AI Trading Bots: Hướng dẫn đầy đủ nhất năm 2025

Bot giao dịch Crypto AI là các công cụ phần mềm tiên tiến kết hợp AI với máy học (ML) để tự động hóa giao dịch tiền điện tử. Chúng phân tích lượng dữ liệu khổng lồ để thực hiện giao dịch với tốc độ cao.

Một trong những điểm hấp dẫn chính của họ đối với các nhà đầu tư là cách họ có thể tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu sai sót của con người và việc ra quyết định dựa trên cảm xúc (và tiết kiệm thời gian và năng lượng—tất nhiên là tất cả những điều đó, ít nhất là trên lý thuyết).

Bài viết này sẽ xem xét một số bot giao dịch AI tiền điện tử tốt nhất, so sánh các điểm bán hàng như các tính năng chính, khía cạnh bảo mật, v.v. Trước tiên, hãy cùng xem xét các bot AI ở cấp độ kỹ thuật để hiểu cách chúng hoạt động và cách chúng mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch.

Điều hướng nhanh

- AI Trading Bots hoạt động như thế nào?
- Lợi ích của AI Trading Bots
- AI Trading Bots tốt nhất cho Crypto
  - Cryptohopper
  - 3Commas
  - Shrimpy
  - TradeSanta
  - Coinrule
  - Pionex
- Các yếu tố cần cân nhắc trước khi chọn AI Trading Bot tốt nhất
  - Xác định mục tiêu dài hạn
  - Cấu trúc phí của Bot
  - Tính năng của Bot
  - Thực hành các biện pháp bảo mật và giám sát chung
- Kết luận: AI Trading Bots, Nên hay Không?

Bot giao dịch AI hoạt động như thế nào?

Các bot giao dịch AI có quy trình gồm nhiều bước thường trông như thế này:

Đầu tiên, họ thu thập dữ liệu thời gian thực và lịch sử từ nhiều nguồn khác nhau —sàn giao dịch, phương tiện truyền thông xã hội, nền tảng tin tức và mạng lưới blockchain — bao gồm các số liệu như biến động giá, khối lượng giao dịch và tâm lý thị trường.
Sau khi thu thập dữ liệu, các thuật toán máy học, chẳng hạn như mạng nơ-ron hoặc xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) sẽ phân tích dữ liệu để xác định các mô hình giao dịch tiềm năng và dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
Nếu bot xác định được một mẫu, nó sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch. Cho dù đó là lệnh mua hay bán tiềm năng, bot sẽ tự động thực hiện lệnh đó thông qua API sàn giao dịch. Ba chiến lược phổ biến nhất bao gồm chênh lệch giá (khai thác chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch), theo xu hướng (sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động) và tạo lập thị trường (cung cấp thanh khoản thông qua các lệnh mua/bán đồng thời).

Bot sẽ cải tiến cách tiếp cận của mình bằng cách học hỏi từ kết quả thị trường để thích ứng với những điều kiện thay đổi.

Lợi ích của AI Trading Bots

Các bot giao dịch AI có thể có lợi cho các nhà giao dịch, nhưng tất nhiên, chúng cũng đi kèm với một số rủi ro nhất định không nên xem nhẹ. Đầu tiên, chúng tự nhiên vượt trội hơn con người về tốc độ vì chúng có thể thực hiện giao dịch trong vài mili giây — không cần phải nói điều này cho phép bot kiếm lợi nhuận từ nhiều vị thế tiềm năng hơn so với các nhà giao dịch con người.

Một điểm khác biệt lớn nữa là chúng không cần ngủ. Chúng hoạt động 24/7, do đó không có lo ngại về sự mệt mỏi. Hơn nữa, các thành kiến về cảm xúc như sợ hãi hoặc lòng tham được giảm đáng kể, vì bot luôn tuân thủ các chiến lược được xác định trước so với con người.

Người dùng có thể kiểm tra ngược các chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử hoặc thậm chí sử dụng tài khoản demo —nếu nền tảng cho phép.

