Trong một câu chuyện chỉ có thể được kể lại từ những sợi chỉ của trò gian lận hiện đại, cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha, cùng với các ông lớn blockchain Tron, Tether và TRM Labs, đã đóng băng được số tiền điện tử khổng lồ trị giá 26,4 triệu đô la. Số tiền này có liên quan đến một vụ rửa tiền trên toàn châu Âu khiến ngay cả những kẻ lừa đảo lão luyện nhất cũng phải nhíu mày.
Ah, Đơn vị tội phạm tài chính T3! Một sáng kiến cao quý ra đời trong lò lửa tháng 8 năm 2024, khi ba công ty blockchain này quyết định khoác lên mình chiếc áo choàng và chiến đấu với thế lực tội phạm tài chính độc ác. Ai mà biết được rằng những anh hùng của thời đại chúng ta lại là các công ty tiền kỹ thuật số?
Với sự tinh vi của một tên trộm mèo, cuộc điều tra dựa vào sự giám sát của cảnh sát để vạch trần tổ chức tội phạm. Ví tiền điện tử của chúng, giống như những mẩu bánh mì dẫn đến một bữa tiệc các hoạt động bất hợp pháp, đã được xác định bằng cách sử dụng dữ liệu Know Your Customer. Hoạt động này đánh dấu đợt đóng băng được phối hợp lớn nhất của Đơn vị T3 cho đến nay, cộng thêm vào số tiền ấn tượng 126 triệu đô la đã bị bắt trong năm đầu tiên. Thật là một chiến lợi phẩm, bạn có nghĩ vậy không?
“Tổ chức này đã chuyển hàng triệu đô la qua biên giới, sử dụng cả tiền mặt và tiền điện tử để giúp các nhóm tội phạm rửa tiền lợi nhuận”, một phát ngôn viên của cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha Guardia Civil tuyên bố, như thể họ đang kể một tiểu thuyết tội phạm hấp dẫn được chia sẻ với CryptoMoon. 📖
Tron, trong hành trình dũng cảm tìm kiếm đức hạnh, được cho là đã cắt giảm khối lượng giao dịch bất hợp pháp trên blockchain của mình tới 6 tỷ đô la. Tuy nhiên, TRM Labs tiết lộ rằng 49% hoạt động bất hợp pháp của Tron có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, với 32% liên quan đến các quỹ bị chặn. Nói về một túi hỗn hợp các thủ thuật!
Nhưng than ôi, độc giả thân mến, Tron vẫn thống trị tối cao như blockchain hàng đầu cho các giao dịch bất hợp pháp, với 58% hoạt động như vậy diễn ra trên mạng lưới của nó. Và chúng ta đừng quên USDT của Tether, tài sản dành cho mọi thứ liên quan đến tội phạm, theo TRM Labs. Nó giống như phòng chờ VIP dành cho những kẻ rửa tiền! 🎉
//s3.cointelegraph.com/uploads/2025-01/0194a77d-4dd4-7e84-995a-15b88a0cf483″/>
Các tổ chức giết mổ lợn, trong nỗ lực không ngừng nghỉ để rửa tiền, được cho là đã chuyển sang một thị trường dark web có tên Huione Guarantee, nơi từng phụ thuộc rất nhiều vào Tether. Để tránh những khoản tiền bị đóng băng khó chịu đó, nền tảng này đã tung ra đồng tiền ổn định riêng của mình vào tháng 9, theo công ty bảo mật Elliptic. Thật thông minh, phải không?
- XRP sẽ bay lên hay chìm? Bộ phim truyền hình ngày 20 tháng 2 mở ra! 🚀😱
- Đừng bỏ lỡ bài phát biểu nhậm chức của Trump hôm nay: Đây là cách xem trực tiếp!
- Liệu XRP có thể đạt đến tầm cao mới không? DeepSeek cân nhắc
- Abu Dhabi’s Whimsical Bitcoin Bonanza: $437M in BlackRock ETF! 🎉💰
- Crypto gặp sự cố: Trump Tokens Tumble, Cá voi khóc
- Giá Bitcoin giảm mạnh: Thảm họa tiền điện tử lớn nhất năm 2025! 🚀💸
- Liệu các quốc gia mạng lưới có vượt trội hơn các quốc gia dân tộc không? Bạn sẽ không tin những gì các chuyên gia nói!
- Doge của Elon Musk giải phóng sự hỗn loạn: Sec trong nước nóng khi bộ phim gợn sóng mở ra! 🐶💰
- Giá FET tăng vọt: Có phải tăng 45% trên đường chân trời không?
- Crypto Exchange, liên kết của Okx bị tát với mức phạt 500 triệu đô la vì vi phạm AML
2025-01-27 14:58