Ông trùm tiền điện tử bị bắt: Vụ lừa đảo 575 triệu đô la bị phanh phui như đèn Giáng sinh tệ hại!

Ah, thế giới hào nhoáng của tiền điện tử! Nơi mà tài sản được tạo ra chỉ sau một đêm và các vụ lừa đảo nổi lên như sữa chua hết hạn năm ngoái. Sergei Potapenko và Ivan Turogin, cặp đôi năng động đằng sau HashFlare, vừa mới nhận tội gian lận qua đường dây, đã phạm phải khoản tiền khổng lồ 575 triệu đô la trong trò chơi Cờ tỷ phú phức tạp nhất thế giới.

Vâng, các bạn nghe đúng rồi đấy! Hai kẻ chủ mưu người Estonia này đã quyết định đóng vai trò là những kẻ lừa đảo tiền điện tử, lừa dối các nhà đầu tư nhanh hơn cả khi bạn có thể nói “blockchain”. Họ đi vào Tòa án Quận Washington của Hoa Kỳ với kiểu phô trương thường dành cho các ngôi sao nhạc rock sau một buổi hòa nhạc cháy vé, nhưng họ không ở đó để ký tặng. Không, họ ở đó để thừa nhận một tội ác to lớn đến mức bạn nghĩ đó là một bộ phim truyền hình dài tập của Netflix.

Một kế hoạch khai thác tiền điện tử được xây dựng trên sự dối trá

HashFlare ra mắt vào năm 2015 — một nền tảng khai thác đám mây nhỏ bé kỳ lạ tự hào về sức mạnh băm giật gân của mình. Nhưng, thật bất ngờ! Họ hoạt động giống một chương trình Ponzi hơn là một doanh nghiệp hợp pháp. Họ khai thác tiền điện tử hiệu quả như bà tôi cố gắng sử dụng Facebook; nghĩa là, không hề hiệu quả chút nào!

Sau khi khởi động trò gian lận, bộ đôi này đã bị bắt giữ tại Estonia vào năm 2022, giống như hai con nai bị đèn pha chiếu vào — hay nói đúng hơn là hai tên tội phạm bị bắt quả tang đang trộm ví! Bộ Tư pháp đã tóm tắt một cách hoàn hảo bằng cách gọi đây là “âm mưu nhiều mặt”. Đa nhiệm ở mức độ cao nhất — chúng không tạo ra được gì ngoài ảo tưởng về lợi nhuận trong khi chuyển hướng tiền vào trò chơi vỏ bọc cá nhân của chúng.

Sự thật thú vị: trong khi họ dụ dỗ các nhà đầu tư bằng lời hứa về phần thưởng khai thác, hầu hết các khoản thanh toán đều đến từ các khoản tiền gửi mới, giống như một phiên bản kém hấp dẫn hơn của sòng bạc. Và khi chúng ta đang nói về chủ đề đầu tư, chúng ta đừng bỏ qua kiệt tác ngân hàng giả của họ: Polybius Bank! Họ đã thuyết phục những nạn nhân nhẹ dạ cả tin đổ hơn 25 triệu đô la vào đó, trong khi nhâm nhi những ly cocktail được tài trợ bằng số tiền kiếm được bất chính. Nói về một quyết định đầu tư tồi tệ — ý tôi là, tôi đã thấy nhiều lời đề nghị hợp pháp hơn được đăng trên Craigslist.

Chính quyền Hoa Kỳ trấn áp gian lận

Nhưng đừng sợ, độc giả thân mến, công lý giống như một vết nhơ đặc biệt cứng đầu — cuối cùng nó cũng sẽ lộ ra. Nhờ một cuộc điều tra mở rộng có sự tham gia của FBI và chính quyền Estonia, hai kẻ lừa đảo ngôi sao của chúng ta hiện phải đối mặt với hậu quả của những trò hề của chúng. Vụ án này được coi là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng bị truy tố. Đúng vậy, chúng đã tạo nên lịch sử — và không phải theo cách tốt đẹp!

Khi họ chấp nhận số phận sắp xảy ra, Potapenko và Turogin vô cùng vui vẻ khi từ bỏ những món đồ chơi xa xỉ của mình: xe hơi, bất động sản và hàng đống tiền điện tử. Bởi vì không có gì nói lên lời “Tôi xin lỗi” bằng việc từ bỏ một đội xe thể thao khi tòa án chuẩn bị kiểm tra thực tế tài khoản ngân hàng của họ. Khoản tiền được họ tính toán để xóa nợ 350 triệu đô la tiền điện tử giống như việc trả lại một phần tư sau khi đã đánh cắp toàn bộ con heo đất — thực sự rất hào phóng!

Trong khi chúng ta chờ đợi bản án của họ vào cuối năm nay (liệu họ có thể nhận giải thưởng ‘Kẻ lừa đảo hỗ trợ xuất sắc nhất’ không? 🤔), hãy cùng suy ngẫm về thảm kịch lớn này. Sự sụp đổ của HashFlare chỉ là một ví dụ về câu chuyện đang diễn ra liên quan đến gian lận tiền điện tử. Nó giống như một bộ phim truyền hình dài tập, nhưng đau khổ hơn và diễn xuất tệ hơn nhiều!

À, và để những người theo thuyết âm mưu này giải trí, đầu tháng này, một người tên là Eric Council đã thú nhận đã hack SEC — điều này đặt ra câu hỏi: liệu đây có phải là một phần của một chương trình truyền hình thực tế kỳ lạ nào đó không? Bởi vì tôi sẽ theo dõi!

2025-02-13 01:58