Các bot giao dịch AI tốt nhất cho tiền điện tử

Dưới đây là các bot giao dịch AI tiền điện tử phổ biến nhất trên thị trường. Chúng được chọn dựa trên thành tích, danh tiếng của nhà phát triển và các tính năng so sánh như kiểm tra ngược, tích hợp API trao đổi, phí và gói đăng ký, tùy chọn giao dịch, v.v.

Không cần phải nói thêm nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay nhé.

Tiền điện tử

Cryptohopper là một bot giao dịch AI dựa trên nền tảng đám mây phổ biến, hỗ trợ khoảng 16 sàn giao dịch tiền điện tử lớn, bao gồm Binance, Coinbase Pro, Kraken và KuCoin.

Nó cho phép người dùng tự động hóa các chiến lược giao dịch, quản lý danh mục đầu tư và thực hiện giao dịch dựa trên các điều kiện được xác định trước hoặc các tín hiệu bên ngoài. Nó được biết đến với tính thân thiện với người dùng, đặc biệt là giao diện, nhưng nó cũng cung cấp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp các công cụ tiên tiến và tính linh hoạt để tùy chỉnh bot theo nhu cầu của họ.

Các tính năng chính của CryptoHopper

Giao dịch tự động: Người dùng có thể thiết lập các chiến lược giao dịch tùy chỉnh bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến và tín hiệu. Bot thực hiện giao dịch tự động dựa trên các chiến lược này.
Tính năng giao dịch: Dừng lỗ theo sau, dừng mua theo sau và trung bình chi phí đô la (DCA).
Thuật toán dựa trên AI: AI của nền tảng phân tích nhiều chiến lược giao dịch và lựa chọn chiến lược hiệu quả nhất dựa trên điều kiện thị trường.
Tính năng sao chép giao dịch: Cho phép người dùng bắt chước các chiến lược của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hoặc đăng ký tín hiệu giao dịch từ Cryptohopper Marketplace.
Kiểm tra ngược và giao dịch giấy: Người dùng có thể kiểm tra chiến lược giao dịch của mình bằng dữ liệu lịch sử thông qua kiểm tra ngược. Giao dịch giấy cho phép thực hành không rủi ro với các quỹ mô phỏng.
Thị trường cho các chiến lược và tín hiệu: Nơi mua và bán các chiến lược giao dịch, mẫu và tín hiệu. Vì vậy, nếu người dùng đang tìm kiếm các chiến lược được cấu hình sẵn hoặc muốn kiếm tiền từ chuyên môn giao dịch của mình, thì đây chính là nơi bạn nên đến.

Phí và Bảo mật

Crytohopper cung cấp bốn gói đăng ký:

Pioneer: Miễn phí. Tính năng hạn chế, phù hợp nhất với người mới bắt đầu.
Explorer: 19 đô la/tháng. Bao gồm 80 vị thế mở, khoảng thời gian chiến lược 10 phút và các tính năng giao dịch cơ bản.
Adventurer: $49/tháng. Cung cấp 200 vị thế mở, khoảng thời gian 5 phút và các tính năng nâng cao như kiểm tra ngược.
Hero: 99 đô la/tháng. Cung cấp 500 vị trí mở, khoảng thời gian 2 phút và quyền truy cập vào các chiến lược AI và công cụ tạo lập thị trường.

Cryptohopper cung cấp Xác thực hai yếu tố (2FA), mã hóa SSL và quyền khóa API, tất cả đều là những tính năng bắt buộc phải có trong một bot giao dịch tiền điện tử có độ an toàn cao.

Ưu và nhược điểm

Ưu điểm được giải thích:

Không cần phải mã hóa, giúp nhiều nhà giao dịch có thể tiếp cận được.
Người dùng có thể tùy chỉnh phương pháp giao dịch của mình nhờ tính linh hoạt của nó.
Truy cập vào nhiều sàn giao dịch và tiền điện tử.
Giao thức bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ tài khoản của người dùng.

Giải thích nhược điểm:

Gói miễn phí có nhiều tính năng hạn chế và chi phí đăng ký có thể cao đối với những người có ngân sách hạn chế.

