Gần đây, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hàn Quốc, Upbit, đang trải qua phiên điều trần kỷ luật với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) do bị cáo buộc không tuân thủ quy trình Biết khách hàng (KYC).
Vi phạm KYC
Vào ngày 16, có thông báo rằng Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính sẽ triệu tập một ủy ban đánh giá Upbit vào ngày 21 để thảo luận về các hình phạt có thể xảy ra. Cuộc thảo luận có thể sẽ đề cập đến mức độ nghiêm trọng của các khoản tiền phạt và hành động chống lại các nhân sự chủ chốt theo lời giải thích của Upbit, cùng các vấn đề khác. Điều quan trọng là, điều này đánh dấu lần đầu tiên một quyết định ở mức trừng phạt như vậy được đưa ra liên quan đến các vấn đề được phát hiện trong quá trình kiểm tra tại chỗ về việc gia hạn Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Kể từ cuối tháng 8, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã xem xét kỹ lưỡng Upbit. Trong quá trình kiểm tra này, họ đã phát hiện khoảng 500.000 đến 600.000 trường hợp trong đó các quy tắc KYC (Biết khách hàng của bạn) có thể đã bị vi phạm. Những vi phạm này liên quan đến các tài khoản được mở bằng thẻ ID có độ rõ ràng hoặc tối nghĩa kém, khiến việc giải mã tên hoặc số đăng ký trở nên khó khăn.
Không chắc chắn liệu những trường hợp này có cấu thành hành vi vi phạm Xác thực khách hàng (KYC) thực sự hay không và mọi hình phạt sẽ tùy thuộc vào lời giải thích của Upbit. Mấu chốt của vấn đề nằm ở việc hiểu được mối liên hệ giữa vi phạm KYC và rửa tiền.
Quy định về tiền điện tử của Hàn Quốc
Ngoài ra, Hàn Quốc dự định tăng cường quy định về giao dịch tiền điện tử trong nước. Điều này bao gồm việc bắt buộc các tài sản ảo được liệt kê phải tiết lộ thông tin và yêu cầu các nhà phát hành stablecoin rủi ro hơn phải duy trì một tài sản dự trữ.
Trong cuộc họp Ủy ban Tài sản Ảo gần đây vào thứ Tư, Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã công bố các sáng kiến của họ. Sau khi hoàn tất các đánh giá cần thiết ở cấp độ hoạt động, các kế hoạch lập pháp sẽ được soạn thảo với mục đích ban hành chúng vào cuối năm nay. Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi háo hức chờ đợi những phát triển này để đảm bảo môi trường đầu tư an toàn hơn và được quản lý chặt chẽ hơn cho tất cả chúng ta.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi rất vui mừng về những quy định mới đang được đưa ra với mục tiêu kép. Thứ nhất, những quy định này được thiết kế để hài hòa luật pháp quốc gia với các chuẩn mực quốc tế. Thứ hai, chúng nhằm mục đích giải quyết các vấn đề trong nước cụ thể đối với thị trường tiền điện tử của chúng ta, chẳng hạn như thúc đẩy tính minh bạch và củng cố các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Gia đình Liam Payne ‘đau lòng’ sau cái chết của anh
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- Rebecca Maddern đảm nhận vị trí hàng đầu tại Channel Seven trong bối cảnh có nhiều biến động: ‘Vai trò này thực sự rất phù hợp với tôi’
- 10 loại tiền thay thế dựa trên AI hàng đầu để đầu tư vào năm 2025
- Mel Gibson nói Kamala Harris ‘có chỉ số IQ của một người đứng hàng rào’, lên tiếng ủng hộ Donald Trump
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
2025-01-15 16:06