Les Escrocs Estoniens Avouent Dans L'uffaire du Schéma de Ponzi Crypto de $ 577M

Deux citoyens estoniens ont avoué hier avoir dirigé une Énorme escroquerie de crypto-monnai qui a escroqué des centaines de milliers

L’Scroquerie Impiquiot Unit Service de Minage de Crypto-Monnaie Frauduleux Appelé Hashflare, Entraînant des Pertes Pour Les Investisseurs de cộng với 577 triệu đô la.

Les Fondateurs Acceptent de Céder $ 400M en Actifs

Selon les tài liệu tư pháp, Sergei potapenko et ivan turõgin, tous deux âgés de 40 ans, ont vendu des contrats à des khách hàng, leur drot droit à une part du crypto miné par leur prétend

Entre 2015 ET 2019, Les Ventes de Hashflare Totalisé cộng với 577 triệu đô la. Cependant, l’treprise n’avait pas la puissance de calcul nécessaire pour aveacher la plupart des opérations de minage qu’elle prétendait réaliser. Đổ Disimuler Cela, Le Tableau de Bord Basé Sur Le Web de la Société Affichait des Données Falsifiées en Tant Que Bénéfices de Minage Supposés Des khách hàng.

Les activités lừa đảo des nationaux estoniens ne se se giới hạn pas à hashflare. En 2017, Les Cofondateurs ont Lancé une offre initiale de pièces (ICO) Pour un projet appelé polybius, Assirmant qu’il

L’oniative promettait aux investisseurs des cổ tức provenant des futurs Bénéfices de la Banque, ce Qui a permis de lever au moins $ 25 triệu. Cependant, Aucune Telle Banque N’a Jamais Été Créée.

Les auteurs ont ustonagé les cá nhân à Investir leurs économies dans les deux itreples, Leur Promettant des Rendements. Potapenko et Turõgin ont même phân phối nhất định Bénéfices Aux Investisseurs précoces Pour diventenir la crédibilité du schéma.

Cependant, les entreprises n’ont pas réussi à livrer les ra đề xuất. Les fonds ont plutôt Été Redirigés Vers Divers Comptes et Portefeuilles de Crypto-Monnaie Contrôlés Par Les Deux Hommes. Les produits on on obs été utilisés đổ acheter des biens bất động sản et des véhicules de luxe et multenir des comptes d’vestedissement et de crypto-monnaie.

Dans le cadre de leur accord de plaidoyer, le duo devra céder des actifs d’une valeur supérieure À $ 400 triệu, QUI seront Utilisés Des déttails cung cấp.

Le Payoyer de Culpabilité

Après avoir enqêté sur leurs opérations frauduleuses de crypto, les autorités ont arrêté potapenko et tur tur en estonie en novembre 2022. Câble et d d’En Chef d’cressation de Compot en vue de blanchir de l’argent.

Suite à bắt giữ Leur, Les états-unis ont yêu cầu dẫn độ Leur, Mais une Cour d’opel Estonienne a Annulé la Requeste en 2023, Invoquant des préoccupations les điều kiện des Établissements

Cependant, en Janvier 2024, Leur trục xuất Vers Les

Les deux hommes ont adm

2025-02-15 21:36