3Dấu phẩy

3Commas là một bot giao dịch có khả năng tùy chỉnh cao, cung cấp một bộ tính năng và cài đặt mạnh mẽ mà người dùng có thể thử nghiệm và sửa đổi theo thời gian. Nó cung cấp các bot nhiều cặp theo dõi hơn 100 cặp, giúp nó trở nên linh hoạt cho các giao dịch hàng ngày.

Đây là một trong những bot giao dịch tiền điện tử lâu đời nhất được hỗ trợ bởi AI. Nó được ra mắt vào năm 2017 và đang phát triển thành một trợ lý giao dịch phổ biến. Một trong những tính năng đáng chú ý nhất của nó là khả năng kết nối nhiều bot và công cụ giao dịch với một tài khoản giao dịch thông qua API, cho phép người dùng tự động hóa các chiến lược của họ mà không gặp quá nhiều rào cản.

Các tính năng chính của 3Commas

Nhiều bot: 3Commas cung cấp DCA Bot, Grid Bot, Options Bot và Signal Bot. Options Bot cho phép người dùng mua và bán hợp đồng quyền chọn, trong khi Signal Bot cho phép các nhà giao dịch vào các vị thế dựa trên cảnh báo TradingView hoặc phần mềm giao dịch khác.
Smart Trading Terminal: Điểm truy cập duy nhất cho các giao dịch lệnh giới hạn thủ công và lệnh thị trường nhanh chóng.
Kiểm tra ngược và giao dịch giấy: Người dùng có thể kiểm tra chiến lược giao dịch của mình bằng dữ liệu lịch sử và thực hành chúng bằng cách giao dịch giấy.
Quản lý danh mục đầu tư: Cung cấp bảng điều khiển để theo dõi lượng tiền điện tử nắm giữ trên nhiều ví hoặc sàn giao dịch.

Phí và Bảo mật

Cấu trúc giá của 3Commas bao gồm bốn gói đăng ký:

Gói miễn phí: Tùy chọn không mất phí với các tính năng hạn chế, phù hợp với người mới bắt đầu khám phá nền tảng.
Gói khởi đầu: Có giá 29 đô la một tháng hoặc 174 đô la một năm, cung cấp các công cụ giao dịch thiết yếu.
Gói nâng cao: Với mức giá 49 đô la/tháng hoặc 294 đô la/năm, gói này bổ sung nhiều tính năng mạnh mẽ hơn cho các nhà giao dịch tích cực.
Gói Pro: Có giá 99 đô la/tháng hoặc 594 đô la/năm, cung cấp quyền truy cập vào tất cả các tính năng, bao gồm bot không giới hạn và tích hợp API.

Đăng ký hàng năm cung cấp khoản tiết kiệm đáng kể. Mặc dù 3Commas không tính thêm hoa hồng cho các giao dịch, nhưng người dùng phải tính đến phí giao dịch trao đổi tiêu chuẩn. Một số sàn giao dịch, như Binance, cũng cung cấp đăng ký 3Commas giảm giá.

Về bảo mật, 3Commas sử dụng một số biện pháp để bảo vệ tài khoản và dữ liệu người dùng. Bao gồm khóa API được mã hóa với tùy chọn danh sách trắng IP và 2FA.

Quyền API của nền tảng bị giới hạn trong giao dịch, ngăn chặn việc rút tiền từ các tài khoản được kết nối. Nó cũng tận dụng khả năng bảo vệ của Cloudflare và sử dụng mã hóa SSL/TLS để bảo mật việc truyền dữ liệu giữa người dùng và máy chủ 3Commas.

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2022, một vụ rò rỉ khóa API đã ảnh hưởng đến hơn 100.000 khách hàng và một vụ vi phạm khác xảy ra vào tháng 10 năm 2023, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng và làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ dữ liệu người dùng của nền tảng.

Mặc dù 3Commas đã tăng cường cơ chế bảo mật và không có sự cố nào được báo cáo trong những năm tiếp theo, người dùng vẫn phải chủ động và giữ cho tài khoản của mình an toàn nhất có thể.

