Chà, chà, chà… Chúng ta có gì ở đây? Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử của Dubai, CLS Global, đang nhận tội rửa giao dịch trên Uniswap! Bạn có tin được không?!
Các công tố viên liên bang ở Boston đã tung ra vụ đánh bom vào thứ Tư. Công ty đang gặp rắc rối vì thao túng thị trường và gian lận điện tử sau khi bị bắt trong một chiến dịch truy lùng của FBI. Khoảnh khắc kinh điển của Larry David ngay tại đó 😂.
Hình phạt của CLS Global: Phạt 428 nghìn USD và bị trục xuất khỏi thị trường Hoa Kỳ
Là một phần của thỏa thuận nhận tội, CLS Global phải nộp phạt hơn 428.000 USD và tài sản bị tịch thu. Ôi! Và hãy hiểu điều này – họ bị cấm phục vụ các nhà đầu tư Hoa Kỳ! Họ cũng sẽ phải nộp chứng nhận tuân thủ hàng năm. Nói về một cái tát vào cổ tay 🙄.
Hóa ra CLS Global đang cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho các công ty tiền điện tử, bao gồm cả công ty tiền kỹ thuật số giả mạo của FBI, NexFundAI. Họ giao dịch trên Uniswap, và đoán xem sao? Họ đã tham gia vào giao dịch rửa. Thật sốc, phải không?
Trong các cuộc hội nghị truyền hình vào mùa hè năm ngoái, một nhân viên CLS đã tiết lộ thông tin. Họ thừa nhận đã sử dụng thuật toán để tự giao dịch, mua bán từ nhiều ví để làm cho nó trông hợp pháp. Một bước đi cổ điển nhưng không quá thông minh khi đối phó với FBI 😅.
Vì vậy, CLS Global đã tiếp tục mua và bán token trên Uniswap bằng ví của chính họ. Họ tạo ra khối lượng giao dịch giả để đáp ứng yêu cầu niêm yết trên sàn giao dịch và thu hút các nhà đầu tư. Lén lút, lén lút 🤫.
FBI tấn công trở lại với hoạt động Sting
CLS Global có trụ sở tại UAE và có hơn 50 nhân viên bên ngoài Hoa Kỳ. Họ cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho các nhà đầu tư Mỹ và hợp tác với các sàn giao dịch lớn như Binance, Bybit và KuCoin. Thật ấn tượng, cho đến khi FBI đến gõ cửa 🚨.
Các cáo buộc được đưa ra sau một hoạt động bí mật nhắm vào “giao dịch rửa tiền” tiền điện tử. CLS Global là một trong ba nhà tạo lập thị trường bị điều tra và một số cá nhân phải đối mặt với cáo buộc thao túng tài sản kỹ thuật số. Vụ án này đã làm nên lịch sử khi là cáo buộc hình sự đầu tiên chống lại các công ty dịch vụ tài chính vì tội thao túng thị trường và giao dịch rửa tiền 📈.
Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, SEC đã đệ đơn kiện CLS Global, cáo buộc họ vi phạm luật chứng khoán. SEC muốn có lệnh cấm vĩnh viễn, phân chia các khoản lợi bất chính và các hình phạt dân sự. Bất kỳ khoản tiền nào bị tịch thu sẽ được chuyển vào quỹ giải quyết của SEC. Nói về một điều khó khăn gấp đôi 💰。
- Lừa đảo
- ‘The Day of the Jackal’ của Eddie Redmayne và Lashana Lynch là một bộ phim kinh dị về sát thủ thú vị: Đánh giá truyền hình
- Có điều gì mà anh ấy không thể làm được không? Robert Irwin hé lộ bước đi mới đầy bất ngờ trong sự nghiệp sau tin đồn anh sẽ thay thế Daniel Craig vào vai James Bond
- Thuật toán học máy dự đoán sự cố hai chữ số đối với giá Dogecoin vào tháng 1 năm 2025
- Làm thế nào các nhà làm phim ‘Vittoria’ có được một cặp đôi ngoài đời thực để diễn lại những cảnh trong cuộc đời họ
- Giám đốc truyền thông của Bungalow Robert Friedman về Lập trình tội phạm thực sự, Hợp nhất truyền thông và chương trình mới của ông về người sáng lập Hawaiian Tropic Ron Rice
- 10 đồng tiền điện tử lớp 2 hàng đầu cần theo dõi vào năm 2025, tiềm năng kiếm được lợi nhuận lớn
- Shyne: ‘Không ai sẽ lắng nghe’ những cảnh báo về Sean ‘Diddy’ Combs và những điều khác mà chúng tôi học được từ phim tài liệu của anh ấy
- Quy định thuế mới của Pháp yêu cầu người nắm giữ Bitcoin phải nộp thuế
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
2025-01-23 00:58