Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã viết một bức thư ngỏ gửi tới ứng cử viên được Tổng thống Donald Trump chọn làm người đứng đầu Bộ Tài chính Hoa Kỳ, khuyên ông nên xem xét thực hiện các biện pháp giám sát và quản lý mạnh mẽ hơn đối với các loại tiền kỹ thuật số nếu ông đảm nhận vị trí này.
Trong một lá thư công khai ngày 12 tháng 1, Warren đã đặt câu hỏi cho người được đề cử cho Bộ trưởng Tài chính, Scott Bessent, hỏi xem liệu Bộ Tài chính có thể hưởng lợi từ việc mở rộng thẩm quyền quản lý hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp tiền điện tử hay không.
Warren đề xuất rằng các chương trình chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT), cũng như các chương trình trừng phạt, nên bao gồm các biện pháp dựa trên rủi ro được thiết kế riêng để ngăn chặn rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Dựa trên lời giải thích của Warren, các cá nhân độc hại thường sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền, lách các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài trợ cho các hoạt động như phát triển hạt nhân của Triều Tiên và tài trợ cho các cuộc tấn công ransomware.
Người ta quan sát thấy rằng các cá nhân độc hại đang dần dần sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, lách lệnh trừng phạt, tài trợ cho các mối lo ngại về an ninh quan trọng như Nga xâm lược Ukraine, chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Trung Quốc bán các thành phần vũ khí bị cấm cho các quốc gia bị trừng phạt và các cuộc tấn công ransomware. Đây là theo tuyên bố của Warren.
Ngoài ra, cô đã hỏi Bessent liệu thẩm quyền của bộ về Chống rửa tiền và Tài trợ chống khủng bố có thể được mở rộng để kết hợp cơ chế trừng phạt thứ cấp hay không. Công cụ này, nếu được triển khai, sẽ cho phép Bộ ngắt kết nối các nhà khai thác fintech và tiền điện tử khỏi kết nối của họ với Hoa Kỳ.
Warren đã hỏi về hai vấn đề: Thứ nhất, liệu Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) có thể quản lý stablecoin hay không. Thứ hai, liệu Quốc hội có nên trao quyền cho Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) của Bộ Tài chính để quản lý các công ty nước ngoài giao dịch với thị trường và khách hàng Hoa Kỳ hay không.
Theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các tổ chức tài chính có nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ giao dịch cần thiết và nộp báo cáo định kỳ cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Hiện tại, các nền tảng tiền điện tử, ví kỹ thuật số và các nhà cung cấp dịch vụ khác của Mỹ cần tuân thủ các quy tắc Chống rửa tiền (AML) cụ thể khi họ tham gia vào các nhiệm vụ như giao dịch, di chuyển hoặc bảo vệ tiền kỹ thuật số.
Warren yêu cầu Bessent sẵn sàng giải quyết những thắc mắc này trong phiên điều trần xác nhận của ông, dự kiến vào ngày 16 tháng 1.
Trong một bài đăng ngày 13 tháng 1 trên nền tảng X, Alexander Grieve, Phó Chủ tịch phụ trách Chính phủ tại công ty đầu tư tiền điện tử Paradigm, đã tuyên bố rằng mặc dù các câu hỏi có vẻ hoàn toàn chính đáng nhưng Grieve ngụ ý rằng chúng có thể che giấu một mục tiêu sâu rộng hơn với Thượng nghị sĩ Warren.
Ông tuyên bố: “Những gì họ đang che giấu có thể đóng vai trò là lý do chính đáng (casus belli) để Warren ủng hộ việc mở rộng rộng rãi các quy định Chống rửa tiền (AML), dựa trên lập trường trung lập của các nhà cung cấp công nghệ tiền điện tử.
Với tư cách là Thành viên xếp hạng bắt đầu vai trò của chúng tôi, động thái ban đầu này khá mạnh mẽ. Theo Grieve, bạn có thể dự đoán Thượng nghị sĩ Warren sẽ tham gia tích cực và có mặt trong thời kỳ thiểu số.
Thượng nghị sĩ Warren đã tích cực kêu gọi các quy định nghiêm ngặt đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Trong cả năm 2022 và 2023, cô đã đề xuất Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số với mục đích điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử phù hợp với các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF) hiện hành.
Dự luật đã bị chỉ trích bởi nhóm ủng hộ tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, Phòng Thương mại Kỹ thuật số, cùng với 80 cựu chuyên gia quân sự và an ninh quốc gia, những người cho rằng nó có thể cản trở các nỗ lực thực thi pháp luật và làm gia tăng lo ngại về an ninh quốc gia bằng cách có khả năng thúc đẩy lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. ở nước ngoài.
Bức thư ngỏ của Warren đến chưa đầy một tuần trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump vào ngày 20 tháng 1, trong thời gian đó ông dự định thực hiện các cam kết của mình về tiền điện tử, như ông đã tuyên bố trong bài phát biểu tranh cử của mình vào năm trước.
Hơn 300 đại diện ủng hộ tiền điện tử đã được bầu vào Quốc hội, khiến một số chuyên gia trong ngành dự đoán rằng chính quyền Hoa Kỳ có thể là quốc gia hỗ trợ tiền điện tử nhiều nhất trong lịch sử.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Gia đình Liam Payne ‘đau lòng’ sau cái chết của anh
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- Mel Gibson nói Kamala Harris ‘có chỉ số IQ của một người đứng hàng rào’, lên tiếng ủng hộ Donald Trump
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Tương lai của X Empire là gì? Nhóm chia sẻ thông tin chi tiết
- Rebecca Maddern đảm nhận vị trí hàng đầu tại Channel Seven trong bối cảnh có nhiều biến động: ‘Vai trò này thực sự rất phù hợp với tôi’
- 10 loại tiền thay thế dựa trên AI hàng đầu để đầu tư vào năm 2025
2025-01-14 06:31