Là một nhà phân tích có nhiều kinh nghiệm theo dõi ngành công nghiệp tiền điện tử, tôi thấy mình ngày càng cảnh giác trước những vướng mắc pháp lý ngày càng leo thang của những nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực này. Diễn biến mới nhất liên quan đến người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền bên cạnh các cáo trạng trước đó, là một lời nhắc nhở rõ ràng về những cạm bẫy tiềm ẩn của tài chính kỹ thuật số không được kiểm soát.
Không phải ngày nào chúng ta cũng thấy sự tương đồng giữa các giám đốc điều hành tiền điện tử và các nhân vật hư cấu như Walter White trong Breaking Bad, nhưng câu chuyện của Kwon dường như cũng đi theo một quỹ đạo tương tự. Câu hỏi trong đầu mọi người là: Liệu người đồng sáng lập Terraform sẽ đưa ra một thỏa thuận nhận tội hay sẽ đưa vụ việc của mình ra xét xử?
Tương tự, trường hợp của Sam Bankman-Fried mang lại một số hiểu biết sâu sắc. Cũng giống như SBF, Kwon phải chịu sự quản lý của quốc gia khác trước khi bị dẫn độ sang Mỹ. Tuy nhiên, không giống như các luật sư của SBF, những người đã tìm cách giảm khoản phí tài chính cho chiến dịch khỏi bản cáo trạng thay thế, vẫn không chắc liệu nhóm của Kwon có thể thương lượng một kết quả tương tự hay không.
Nhìn lại trải nghiệm của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao, chúng ta có thể thấy rằng việc nhận tội và ngồi tù có thể là một lựa chọn hấp dẫn đối với một số bị cáo đang tìm cách giảm thiểu khả năng phải đối mặt với các bản án có thể xảy ra.
Cuối cùng, tôi muốn đưa ra một chút hài hước để làm dịu tình hình căng thẳng này: Người ta phải tự hỏi liệu Do Kwon có đang thầm hy vọng vào một hợp đồng tham gia chương trình truyền hình thực tế hay không, với phiên tòa xét xử anh ấy được phát sóng trên “Mạng thử nghiệm Terra” — bây giờ đó sẽ là một bom tấn xếp hạng!
Sau khi Do Kwon bị dẫn độ từ Montenegro, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã bổ sung một cáo buộc mới chống lại anh ta: âm mưu rửa tiền.
Với tư cách là một nhà phân tích, gần đây tôi đã xem một bản cáo trạng cập nhật, được công bố vào ngày 2 tháng 1 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, do Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đưa ra. Trong bản cáo trạng này, anh ta cáo buộc tôi, Kwon, cộng tác với những người khác nhằm thực hiện các hoạt động rửa tiền.
Theo tuyên bố của Luật sư Hoa Kỳ, người đồng sáng lập Terraform bị cáo buộc xử lý các giao dịch trị giá hơn 10.000 USD, hoàn toàn nhận thức được rằng số tiền được chuyển có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Vào tháng 3 năm 2023, Kwon ban đầu bị buộc tội tám tội danh, nhưng tội danh rửa tiền bổ sung sau đó đã được bổ sung như một phần của bản cáo trạng sửa đổi, vốn chưa được đệ trình ban đầu. Bản cáo trạng mở rộng này được giữ bí mật cho đến tháng 5 năm 2024 khi các công tố viên trình bày nó trước tòa. Thẩm phán quyết định công bố cáo trạng trong phiên xét xử Kwon vào ngày 2/1/2025.
Vào năm 2023, Kwon, người được cho là có liên quan đến vụ tai nạn hệ sinh thái Terra năm 2022, đã bị bắt và giam giữ tại Montenegro do sử dụng giấy tờ thông hành giả mạo. Cả chính quyền Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều gửi yêu cầu dẫn độ người đồng sáng lập Terraform. Tuy nhiên, phải đến tháng 12 năm 2024, chính quyền Montenegro mới đưa ra quyết định về tư cách pháp lý của anh ta, lúc này Kwon đã được chuyển sang Hoa Kỳ giam giữ.
Thỏa thuận xét xử hay nhận tội?
Vào ngày 2 tháng 1, người đồng sáng lập Terraform đã xuất hiện trước tòa và nhận tội vô tội đối với mọi cáo buộc. Anh ta đồng ý tiếp tục bị giam giữ vì vẫn chưa quyết định liệu các quan chức Hoa Kỳ sẽ thương lượng thỏa thuận nhận tội hay tiến hành xét xử hình sự.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử suy ngẫm về các sự kiện gần đây, tôi thấy mình đang so sánh giữa tình hình của Kwon và của Sam “SBF” Bankman-Fried, một giám đốc điều hành cấp cao khác trong lĩnh vực của chúng tôi. Tương tự như SBF, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bahamas trước khi bị dẫn độ sang Mỹ, Kwon cũng thấy mình phải tuân theo hệ thống pháp luật của một quốc gia khác.
Trong trường hợp của SBF, nhóm pháp lý của ông đã tranh luận thành công để bác bỏ khoản phí tài chính tranh cử được bổ sung vào bản cáo trạng thay thế. Họ cho rằng cáo buộc này không nằm trong yêu cầu dẫn độ ban đầu và do đó không nên được xem xét trong phiên tòa xét xử anh ta.
Ví dụ này mang lại một số hy vọng rằng nhóm pháp lý của Kwon cũng có thể tìm ra cơ sở cho những lập luận tương tự để bào chữa cho họ, dựa trên những điểm tương đồng giữa hai vụ án.
Sau đó, Bankman-Fried phải đối mặt và bị kết tội 7 trọng tội, nhận bản án 25 năm tù. Tuy nhiên, sau đó ông đã nộp đơn kháng cáo.
Vào năm 2024, Changpeng Zhao, một nhân vật nổi tiếng trong ngành tiền điện tử, từng là Giám đốc điều hành của Binance, đã thừa nhận tội lỗi và phải chịu bản án 4 tháng tù.
- Shiba Inu Mengumumkan Token TREAT, Siap Diluncurkan Bulan Ini
- Khả năng thanh khoản của Solana – Lập bản đồ đường đi của SOL từ 200 USD
- Dự đoán Ethereum Harga: Tính ra $ETH Akan Menembus $3,500?
- Sky Mavis thông báo cắt giảm 21% lực lượng lao động
- Floki DAO phê duyệt tài trợ ETP trong cuộc bỏ phiếu nhất trí
- Xu hướng DeFi hàng đầu năm 2024: Hướng dẫn cơ bản
- Mẹ của Sean “Diddy” Combs bảo vệ anh ấy giữa những cáo buộc buôn bán tình dục
- Nghệ sĩ hiệu ứng ‘Terrifier 3’ phá vỡ cảnh giết người mở đầu, cái chết do nitơ lỏng và hơn thế nữa: ‘Chúng tôi có máu đến từ mọi hướng’
- Bitcoin Bull Run trên đường chân trời: BTC sẽ đạt 100 nghìn đô la vào tháng 12?
- Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ‘Wicked’: Tất cả diện mạo màu hồng và xanh lục của Ariana Grande và Cynthia Erivo từ ‘Hành trình xuyên xứ Oz’ của họ
2025-01-03 01:04