Hàn Quốc nhắm mục tiêu thao túng giá tiền điện tử trong hành động đầu tiên theo đạo luật mới

by

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy khả năng thao túng giá trong thị trường tài sản ảo. Thông tin này đã được báo cáo cho các cơ quan hữu quan, đặc biệt là Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS), những cơ quan này sau đó đã chuyển vụ việc cho cơ quan công tố để điều tra thêm.

Lần đầu tiên, một vụ án đã được xử lý theo các thủ tục điều tra đã thiết lập theo Đạo luật Tài sản ảo mới được triển khai gần đây, có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7 năm 2024. Vụ án diễn ra một cách có trật tự. Những nghi ngờ ban đầu được đưa ra bởi các nền tảng giao dịch tài sản ảo liên quan đến các giao dịch bất thường. Sau đó, các cơ quan quản lý tài chính đã xem xét kỹ lưỡng vấn đề, Ủy ban thảo luận điều tra thị trường tài sản ảo đã thảo luận và cuối cùng, Ủy ban giám sát tài chính đã đưa ra quyết định giải quyết.

Ngăn chặn hành vi thao túng thị trường tài sản ảo

Như đã nêu trong thông cáo báo chí chính thức ngày 16 tháng 1, cá nhân bị điều tra bị cáo buộc đã sử dụng một chiến lược thao túng thị trường ngắn hạn nổi tiếng bao gồm ba yếu tố sau: mua sơ bộ, kiểm soát giá và bán tháo cuối cùng.

Để bắt đầu, một cá nhân đã mua một số lượng lớn các loại tiền kỹ thuật số nhất định. Sau đó, họ cố gắng kiểm soát thị trường bằng cách nhanh chóng đặt nhiều lệnh mua, làm tăng giá và khối lượng giao dịch một cách lừa đảo, tạo ấn tượng về hoạt động thị trường tích cực. Cơ quan quản lý tài chính của đất nước đã làm rõ hành động này. Khi giá leo thang, nghi phạm nhanh chóng bán toàn bộ số cổ phần nắm giữ của mình, qua đó kết thúc chu kỳ thao túng trong khoảng mười phút. Sự thao túng này được cho là đã dẫn đến sự biến động đột ngột về giá của các loại tiền kỹ thuật số ổn định trước đó.

Người ta cho rằng nghi phạm đã tích lũy được một số tiền lớn, khoảng vài trăm triệu won, thông qua các giao dịch này trong suốt một tháng một cách bất hợp pháp. Khi khối lượng giao dịch tăng lên và thị trường tài sản ảo có nhiều biến động về giá hơn, mối lo ngại về sự lan rộng của các hoạt động giao dịch bất chính như vậy ngày càng gia tăng. Các cơ quan quản lý tài chính đã khuyên người dùng nên thận trọng, vì việc tăng giá đột ngột có thể dẫn đến giảm giá đột ngột.

Để giải quyết những vấn đề này, các cơ quan quản lý tài chính đang tăng cường cơ chế điều tra và khuyến khích các nền tảng giao dịch xem xét kỹ lưỡng các giao dịch bất thường. Ngoài ra, các kế hoạch đang được thực hiện để cải tiến cơ sở hạ tầng thị trường, chẳng hạn như cải thiện quy trình cho các công ty niêm yết và tăng cường tính minh bạch trong công bố thông tin.

Tăng cường chấp nhận tiền điện tử

Nói một cách đơn giản hơn, việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin và Ethereum đang phát triển nhanh chóng ở Hàn Quốc. Sự tăng trưởng này đã được khuếch đại bởi những tuyên bố tích cực về tiền điện tử từ Donald Trump. Do hành động thị trường tăng cao này, chính quyền Hàn Quốc đang tiếp cận tình hình một cách thận trọng.

Tuần này, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã triệu tập cuộc họp Ủy ban Tài sản Ảo lần thứ hai để giải quyết các quy định bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử được triển khai gần đây trong nước. Phó Chủ tịch Kim So-young chia sẻ rằng vấn đề phê duyệt tài khoản doanh nghiệp đã được xem xét kỹ lưỡng qua 12 phiên họp của tiểu ban và lực lượng đặc nhiệm và hiện đã gần đi đến quyết định chính sách cuối cùng.

2025-01-17 01:14