Bất chấp lệnh cấm tiền điện tử, các vụ lừa đảo vẫn tồn tại: Bốn người bị bắt ở Trung Quốc vì lừa đảo tiền kỹ thuật số

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong ngành tài chính, tôi đã chứng kiến sự lên xuống của nhiều thị trường khác nhau, từ bong bóng dot-com đến khủng hoảng tài chính toàn cầu. Thật không may, những phát triển mới nhất trong bối cảnh tiền điện tử của Trung Quốc là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng thế giới tài chính kỹ thuật số cũng không ngoại lệ với câu ngạn ngữ lâu đời: “Ở đâu có vàng, ở đó có thợ đào vàng”.

Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, ngay cả khi có lập trường nghiêm khắc đối với tiền điện tử, Trung Quốc vẫn gặp phải một trường hợp gian lận liên quan đến tiền kỹ thuật số. Sự việc này rất có ý nghĩa vì trong khi nhiều quốc gia đang thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử thì Trung Quốc đã quyết định áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với các giao dịch tiền điện tử.

Làm sáng tỏ vụ lừa đảo: Phân tích chi tiết

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi vừa biết được từ báo cáo mới nhất của Baidu, một hãng thông tấn địa phương, rằng chính quyền ở Thiểm Tây, một tỉnh ở Tây Bắc Trung Quốc, gần đây đã triệt phá một hoạt động lừa đảo tiền kỹ thuật số quy mô lớn. Sự cố này nhấn mạnh những rủi ro đang diễn ra mà các nhà đầu tư như tôi phải đối mặt trong khu vực, bất chấp lệnh cấm tiền điện tử. Có vẻ như những lỗ hổng này vẫn tồn tại, khiến chúng ta cần phải luôn cảnh giác và cập nhật thông tin về bối cảnh không ngừng phát triển của các lựa chọn đầu tư của mình.

Vào ngày 16 tháng 7, với bí danh Wang, một cá nhân đã báo cáo khoản lỗ tài chính đáng kể cho chính quyền địa phương. Báo cáo chỉ ra rằng người này đã bị lừa đầu tư khoảng 410.000 nhân dân tệ Trung Quốc (tương đương khoảng 56.800 USD) vào một vụ lừa đảo tiền kỹ thuật số.

Những kẻ lừa đảo đã lừa anh ta tin rằng có một lỗ hổng trong nền tảng kỹ thuật số hứa hẹn mang lại thu nhập khổng lồ từ tiền điện tử. Tuy nhiên, cái gọi là sơ hở này chẳng qua là một mưu đồ lừa dối, vì cơ hội như vậy thực sự không tồn tại.

Khi biết về hoạt động lừa đảo, Cục Điều tra Hình sự Thiểm Tây đã hành động kịp thời. Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng bao gồm một số cuộc kiểm tra địa điểm và kiểm tra dữ liệu, họ đã xác định và bắt giữ thành công thủ phạm.

Vào ngày 23 và 25 tháng 7, một hoạt động phối hợp đã được thực hiện để bắt giữ các nghi phạm. Tại thành phố Trịnh Châu, chúng tôi bắt Zhai và Li, trong khi ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, chúng tôi bắt Wang và một Li khác.

Theo những phát hiện gần đây, những người này đã bị buộc tội lừa đảo hình sự và các nhà điều tra vẫn đang khám phá thêm thông tin chi tiết trong cuộc điều tra đang diễn ra.

Bất chấp lệnh cấm tiền điện tử, các vụ lừa đảo vẫn tồn tại: Bốn người bị bắt ở Trung Quốc vì lừa đảo tiền kỹ thuật số

Sự tồn tại dai dẳng của các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Trung Quốc

Điều quan trọng cần chỉ ra là vụ lừa đảo tiền kỹ thuật số bị phát hiện ở Thiểm Tây chỉ là một ví dụ trong số nhiều trường hợp như vậy đã bị phanh phui gần đây ở Trung Quốc, mặc dù tiền kỹ thuật số đã chính thức bị cấm ở đó.

Vào tháng 5, Bitcoinist tiết lộ rằng chính quyền Trung Quốc đã phát hiện ra một mạng lưới tài chính ẩn hoạt động bằng tiền điện tử, thực hiện các giao dịch ngoại hối trái phép trị giá khoảng 2,14 tỷ nhân dân tệ (295,8 triệu USD). Hệ thống ngân hàng bí mật này đã lợi dụng tính chất ẩn danh và phi tập trung của tiền điện tử để tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp.

Đáng chú ý, với số lượng vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng được báo cáo trong khu vực, có vẻ như các cơ quan chức năng đang hành động để ngăn chặn những hành vi trái pháp luật này. Trên thực tế, Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) gần đây đã hợp tác để chống lại tội phạm mạng, một loại tội phạm thường liên quan đến tiền điện tử ngày nay.

Trước lệnh cấm hiện tại của Trung Quốc đối với các loại tiền kỹ thuật số, người tạo ra Tron, Justin Sun, đang khuyến khích Trung Quốc xem xét lại lập trường pháp lý của mình trong lĩnh vực tài chính này bằng cách đề nghị họ “nâng cao” cách tiếp cận của mình.

Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView

2024-08-01 15:12