Để đối phó với những lo ngại nghiêm trọng về quy định, cơ quan giám sát hàng đầu của Hàn Quốc đang chuẩn bị tạm thời ngừng hoạt động đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất quốc gia, Upbit. Hành động này diễn ra sau những cáo buộc rằng nền tảng này không tuân thủ các quy định chống rửa tiền và bỏ qua các yêu cầu Biết khách hàng (KYC) của mình.
Theo các báo cáo gần đây từ thứ Năm tuần trước, những cá nhân hiểu biết về tình hình đã chia sẻ rằng Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), một bộ phận của Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đã gửi thông báo cho Upbit một tuần trước.
Nếu cơ quan quản lý áp dụng các biện pháp trừng phạt, Upbit sẽ tạm thời ngừng tiếp nhận khách hàng mới trong khoảng nửa năm. Tuy nhiên, người dùng hiện tại vẫn được phép giao dịch trên nền tảng trong thời gian tạm dừng này. Với khoảng 70% thị trường giao dịch tiền điện tử trong nước nằm dưới sự kiểm soát của mình, việc đình chỉ này có thể có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động chung của Upbit.
Đến ngày 20 tháng 1, sàn giao dịch tiền điện tử phải đưa ra câu trả lời cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU). Sau phản hồi này, cơ quan quản lý sẽ xem xét kỹ lưỡng lời giải thích của sàn giao dịch tại phiên điều trần dự kiến vào ngày 21 tháng 1. Sau khi kiểm tra cẩn thận, họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng đình chỉ, quyết định này sẽ được đưa ra sau đó.
Upbit phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc vì vi phạm KYC
Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Upbit biểu thị xu hướng hướng tới các quy định nghiêm ngặt hơn trong lĩnh vực tiền điện tử của Hàn Quốc. Hành động này đã làm dấy lên lo lắng của những người chơi trong ngành tài sản ảo khi họ suy ngẫm về ảnh hưởng tiềm tàng của nó đối với đánh giá gia hạn giấy phép kinh doanh sắp tới của Upbit.
Vào tháng 10 năm 2024, Upbit đã được gia hạn giấy phép. Tuy nhiên, việc gia hạn này hiện đang được các cơ quan tài chính kiểm tra việc tuân thủ của Upbit sau khi tiến hành kiểm tra tại chỗ. Đơn vị Tình báo Tài chính đã phát hiện khoảng 700.000 trường hợp vi phạm quy tắc Biết khách hàng (KYC) trong quá trình xem xét của họ.
Ngoài khả năng tạm dừng các hoạt động, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đang xem xét các hình phạt lên tới 100 triệu won cho mỗi hành vi vi phạm. Cơ quan quản lý cũng phát hiện ra rằng Upbit đã giao dịch với các nhà khai thác ảo nước ngoài chưa đăng ký, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.
Người phát ngôn của Upbit làm rõ rằng công ty không có ý định vi phạm các quy định. Họ đã chỉ ra sự phức tạp vốn có trong việc xác định trước liệu các sàn giao dịch quốc tế có thể không được báo cáo hay không, do tính chất phi tập trung và ẩn danh của các giao dịch blockchain.
Hàn Quốc nhanh chóng theo dõi các quy định về tiền điện tử
Hiện tại, Hàn Quốc đang nỗ lực củng cố cơ cấu quản lý tiền điện tử của mình, bắt đầu các cuộc đối thoại chính thức nhằm đẩy nhanh quá trình này. Do đó, các cơ quan quản lý cố gắng trình bày dự thảo sơ bộ vào giữa năm 2025.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi vừa được biết rằng Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của quốc gia chúng ta gần đây đã triệu tập một cuộc họp liên quan đến luật pháp về tiền điện tử sắp ra mắt. FSC đã xác định các lĩnh vực trọng tâm quan trọng cho dự luật này.
- 🌟 Hurray cuối cùng của Altcoin: Chỉ có kẻ mạnh nhất mới phát triển! 🚀
- XRP có thể làm bạn giàu vào năm 2025? 5 bí mật bên trong cần biết!
- Mạng PI: Cảm giác tiền điện tử mà mọi người đang nói đến! 🚀
- Crypto Exchange, liên kết của Okx bị tát với mức phạt 500 triệu đô la vì vi phạm AML
- Bộ phim truyền hình tiền điện tử: Đạo luật biến mất $ 1,8 tỷ đô la của Ethereum khiến chúng ta hỏi ‘Chúng ta đã ở đó chưa?
- Bộ phim pháp lý của Ripple kết thúc: Động thái táo bạo của Bitnomial để ra mắt XRP Futures!
- 3 Lý do lớn tiền điện tử đang tăng dần 😱
- Mở khóa bí quyết cho bước nhảy 73% của XRP
- Có phải melodrama của Bitcoin sắp biến thành một trò hề? 😱
- SEC Cung cấp cho Ethereum ETFS – hãy sẵn sàng cho chuyến đi hoang dã
2025-01-16 17:26