Ăn uống mật mã của Austrac: Trao đổi tiền điện tử và các công ty chuyển tiền hãy cẩn thận!

Ồ, sự táo bạo của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và các nhà cung cấp chuyển tiền này! Đừng sợ, độc giả thân mến, cho cơ quan giám sát tài chính của Úc, Austrac, đã quyết định chấm dứt các shenanigans của họ. Trong một “blitz” kéo dài một năm (vì họ gọi nó là rất nhiều), họ đã nhắm mục tiêu vào những người dám thách thức các tiêu chuẩn tuân thủ.

Austrac, Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Úc, đã có hành động nghiêm ngặt đối với 13 nhà cung cấp trong khi vẫn giữ hơn 50 người khác bị kiểm tra đối với các vi phạm tiềm năng. Giám đốc điều hành Brendan Thomas nhấn mạnh rằng những cảnh báo này đóng vai trò là một cảnh báo và có thể dẫn đến các biện pháp điều tiết chặt chẽ hơn.

Trong một hành động thực thi riêng biệt, Zipmex Australia Pty Ltd và FTX Express Pty Ltd đã mất trạng thái đăng ký trao đổi tiền kỹ thuật số sau khi mất khả năng thanh toán. Vào tháng 12 năm 2024, Cơ quan Chính phủ Úc ASIC đã đệ đơn kiện các công cụ phái sinh của Binance Australia bị cáo buộc phân loại sai hơn 500 khách hàng thường xuyên là các nhà đầu tư giàu có.

Austrac đã từ chối sáu lần gia hạn kinh doanh qua các liên kết tội phạm, những người khác phải đối mặt với hành động

Austrac đã từ chối các ứng dụng gia hạn cho sáu doanh nghiệp do sự tham gia của nhân viên chủ chốt vào các hoạt động tội phạm nghiêm trọng. Các cá nhân liên kết với Auaisa Trading Pty Ltd, AMCO Du lịch và trao đổi Pty Ltd, Blue Star Exchange Pty Ltd, B-Paywize Pty Ltd, W Solution Group Pty Ltd và TSS Farms & Group Pty Pty Ltd phải đối mặt mối quan tâm.

Kể từ đầu năm 2024, Austrac đã đưa ra lời nhắc tuân thủ cho 106 thực thể trên nhiều lĩnh vực tài chính. Với 417 trao đổi tiền kỹ thuật số và 5.112 doanh nghiệp chuyển tiền được đăng ký tại Úc, cơ quan này vẫn cảnh giác trong việc thực thi luật tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố.

Austrac đã nhấn mạnh rằng các nhà khai thác không tuân thủ sẽ phải đối mặt với hậu quả. Các doanh nghiệp không đáp ứng các nghĩa vụ nên mong đợi hành động pháp lý, Thomas cảnh báo, nhấn mạnh cách tiếp cận công ty của cơ quan để thực thi. Thomas nói:

“Các doanh nghiệp làm việc trong không gian này, những người không đáp ứng nghĩa vụ của họ có thể mong đợi được nghe từ chúng tôi.”

Cơ quan quản lý đã phát hiện ra các báo cáo chưa được báo cáo và không báo cáo rộng rãi trong các dịch vụ chuyển tiền và trao đổi tiền điện tử. Các báo cáo từ các lĩnh vực này đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật để chống lại tội phạm tài chính. Trí thông minh của Austrac đóng góp cho hàng ngàn cuộc điều tra hình sự mỗi năm.

2025-02-17 13:04