Ưu và nhược điểm của 3Commas

Ưu điểm được giải thích:

Cung cấp một số bot có thuộc tính tùy chỉnh
Cung cấp các chiến lược và tính năng giao dịch tiên tiến, chẳng hạn như dừng lỗ, chốt lời, dừng theo sau
Hỗ trợ nhiều sàn giao dịch với sự tích hợp liền mạch-
Cung cấp tài khoản demo và kiểm tra ngược.

Giải thích nhược điểm:

Các vụ vi phạm an ninh trong quá khứ có thể khiến các nhà giao dịch mất cảnh giác.

Tôm

Shrimpy là một trong những bot giao dịch AI tốt nhất cho tiền điện tử nhờ các tính năng rộng lớn, tính linh hoạt, bảo mật và tính đơn giản. Nó cho phép người dùng ngay lập tức bắt đầu kế hoạch giao dịch của họ với các chiến lược tự động hoặc chỉ cần sao chép danh mục đầu tư và vị thế của các nhà giao dịch hàng đầu.

Các tính năng chính của Shrimpy

Quản lý danh mục đầu tư: Nền tảng này hỗ trợ việc cân bằng lại danh mục đầu tư tự động, cho phép người dùng duy trì phân bổ tài sản cụ thể mà không cần điều chỉnh thủ công — một tính năng đặc biệt tiện lợi cho những người muốn có hiệu suất danh mục đầu tư ổn định trong dài hạn.
Giao dịch xã hội: Tính năng sao chép giao dịch cho phép người dùng sao chép các chiến lược của các nhà giao dịch thành công, điều này đặc biệt hữu ích đối với các nhà giao dịch mới.
Tích hợp trao đổi: Hỗ trợ hơn 30 sàn giao dịch tiền điện tử thông qua API chung. Tất cả tài khoản có thể được quản lý thông qua một bảng điều khiển duy nhất.
Phân tích và dữ liệu: Cung cấp công cụ theo dõi danh mục đầu tư chi tiết, công cụ phân tích hiệu suất và quyền truy cập dữ liệu thị trường trực tiếp và lịch sử.
Kiểm tra ngược và tài khoản demo: Giống như các bot khác, Shrimpy cho phép người dùng kiểm tra ngược các chiến lược bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử và thực hành với tài khoản demo.

Phí và Bảo mật

Shrimpy cung cấp ba gói đăng ký:

Zero: Tài khoản miễn phí cung cấp giao dịch giao ngay không giới hạn và một số tính năng hạn chế, chẳng hạn như một sàn giao dịch, một danh mục đầu tư, ba lần kiểm tra ngược mỗi ngày, v.v.
Tiêu chuẩn: $15/tháng. Bao gồm nhiều tùy chọn và tính năng hơn, chẳng hạn như DCA và lập chỉ mục động trong khi cho phép tùy chỉnh các khoảng thời gian cân bằng lại.
Plus: $39/tháng. Cung cấp quyền truy cập API đầy đủ, tích hợp với 25 sàn giao dịch, hơn 100 lần kiểm tra ngược mỗi ngày và hơn thế nữa.

Về bảo mật, Shrimpy sử dụng 2FA, mã hóa khóa API bằng FIPS 140-2 với các mô-đun bảo mật phần cứng và danh sách trắng IP.

Ưu và nhược điểm của Shrimpy

Ưu điểm được giải thích:

Nhiều tính năng, chẳng hạn như cân bằng lại danh mục đầu tư, kiểm tra ngược, giao dịch xã hội và tích hợp nhiều sàn giao dịch
Quản lý API an toàn với 2FA.
Tùy chọn giá cả phải chăng.

Giải thích nhược điểm:

Không có kịch bản bot giao dịch.
Chỉ có trên web, chưa có ứng dụng di động.

