danh sách VIP của họ. Hành động này nhằm duy trì sự tin cậy và công bằng của việc trao đổi.
Binance được cho là đã sa thải trưởng nhóm giám sát của mình
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi muốn nhấn mạnh rằng theo báo cáo của Wall Street Journal, có đề cập rằng các phát hiện của nhóm giám sát đã bị bác bỏ và người lãnh đạo của họ đã bị sa thải chỉ một tuần sau khi gửi đánh giá DWF của họ. Có vẻ như việc bỏ qua các báo cáo giám sát khi chúng mâu thuẫn với các khách hàng lớn đã là một thông lệ.
Về phần mình, DWF tránh xa các cáo buộc và tuyên bố,
Là một nhà phân tích thực tế, tôi muốn lập hồ sơ thẳng thắn về một số cáo buộc đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông gần đây. Trái ngược với một số báo cáo, những tuyên bố này thiếu bằng chứng đáng kể và xuyên tạc sự thật.
Andrei Grachev, Đối tác quản lý tại DWF, cũng nhanh chóng hạ thấp các cáo buộc, nói rõ:
“Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều, phấn đấu để đạt được sự xuất sắc và phát triển lớn mạnh hơn qua từng ngày. Một số người có thể không hài lòng vì điều này nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng và tiến về phía trước. Hãy tiến lên!”
Ngoài vai trò là nhà tạo lập thị trường, DWF Labs còn hỗ trợ tài chính cho một loạt sáng kiến về tiền điện tử, theo thông tin từ CoinMarketCap.
Điều đáng chú ý là một số nhà quan sát thị trường tiền điện tử không hề ngạc nhiên trước những cáo buộc thao túng thị trường đối với DWF. Một nhà bình luận nhận xét,
“Không có gì bí mật- Các sàn giao dịch lớn và các chi nhánh của họ giao dịch với các nhà bán lẻ”
Những cáo buộc này càng làm tăng thêm sự phức tạp cho những rào cản pháp lý mà Binance đã gặp phải trong năm qua. Điều quan trọng là nền tảng này đã đạt được thỏa thuận và bị tịch thu 4 tỷ USD vì vi phạm các quy định chống rửa tiền của Hoa Kỳ trong năm trước. Sau đó, vào năm 2024, cựu Giám đốc điều hành của nó, “CZ,” đã bị kết án 4 tháng.
Các báo cáo không tác động đáng kể đến hành động giá của BNB, vì tiền điện tử tiếp tục giao dịch trong phạm vi giới hạn trong khoảng từ 500 USD đến 615 USD. Chuyển động đi ngang này bắt đầu vào giữa tháng 3, phản ánh sự thiếu định hướng rõ ràng về giá BNB tại thời điểm này.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Vogue Williams khoe vóc dáng đáng kinh ngạc trong bộ bikini dây in hình da báo TINY khi cô đến bãi biển trong chuyến đi nghỉ ở Tây Ban Nha
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Tăng trưởng lãi suất mở của Bitcoin chậm lại khi giá tăng trở lại: Đây là ý nghĩa của nó đối với BTC
- Liên hoan Điện ảnh Thế giới Jakarta mang đến sự kết hợp toàn cầu cho khán giả Indonesia
2024-05-10 11:03