Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hàng thập kỷ điều hướng bối cảnh tài sản kỹ thuật số ngày càng phát triển, tôi thấy mình vừa bị hấp dẫn vừa lo ngại trước cuộc điều tra gần đây về Worldcoin (WLD) của chính quyền Singapore. Chứng kiến nhiều chu kỳ thị trường và sự đàn áp của cơ quan quản lý, tôi đã học được cách chú ý đến những phát triển như vậy vì chúng thường có tác động sâu rộng đến ngành nói chung.
Các quan chức Singapore đã bắt đầu một cuộc điều tra liên quan đến bảy cá nhân bị nghi ngờ tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến Worldcoin.
Vào ngày 9 tháng 9, Phó Thủ tướng Gan Kim Yong tiết lộ một cuộc điều tra đang diễn ra, trong đó tiết lộ rằng các cá nhân bị giám sát bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ giao dịch tài khoản Worldcoin, có thể vi phạm Đạo luật Dịch vụ Thanh toán 2019 (Đạo luật PS). Pháp luật này quy định chỉ những tổ chức được ủy quyền hoặc cá nhân được miễn trừ mới được phép thực hiện các giao dịch đó.
Những vi phạm tiềm tàng của Đạo luật PS
Trong cuộc họp quốc hội hôm thứ Hai, Bộ trưởng Gan đã giải quyết các câu hỏi của bà Rachel Ong và ông Derrick Goh liên quan đến việc kiểm soát các hoạt động của Worldcoin ở Singapore và liệu có luật nào tồn tại liên quan đến việc chuyển tài khoản Worldcoin cho các nhà môi giới bên ngoài vì động cơ tài chính hay không.
Rõ ràng là các loại hình kinh doanh này thuộc thẩm quyền của Đạo luật dịch vụ thanh toán. Tuy nhiên, theo Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), Worldcoin không tham gia vào việc bán tài khoản.
Mặc dù bản thân dự án tiền điện tử không xử lý việc giao dịch dữ liệu của người dùng, nhưng những cá nhân mua và sau đó bán lại tài khoản hoặc mã thông báo Worldcoin có thể vi phạm luật bằng cách cung cấp dịch vụ thanh toán trái phép, theo Đạo luật dịch vụ thanh toán (Đạo luật PS). Điều này có thể dẫn đến lo ngại về việc lạm dụng danh tính kỹ thuật số cho các hoạt động có hại như rửa tiền.
Do đó, chính quyền Singapore đã khởi xướng một cuộc điều tra liên quan đến 7 người được cho là có liên quan đến các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Các quan chức đang tích cực thu thập thêm thông tin chi tiết về những người bị nghi ngờ trong vấn đề này. Nếu bị chứng minh là có tội, bị cáo có thể phải chịu các hình phạt tư pháp nghiêm khắc, chẳng hạn như phạt tiền và bỏ tù, do luật tài chính nghiêm ngặt của Singapore.
Cảnh báo công khai về việc bán danh tính kỹ thuật số
Cuộc điều tra dựa trên những cảnh báo trước đó từ các quan chức Singapore liên quan đến những rủi ro liên quan đến quyền sở hữu tài khoản giao dịch Worldcoin. Vào ngày 7 tháng 8, cơ quan thực thi pháp luật đã đưa ra một tuyên bố công khai kêu gọi công dân hạn chế bán danh tính kỹ thuật số của mình hoặc chuyển chúng cho người khác. Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng việc tham gia vào các giao dịch như vậy có thể khiến các cá nhân liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và các âm mưu bất hợp pháp.
Cũng trong tháng đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ 5 người tham gia buôn bán trái phép. Như đã nêu trong tuyên bố, những cá nhân này – bốn nam và một nữ – đã cung cấp dịch vụ thanh toán trái phép.
Hiện tại, việc kiểm tra hoạt động giao dịch tài khoản của Worldcoin tại Singapore đang làm tăng sự chú ý toàn cầu đối với sáng kiến blockchain này do sự giám sát ngày càng tăng của nó. Worldcoin, một nền tảng xác nhận danh tính người dùng thông qua quét mống mắt, đã bị chỉ trích vì các vấn đề về quyền riêng tư và vấp phải sự phản đối pháp lý ở nhiều quốc gia.
Tại Hồng Kông hiện nay, các quan chức đang kiểm tra các hoạt động của dự án tiền điện tử này vì họ nghi ngờ nó có thể vi phạm các quy định về quyền riêng tư liên bang của quốc gia. Dự án đang được xem xét kỹ lưỡng và hiện đang đối mặt với các vấn đề tiềm ẩn, với Sam Altman là chủ sở hữu của nó.
Hơn nữa, các quan chức Colombia đang kiểm tra dự án về khả năng vi phạm quyền riêng tư. Trước đây, các cuộc điều tra liên quan đến dự án này đã được chính quyền Kenya khởi xướng, mặc dù sau đó họ đã quyết định ngừng điều tra.
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Jessica Szohr của Gossip Girl kết hôn trong buổi lễ ngọt ngào nhưng có vẻ như Blake Lively không có tên trong danh sách mời
- Mua cảnh báo cho Render? Dữ liệu trên chuỗi gợi ý về một cuộc biểu tình, nhưng rủi ro vẫn rình rập
2024-09-10 12:11