Thương mại Santa

TradeSanta là một nền tảng đám mây cung cấp các bot giao dịch tiền điện tử AI với các khả năng tiên tiến. Nó cung cấp hỗ trợ nhiều sàn giao dịch, bao gồm Huobi, OKX và Coinbase Pro, nơi người dùng có thể thực hiện các chiến lược dài hạn và ngắn hạn.

Nó cũng cho phép người dùng thiết lập bot chỉ trong năm phút bằng cách sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tự xây dựng bot bằng các thông số tùy chỉnh.

Các tính năng chính của TradeSanta

Nhiều bot với các tính năng tự động: Tất cả các bot TradeSanta đều sử dụng các chiến lược được xác định trước để thích ứng với các điều kiện thị trường. Có các bot lưới, bot DCA, bot Futures, bot Arbitrage và nhiều loại khác nữa.
Công cụ quản lý rủi ro: Cung cấp các tính năng cơ bản như lệnh dừng lỗ, lệnh dừng lỗ theo sau và lệnh chốt lời theo sau.
Các chỉ báo kỹ thuật: Cung cấp các công cụ và chỉ báo giao dịch nổi tiếng như MACD, RSI và Bollinger Bands có thể điều chỉnh bot theo các chiến lược/điều kiện thị trường khác nhau.
Ứng dụng di động: Một trong số ít bot giao dịch có thể sử dụng trên thiết bị di động.
Giao dịch demo và giao dịch giấy: Sử dụng tiền giấy, người dùng có thể thử nghiệm chiến lược của mình trong điều kiện thị trường thực tế.

Phí và Bảo mật của TradeSanta

TradeSanta áp dụng mô hình định giá theo đăng ký:

Miễn phí: Hỗ trợ 1-2 bot có tính năng cơ bản.
Nâng cao: $32/tháng. Hỗ trợ tối đa 99 bot và nhiều tính năng nâng cao hơn.
Tối đa: $45/tháng. Cung cấp bot không giới hạn, hỗ trợ ưu tiên, tất cả các chiến lược không có hạn chế và nhiều hơn nữa.

Về bảo mật, TradeSanta sử dụng khóa API được mã hóa bằng AES 256-bit và khóa riêng được lưu trữ trong bộ lưu trữ dữ liệu riêng biệt, cũng được mã hóa bằng AES-256.

Nó cũng sử dụng Cloudflare CDN như một lớp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công DDoS.

Ưu và nhược điểm của TradeSanta

Ưu điểm được giải thích:

Giao dịch 24/7
Chiến lược có thể tùy chỉnh: Linh hoạt trong việc thiết kế và triển khai các chiến lược giao dịch được cá nhân hóa.
Công cụ quản lý rủi ro tích hợp sẵn.

Giải thích nhược điểm:

Thời gian dùng thử 3 ngày có thể không đủ dài để người dùng mới có thể đánh giá toàn bộ nền tảng.
Giá cả: Các gói đăng ký có thể được coi là đắt hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
Tùy chọn trao đổi hạn chế, trong khi các bot khác chỉ hỗ trợ từ 16 đến 25 sàn giao dịch.

Quy tắc đồng xu

Coinrule là một nền tảng kéo và thả cho phép người dùng tạo chiến lược giao dịch hoặc bot AI mà không cần chuyên môn kỹ thuật hoặc kỹ năng lập trình.

Nó cung cấp một giải pháp linh hoạt và thân thiện với người dùng cho giao dịch tiền điện tử tự động. Với giao diện trực quan và các mẫu dựng sẵn, nó hỗ trợ các chiến lược tùy chỉnh và các tùy chọn linh hoạt cho người mới bắt đầu và các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Các tính năng chính của Coinrule

Đơn giản và thân thiện với người dùng: Cung cấp giao diện kéo và thả cho phép người dùng thiết kế các chiến lược giao dịch tùy chỉnh. Tính năng này đi kèm với hơn 150 mẫu được thiết kế sẵn để triển khai nhanh chóng.
Hỗ trợ nhiều sàn giao dịch: Tích hợp với hơn 10 sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Binance, Kraken, Coinbase, v.v.
Thị trường: Cho phép người dùng truy cập vào một địa điểm để khám phá, mua hoặc bán các chiến lược giao dịch do các nhà giao dịch khác tạo ra. Họ có thể triển khai các công cụ giao dịch tiên tiến để điều chỉnh các chiến lược theo nhu cầu của mình.
Kiểm tra ngược: Người dùng có thể kiểm tra chiến lược của mình dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử. Chương trình cũng cung cấp tài khoản demo để kiểm tra thị trường thời gian thực bằng tiền giấy.

