Ah, mùi hương ngọt ngào của sự hồi hộp trong không khí khi Upbit, trao đổi tiền điện tử của Hàn Quốc, thấy mình trong một tình huống khá bấp bênh. Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã ban cho việc đình chỉ một phần kinh doanh, khiến khách hàng mới tạm thời bị hạn chế gửi tiền hoặc rút tiền. Hạn chế thú vị này sẽ kéo dài trong ba tháng, nhưng đừng sợ, người dùng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng.
Lý do cho điệu nhảy thú vị này với các cơ quan quản lý? Tại sao, Upbit đã bị kết tội vi phạm luật pháp Hàn Quốc cấm trao đổi giao dịch xử lý các giao dịch liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử chưa đăng ký (CASPS).
Chuyến tham quan xin lỗi của Upbit: Một bản giao hưởng về các biện pháp trừng phạt và các biện pháp điều tiết
Upbit, từng là người dẫn chương trình duyên dáng, đã đưa ra một tuyên bố xin lỗi người dùng về các hạn chế. Nó giải thích rằng việc xử phạt, ngăn khách hàng mới chuyển tài sản tiền điện tử, đã được FIU kiểm tra năm 2024. Upbit nói thêm rằng nó đã thực hiện các thay đổi cần thiết được yêu cầu bởi các cơ quan quản lý.
Upbit làm rõ rằng trong khi người dùng hiện tại có thể giao dịch như bình thường, người dùng mới chỉ bị hạn chế gửi tiền và rút tiền điện tử. Tuy nhiên, họ vẫn có thể giao dịch, trao đổi tài sản và xử lý các giao dịch KRW mà không giới hạn. Sàn giao dịch lưu ý rằng một số chi tiết nhất định không được xem xét đầy đủ trong quyết định và nó sẽ làm rõ chúng thông qua các quy trình quy định thích hợp.
Công ty cũng tuyên bố rằng hạn chế có thể thay đổi dựa trên các quy trình quy định, có khả năng cho phép người dùng mới truy cập đầy đủ nếu các biện pháp được dỡ bỏ. Nó giải thích:
“Trong khi đó, chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng các biện pháp trừng phạt áp dụng lần này có thể được thay đổi thông qua các thủ tục theo các quy định liên quan và nếu ảnh hưởng của các biện pháp nói trên bị đình chỉ hoặc chấm dứt, các thành viên mới cũng sẽ có thể Để sử dụng các dịch vụ của Upbit mà không bị hạn chế.
Upbit thừa nhận các cơ quan quản lý nhằm mục đích tăng cường các biện pháp chống rửa tiền và tuân thủ. Nó nhấn mạnh thêm rằng nó sẽ hoạt động để cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của nó.
Giám đốc điều hành của Dunamu và các giám đốc điều hành phải đối mặt với hành động kỷ luật: Một sự bi thảm của lỗi
Việc xử phạt cũng đã tác động đến Lee Sirgoo, CEO của Dunamu, công ty mẹ UPBIT, người đã nhận được một lời khiển trách, trong khi các nhân viên tuân thủ được thông báo về việc sa thải tiềm năng. Tổng cộng, chín giám đốc điều hành và nhân viên phải đối mặt với hành động kỷ luật. Chưa có khoản tiền phạt nào được ban hành và FIU sẽ quyết định sau các cuộc thảo luận thêm.
Việc hạn chế các giao dịch người dùng mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 6 tháng 6 Các biện pháp chống rửa tiền của họ.
“Với các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với các vi phạm Đạo luật về báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính được chỉ định, các doanh nghiệp tài sản ảo phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của họ theo luật”, quan chức này nói.
- Phán quyết gây sốc của Tòa án Tối cao: Terrausd và Luna không phải là chứng khoán! 😲💸
- Tại sao các memecoins có thể chỉ là điều lớn tiếp theo (hoặc không!)
- Bitcoin chao đảo: Liệu nó sẽ tăng vọt lên 153,2 nghìn đô la hay sụp đổ và cháy rụi? 🎢💰
- Wind and Bitcoins: Mara’s Stormy Blockchain Odyssey 🌬️💸
- Quy định thuế mới của Pháp yêu cầu người nắm giữ Bitcoin phải nộp thuế
- Bạn sẽ không tin được điều gì đã xảy ra với Dogecoin! 🤯
- Giá XRP lên 18,22 USD: Tín hiệu đột phá làn sóng ABC Giai đoạn tiếp theo của đợt tăng giá
- Câu chuyện về cá voi: Đợt bán token trị giá 4,9 triệu đô la của PEPE gây ra một vở kịch hài hước trên thị trường! 🐋💸
- Crypto Cash Chaos: You Won’t Believe What’s Happening at HashKey Group!
- Britney Spears ‘hiểu biết’ ra sao trước công chúng sau video sinh nhật kỳ quái ở Mexico gây lo ngại
2025-02-25 13:56