Là một nhà nghiên cứu có kiến thức nền tảng về tội phạm tài chính và rửa tiền, tôi nhận thấy A.U.K. Báo cáo của Kho bạc về các lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao nhất trong giai đoạn 2022-2023 đặc biệt hấp dẫn. Việc tiền điện tử được xếp hạng cùng với ngân hàng bán lẻ và bán buôn cũng như quản lý tài sản là các lĩnh vực hàng đầu phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng xung quanh việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp.
Báo cáo của Kho bạc AUK đã xác định tài sản tiền điện tử, ngân hàng bán buôn và bán lẻ cũng như quản lý tài sản là ba lĩnh vực hàng đầu có rủi ro lớn nhất đối với các hoạt động rửa tiền từ năm 2022 đến năm 2023. Đánh giá này được hỗ trợ bởi những phát hiện của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) trong đánh giá của nó đối với 238 công ty. Kể từ năm 2020, FCA đã áp đặt các quy định chống rửa tiền đối với các doanh nghiệp tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ. Những nỗ lực của Vương quốc Anh nhằm hạn chế tội phạm liên quan đến tiền điện tử bao gồm việc chỉ định một cố vấn chiến thuật cho các vấn đề về tiền điện tử ở mọi khu vực. Theo báo cáo, hiện có 52,8 chuyên gia toàn thời gian chuyên về chống rửa tiền, trong đó 15,8 chuyên gia tập trung vào giám sát các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử.
- UwU Lend trở thành con mồi của vụ hack Flash Loans trị giá 20 triệu đô la, Người sáng lập tung ra tiền thưởng 20% để lấy lại tiền
- Bitcoin on Edge: Công ty xếp hạng tiền điện tử dự đoán sự hỗn loạn của thị trường trước khi công bố CPI
- Tích hợp MoonPay và PayPal hiện bao gồm khách hàng ở Vương quốc Anh và EU
- Bitcoin lên tới 91 nghìn đô la? Đây là những gì các chuyên gia đang đặt cược vào
- Bitcoin: Người giàu thứ 3 Mexico đưa ra lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên mua BTC
- Tiền điện tử CVX tăng +90%: Xu hướng tăng sẽ tiếp tục hay một sự điều chỉnh sắp xuất hiện?
- CFTC giành được khoản tiền phạt 36 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử
- Kế hoạch trị giá 125 triệu đô la của Kho bạc Hoa Kỳ và gợi ý chuyên sâu của Arthur Hayes về việc phục hồi thị trường tiền điện tử
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
2024-05-01 19:51