Phí và Bảo mật

Coinrule hoạt động theo mô hình đăng ký theo từng cấp độ:

Gói khởi đầu: Miễn phí, với khối lượng giao dịch hàng tháng được giới hạn ở mức 3.000 đô la.
Người đam mê: $29,99/tháng. Khối lượng giao dịch hàng tháng là $500,00
Nhà giao dịch: 59,99 đô la/tháng: khối lượng giao dịch hàng tháng là 10 triệu đô la
Quỹ: $749/tháng: Khối lượng giao dịch không giới hạn

Về mặt bảo mật, Coinrule cũng sử dụng khóa API được mã hóa bằng AES 256-bit và khóa riêng được lưu trữ trong bộ lưu trữ dữ liệu riêng biệt, cũng được mã hóa bằng AES-256.

Ưu và nhược điểm của Coinrule

Ưu điểm được giải thích:

Truy cập vào thư viện có hơn 150 chiến lược sẵn sàng sử dụng
Chức năng kéo và thả trực quan giúp người dùng ở mọi cấp độ có thể dễ dàng tạo chiến lược.
Không cần phải viết mã để xây dựng chiến lược giao dịch hoặc tạo bot giao dịch.
Cung cấp lượng lớn tài nguyên giáo dục, bao gồm hướng dẫn, ví dụ về chiến lược, tài liệu học tập, v.v.

Giải thích nhược điểm:

Không có nhiều sàn giao dịch để lựa chọn so với các bot khác.
Phiên bản demo giới hạn hạn chế người dùng kiểm tra khả năng của nền tảng.

Tiền phong

Pionex là một nền tảng hỗ trợ AI, nơi người dùng có thể xây dựng bot giao dịch AI của riêng mình mà không cần chuyên môn kỹ thuật sâu rộng. Tất cả các bot giao dịch đều miễn phí và có các chiến lược khác nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau.

Các tính năng chính của Pionex

Nền tảng này cung cấp 16 bot giao dịch AI miễn phí có thể được thiết lập mà không cần chuyên môn về mã hóa. Các bot này có nhiều dạng khác nhau: Grid trading, DCA Bot, Arbitrage Bot và nhiều dạng khác nữa.
Bot dựa trên đám mây: Tất cả các bot đều có thể giao dịch tự động mà không cần sự can thiệp liên tục của con người vì chúng dựa trên đám mây chứ không phải trên thiết bị.
Bot lưới đòn bẩy: Bot có thể thực hiện giao dịch lưới với đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận, nhưng rủi ro cao hơn đáng kể.
Smart Trade cho phép người dùng thiết lập mức chốt lời, dừng lỗ và các điều kiện giao dịch khác cho bot của họ.
Tùy chỉnh: Tất cả các bot đều có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng, cho phép họ thay đổi cặp giao dịch, phạm vi giá, phân bổ đầu tư, cài đặt quản lý rủi ro, v.v.

Phí và Bảo mật

Không giống như các nền tảng trên, Pionex không tính phí đăng ký hàng tháng. Thay vào đó, nó sử dụng mô hình phí cho mỗi giao dịch. Sau đây là tóm tắt nhanh:

Phí giao dịch: Phí của người tạo lệnh và người thực hiện lệnh đều được ấn định ở mức 0,05% cho mỗi giao dịch.
Phí gửi tiền: Gửi tiền bằng tiền điện tử là miễn phí. Tuy nhiên, gửi tiền bằng thẻ tín dụng phải chịu phí 3,5% đối với người dùng Châu Âu và 4,5% đối với người dùng không phải Châu Âu.
Phí rút tiền: Phí rút tiền điện tử có mức phí cố định khác nhau tùy thuộc vào loại tiền.

