Vì vậy, rõ ràng, Garantex, trao đổi tiền điện tử được cho là đã chết và bị chôn vùi, đã kéo một chiếc Lazarus và trở lại dưới một tên mới. Theo một số đợt nhỏ blockchain của Thụy Sĩ, họ đã bận rộn rửa sạch hàng triệu người trong các stablecoin được hỗ trợ bởi rúp và gửi chúng đến một cuộc trao đổi mới sáng bóng có tên là Grinex. Bởi vì, tất nhiên, tại sao không? 🤷♀
Global Ledger, Sherlock Holmes của Blockchain, tuyên bố rằng Grinex là người kế thừa đầy đủ của người Hồi giáo đối với Garantex. Họ đã thả quả bom này vào X (trước đây là Twitter, cho những người vẫn đang bắt kịp) vào ngày 19 tháng 3.
Chúng tôi có thể tự tin tuyên bố rằng Grinex và Garantex được kết nối trực tiếp cả Onchain và Offchain.
Dịch: Chúng về cơ bản là điều tương tự, chỉ với một lớp sơn mới. Báo cáo tiếp tục nói rằng chuyển động của các quỹ, bao gồm cả việc sử dụng ví và địa chỉ sử dụng một lần trước đây liên quan đến Garantex, là súng hút thuốc. 🔫
Sau khi kết thúc cuộc điều tra của họ vào ngày 13 tháng 3, Global Ledger nhận thấy rằng Garantex đã rửa sạch hơn 60 triệu đô la của các stablecoin được hỗ trợ bởi đồng rúp (A7A5, bởi vì tại sao không làm cho nó giống như một tên robot robot?) Và gửi chúng cho Grinex. 🤖💰
Trong trường hợp này, quá trình khai thác và khai thác tiếp theo đã được sử dụng để rửa tiền từ Garantex, cho phép các đồng tiền mới được đúc từ một địa chỉ hệ thống với một lịch sử sạch sẽ, nhóm nghiên cứu cho biết. Vì vậy, về cơ bản, họ đã rửa tiền giống như nó là một loạt tất bẩn. 🧦💸
Một người quản lý Garantex đã nói với Global Ledger rằng khách hàng đã đến văn phòng trao đổi trực tiếp để chuyển tiền từ Garantex sang Grinex. Bởi vì không có gì nói rằng Legit Legit, giống như một người xáo trộn tiền cũ lỗi thời. 🏃♂
Ngoài ra, các chỉ số Offchain, chẳng hạn như các mẫu giao dịch, bình luận và hành vi trao đổi, tiếp tục củng cố kết nối này, báo cáo cho biết. Vì vậy, nó không chỉ là blockchain, nó còn là sự rung cảm. 🌈✨
Báo cáo cũng chỉ ra một mô tả về Grinex trên trang web theo dõi tiền điện tử của Nga, Coinmarketrating, trong đó tuyên bố rằng chủ sở hữu của Garantex đã tạo ra nó. Vì vậy, Grinex không phải là một số người mới nổi độc lập, nó là người sinh đôi độc ác. 👯♂
Đến ngày 14 tháng 3, khối lượng giao dịch đến trên Grinex là gần 30 triệu đô la, theo Global Ledger. Coinmarketrating cho thấy khối lượng giao dịch trong tháng hiện là hơn 68 triệu đô la, với giao dịch tại chỗ đứng đầu 2 triệu đô la. Vì vậy, kinh doanh đang bùng nổ. 💥📈
Bộ Tài sản của Bộ Tài sản Hoa Kỳ kiểm soát đầu tiên đánh Garantex với các lệnh trừng phạt vào tháng 4 năm 2022 vì cáo buộc vi phạm rửa tiền. Nhưng, giống như một xu xấu, họ tiếp tục bật lên. 🪙
Vào ngày 6 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hợp tác với các nhà chức trách ở Đức và Phần Lan để đóng băng các lĩnh vực liên quan đến Garantex, họ tuyên bố đã xử lý số tiền hình sự trị giá hơn 96 tỷ đô la kể từ khi ra mắt vào năm 2019. Đó là rất nhiều tiền bẩn. 🤑💩
Nhà điều hành StableCoin Tether cũng đóng băng 27 triệu đô la Tether (USDT) vào ngày 6 tháng 3, điều này đã buộc Garantex phải tạm dừng tất cả các hoạt động, bao gồm cả việc rút tiền. Vì vậy, không còn tiền mặt cho bạn, Shady Crypto Bros. 🚫💳
Chỉ vài ngày sau, vào ngày 12 tháng 3, các quan chức của Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Bešciokov, người được cho là đã điều hành Garantex, về các cáo buộc của Hoa Kỳ bao gồm âm mưu rửa tiền. 🚨👮♂
- Tàu XRP ETF đang rời khỏi nhà ga!
- Các bot giao dịch AI không thể tin được bạn sẽ không tin tồn tại vào năm 2025!
- Tài chính phi tập trung: Một bộ phim hài về lỗi và quy định! 😂
- Vùng $ 65K- $ 71K của Bitcoin: một bữa tiệc buffet của những món hời? 😂
- Doge lên mặt trăng? Cá voi đang mua!
- Tình huống khó xử về đạo đức của tiền điện tử
- Hãy sẵn sàng cho việc di chuyển ETF: Một cuộc phiêu lưu hay thay đổi đang chờ đợi! 🎢💰
- PI Network’s Pi: Con cừu đen không chắc chắn của gia đình tiền điện tử
- Làm thế nào các thương nhân tiền điện tử được chơi bởi thuế quan của Trump 😱💸
- Pi xông đột ngột đột biến: Vòng xoắn gây sốc được tiết lộ!
2025-03-20 06:18