Không có khoản phí bổ sung nào khi sử dụng bot giao dịch của Pionex, nhưng hãy cẩn thận với phí rút tiền vì chúng phụ thuộc rất nhiều vào tài sản.

Ưu và nhược điểm của Pionex

Ưu điểm được giải thích:

Bot miễn phí sử dụng và thân thiện với người dùng, giúp giảm rào cản gia nhập cho người mới.
Bot dễ sử dụng và tự động hóa, giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng vì không cần phải giám sát liên tục.
Không có phí đăng ký, chỉ áp dụng phí giao dịch tiêu chuẩn.

Giải thích nhược điểm:

Phí có thể cao hơn hầu hết các bot AI.
Không có tài khoản demo cũng như khả năng kiểm tra ngược.

Các yếu tố cần xem xét trước khi chọn bot giao dịch AI tốt nhất

Việc lựa chọn bot giao dịch AI tốt nhất không đơn giản như bạn nghĩ. Người dùng phải cân nhắc một số yếu tố để lựa chọn bot phù hợp với mục tiêu giao dịch và khả năng chịu rủi ro của họ.

Xác định mục tiêu dài hạn

Người dùng trước tiên phải xác định mục tiêu và khả năng chịu rủi ro của mình. Họ đang tìm kiếm hành động giá ngắn hạn hay dài hạn? Thứ hai, họ thoải mái như thế nào với sự biến động của thị trường hoặc các giao dịch đi xuống? Hai yếu tố này rất quan trọng vì các bot và chiến lược của chúng phải phù hợp với mục tiêu của họ.

Ví dụ, một nhà giao dịch cụ thể có thể xem xét các bot giao dịch lưới, phổ biến đối với những người muốn kiếm lợi nhuận từ sự biến động của thị trường bằng cách liên tục mua thấp và bán cao khi giá dao động. Chúng được gọi là “bot giao dịch lưới” do cách thực hiện lệnh:

Khi giá Bitcoin (BTC) giảm xuống và kích hoạt tín hiệu mua, bot sẽ thực hiện lệnh mua.
Nhưng khi giá tăng lên và kích hoạt lệnh bán, giá sẽ được bán với giá có lời, v.v., miễn là giá vẫn nằm trong phạm vi hình lưới.

Mặt khác, chiến lược trung bình chi phí đô la (DCA), đúng như tên gọi của nó, áp dụng chiến lược DCA bằng cách tự động thực hiện các lệnh mua theo các khoảng thời gian cụ thể —hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, v.v. — mà không cần phải can thiệp để phân bổ lại tiền theo cách thủ công, chỉ định số tiền cho mỗi giao dịch, loại tiền điện tử nào, v.v.

Trong khi đó, các bot chênh lệch giá cũng khá phổ biến vì chúng kiếm lợi từ chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau.

Tóm lại, bot DCA sử dụng phương pháp tiếp cận thụ động, dài hạn phù hợp với những người có hồ sơ rủi ro thấp hơn, trong khi bot Grid là tất cả về các chiến lược chủ động, ngắn hạn, hưởng lợi từ biến động giá. Cuối cùng, bot chênh lệch giá liên tục tìm kiếm sự kém hiệu quả của thị trường.

Cấu trúc phí Bot

Điều quan trọng là phải hiểu cấu trúc phí của bot. Bot dựa trên đăng ký, giao dịch hay hiệu suất? Việc bỏ qua các khoản phí có thể dẫn đến các chi phí bất ngờ ảnh hưởng đến lợi nhuận giao dịch vào cuối ngày.

Để bạn hình dung, các bot tính phí đăng ký thường dao động từ 20 đến 40 đô la mỗi tháng và một số thậm chí tính phí 50 đô la. Trong khi đó, các bot tính phí theo giao dịch có thể tính phí 0,05% cho mỗi giao dịch, đây là mức phí chuẩn.

Các bot dựa trên hiệu suất ít phổ biến hơn, nhưng chúng có sức hấp dẫn riêng — chúng chỉ có lợi nhuận khi người dùng thực hiện và không phải trả bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào trừ khi bot thành công. Tuy nhiên, trong thời kỳ lợi nhuận thấp, chúng trả ít hơn (hoặc không trả gì cả). Tuy nhiên, phí có thể đáng kể khi bot hoạt động tốt.

Trong mọi trường hợp, vấn đề chính với bot dựa trên hiệu suất là việc tính toán và theo dõi phí hiệu suất có thể rất khó khăn hoặc phức tạp, tùy thuộc vào từng bot và danh tiếng của nó.

Tính năng của Bot

Các bot giao dịch AI tốt nhất dành cho tiền điện tử phải có một số tính năng chính tối thiểu để đạt yêu cầu và sau đây là những tính năng cần xem xét:

Sàn giao dịch được hỗ trợ: Bot phải tương thích với các sàn giao dịch tiền điện tử mà nó được sử dụng, chẳng hạn như Binance, Kraken, Coinbase, v.v.
Chiến lược giao dịch: Như đã giải thích ở điểm đầu tiên, các bot khác nhau chuyên về các chiến lược khác nhau, chẳng hạn như DCA, trọng tài hoặc giao dịch lưới. Người dùng chọn một chiến lược phù hợp với mục tiêu hiện tại của họ. Bot cũng phải có khả năng giao dịch 24/7 để tận dụng các cơ hội giao dịch trong các loại tiền điện tử khác nhau.
Kiểm tra ngược: Khi người dùng đã quyết định chọn bot, họ phải kiểm tra nó. Họ thực hiện việc này bằng cách kiểm tra ngược hiệu suất của bot bằng dữ liệu lịch sử để xác định xem chiến lược có hiệu quả trước khi sử dụng tiền thật hay không. Nếu nhà phát triển bot cung cấp tài khoản demo để giao dịch bằng tiền giấy, thì thậm chí còn tốt hơn.
Tùy chỉnh: Tất cả các bot đều có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng, cho phép họ thay đổi cặp giao dịch, phạm vi giá, phân bổ đầu tư, cài đặt quản lý rủi ro, v.v.
Bảo mật và hỗ trợ: Lý tưởng nhất là bot nên hỗ trợ 2FA và mã hóa khóa API tốt để tích hợp liền mạch với các sàn giao dịch tiền điện tử (điều này giúp bảo vệ dữ liệu và thiết lập nhanh hơn). Nó cũng nên hỗ trợ giao dịch tần suất cao mà không có thời gian chết hoặc vấn đề về hiệu suất. Hơn nữa, hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy để khắc phục sự cố và hướng dẫn sẽ là một bổ sung tốt.

Một cách làm phổ biến khác là đánh giá độ tin cậy và tình cảm của cộng đồng bằng cách tìm kiếm các bài đánh giá và thảo luận trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Thực hành các biện pháp bảo mật chung và giám sát

Mặc dù chúng tự chủ, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ giúp người dùng trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Việc thiết lập bot giao dịch đòi hỏi sự giám sát nhất quán, hiểu rõ về những hạn chế của chúng và triển khai các chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ. Sau đây là một số quy tắc cần tuân thủ:

Quản lý khóa API phù hợp.

Người dùng không bao giờ được chia sẻ hoặc lưu trữ khóa của họ trong các tệp văn bản thuần túy để tránh bị lộ thông tin. Một biện pháp tốt nữa là thay đổi khóa API định kỳ để giảm thiểu tác động tiềm ẩn của vi phạm.

2. Triển khai các phương pháp xác thực mạnh mẽ.

Nếu nền tảng cho phép 2FA, hãy kích hoạt nó — việc có một lớp bảo vệ khác cho bot và các tài khoản trao đổi không bao giờ gây hại. Để có được mức độ bảo mật cao nhất có thể, người dùng có thể nhận được 2FA dựa trên phần cứng,

2025-02-06 17:57